ニューヨーク州ブルックリン在住の23歳の男、ロナルド・スペクター被告は、米国最大の暗号資産取引所Coinbaseのユーザーから1,600万ドル相当の暗号資産を窃取する計画に関与した罪を認め、懲役12年の判決を言い渡されました。

「lolimfeelingevil」というオンライン上の別名で活動していたスペクター被告は、取引所の担当者になりすまし、被害者たちにハッカーによる口座への脅威があると告げていました。ブルックリン地方検事局の発表によると、被告はその後、ソーシャルエンジニアリング——詐欺師が被害者を操作して資金を送付させたり貴重な情報を渡させたりする手法——を用いて、被害者たちに安全な新しいウォレットだと信じ込ませ、資産を移転させました。

スペクター被告はそのウォレットを管理し、空にした後、スワップサービスやミキシングサービス、暗号資産ギャンブルサイトを通じて資金をロンダリングし、一部の被害者100万ドル以上の損失を被りました。このようなロンダリング手法は盗まれた資金の行方を不明瞭にすることを目的としていますが、本件の起訴は、そうした手法が捜査当局の資金追跡を妨げられなかったことを示しています。

「当庁の仮想通貨ユニットは、この巧妙な計画の背後にいる被告を特定するデジタル証拠を粘り強く組み立て、盗まれた資金を追跡し、被告に対する動かぬ証拠をまとめ上げました」と、ゴンザレス地方検事は水曜日の声明で述べました。「本件は暗号資産詐欺師への警告となるはずです。我々はデジタルの痕跡がどこに通じていようとも追跡し、責任ある者を断固として追求します。」

検事局の仮想通貨ユニットの捜査官たちは、スペクター被告の自宅のIPアドレスを被害者数名のウォレットに結び付け、ウォレット上の活動が容疑者の現実世界での身元と結び付く可能性を示しました。さらに、被告がオンラインフォーラムで共犯者を募集し、「@lolimfeelingevil」というハンドル名のTelegramチャンネルで窃取を自慢していたことも判明しました。回収されたメッセージの中で、被告は600万ドル相当の暗号資産をギャンブルで失ったと主張していました。詐欺の疑いがネット上に浮上した後、被告はハードウェアウォレットを廃棄し、新しいものを購入していました。

スペクター被告は9月2日、第一次マネーロンダリングおよび重窃盗を含む全31項目の罪を認めました。ダニー・チュン判事は検察側の反対を押し切って、約束どおりの刑を言い渡しました。検察側は7年から21年の刑期を求刑していました。スペクター被告は additionally、50万ドル超の資産没収と約1,600万ドルの賠償金支払いも命じられており、没収額は被害者への返還命令額のほんの一部にとどまります。

当局は、Coinbaseが顧客に電話をかけたり、「安全なウォレット」への資金移動を求めたりすることは決してないと公衆に注意を促しました。

この記事はBitcoin Magazineが最初に公開したもので、著者はMathew Di Salvoです。