ブルックリン検察とFBI、ロシア語話者を標的にした暗号資産詐欺ネットワークの基盤を解体

この詐欺スキームは、ロシア語のFacebook広告と偽アドバイザーを通じて数千万ドルをだし取ったとされており、その後、資金回収をうたう偽のオファーで被害者に再び迫りました。

ブルックリン検察当局とFBIは、米国のロシア語話者から数千万ドルをだまし取ったとされる暗号資産投資詐欺に関連する241の詐欺ウェブサイトと112台のサーバーを差し押さえ、または機能停止させました。

先週実施されたこの捜査活動は、ウクライナおよびその他の東欧諸国のオンラインインフラとIPアドレスに依存していた詐欺ネットワークに関する3年間の調査の集大成です。ブルックリン地方検察官のエリック・ゴンザレス氏が明らかにしました。逮捕者は発表されていません。

この取り組みは、検察官事務所が10月14日に公開したプレスリリースで詳述されており、多国籍的な暗号資産投資詐欺のインフラ解体とされています。

詐欺の仕組み

捜査当局によると、詐欺グループは投資機会をうたうロシア語のFacebook広告を通じて被害者を勧誘しました。反応した人々には偽アドバイザーが電話をかけ、暗号資産を購入して不正な取引プラットフォームに資金を送金するよう誘導したといいます。

被害者が資金の出金を試みると、プラットフォームはアカウントをロックするか、名目上の税金や手数料として追加の支払いを要求しました。

さらに詐欺グループは、同じ被害者に二度目の接触を試みました。ゴンザレス氏によれば、詐欺グループは「資金を回収するという偽の約束で再度搾取しようとした」といいます。捜査で回収されたデータによると、運営者は最初の詐欺から数週間後に被害者に連絡を取り、盗まれた資金の取り戻しを申し出ていました。

ドメインだけでなくサーバーを標的に

地方検察官事務所の仮想通貨部隊は、以前にも暗号資産投資詐欺に関連する400のドメインを差し押さえ、または機能停止させてきましたが、代替サイトが後を絶ちでした。

今回は、被害者データと詐欺の実行に使用されたソフトウェアを保管していたサーバー自体を、東欧および米国の企業がホストしていたことを踏まえて標的にしました。目的は、運営者が新たなサイトを迅速に立ち上げるのを防ぐことにありました。

FBIの詐欺損失統計で暗号資産詐欺が大半を占める

FBIの年次報告書によると、2025年にFBIに報告された投資詐欺損失86億5000万ドルのうち、約84%が暗号資産投資詐欺によるものでした。

インターネット犯罪の全カテゴリーでは、暗号資産関連の損失は113億7000万ドルに達し、全体の208億8000万ドルの約54%を占めました。いずれの割合もFBIの集計値から算出されたものです。

ブルックリンの今回の捜査は、こうした損失が単一のネットワークのレベルでいかに蓄積するかを示しています。Facebook上の広告、偽アドバイザー、出金時点でのアカウントのロック、そして資金回収の約束を持って同じ被害者に繰り返し接触する手口です。

回収活動は継続中

ブルックリン当局はこれまでに約30万ドルを差し押さえており、さらなる回収に取り組んでいます。検察当局によると、生涯の貯蓄のすべてを失った被害者もいます。

これまでに差し押さえられた約30万ドルは、このスキームがだまし取ったとされる数千万ドルのうちのごく一部です。逮捕者が発表されていないなか、資金回収の取り組みと今後の起訴の可能性はいずれも未解決のまま残されています。

本記事は、2026年10月15日にCoinDeskが最初に公開した報道に基づいています。