リチャード・ブルーメンサル上院議員は、上院常設調査小委員会が要求する記録の提出について、Binance、Tether、World Liberty Financial、Fight Fight Fight LLCに対し2027年1月4日までの期限を設けました。企業が応じない場合、委員会は情報を入手するための他の手段を検討するとしています。

ブルーメンサル氏の書簡は60日の期限を付して11月5日に送付されました。Binanceのリチャード・テンCEOに対しては別に、11月9日までに小委員会スタッフへの受領確認を行い、11月30日までに資料の提出を開始するよう求めています。

ブルーメンサル氏は、Binance宛の書簡に小委員会少数党筆頭議員(ランキングメンバー)として署名しました。書簡群の公表資料の中で、同氏の事務所は小委員会の次期委員長として紹介しています。1月からは筆頭少数党議員ではなく小委員会を率いることになり、要求をエスカレートさせる権限が強まる可能性があります。

暗号資産関連の4通の書簡

11月5日の公表内容は暗号資産にとどまらないものでした。国土安全保障長官のマークウェイン・マリン氏、FCC委員長のブレンダン・カー氏、ホワイトハウスの舞踏室プロジェクトの寄付者にも書簡が送られています。暗号資産関連の4つの受取先は、同一の幅広い調査におけるそれぞれ異なる部分に関わっています。

Binance。 テン氏宛の書簡は、2026年2月24および2026年4月1日に行われた要求を再提示するもので、18か月に及ぶ調査の中でBinanceは対象記録を一切提出していないとしています。最初の提出期限は11月30日で、その後は小委員会スタッフと合意する日程で追加提出が行われます。過去の往復書簡は書簡に添付されており、委員会の質問が一つのファイルに記録されています。

Tether。 公表資料は、このステーブルコイン発行体を、Tetherとそのドル連動トークンを「イランの影の銀行ネットワークにおける重要な資金調達的生命線」と描写した9月28日の小委員会報告書に結び付けています。Tether宛の書簡は同日付で、1月4日の期限を共有しています。

World Liberty Financial。 ブルーメンサル氏は2025年5月にトランプ一族の暗号資産事業に関する調査を開始し、2026年7月には、数千ドルの損失を主張する$TRUMP購入者の証言を公表する公開フォーラムを開催しました。

Fight Fight Fight LLC。 $TRUMPミームコインの運営企業は、同じ条件で独自の書簡を受け取りました。

いずれの書簡にも、公表資料で引用された同じ警告が含まれています。「2027年1月4日までに要求された記録と情報を自発的に提出しない場合、小委員会はコンプライアンス(順守)を確保するための代替措置を検討せざるを得なくなります。」

Binanceに対する18か月の調査

Binance宛の書簡は、小委員会の要求について最も詳細な記述を含み、同取引所が十分に応答していないと指摘しています。

書簡は「18か月にわたり、常設調査小委員会(『小委員会』)の少数党は、暗号資産の違法な使用、Binanceのマネーロンダリング防止政策・慣行を含め、調査を実施してきました」と冒頭で述べています。さらに「この期間を通じて、繰り返しの要求にもかかわらず、貴社は小委員会の要求に十分に応答せず、対象記録を一切提出していません」と続けています。

書簡の往復は、調査の以下の経緯を特定しています。

• 2026年2月24日: 5項目の番号付き要求と3月6日の期限を含む最初の記録要求。Binanceの取引相手であるHexa WhaleとBlessed Trust、およびこれらを調査したコンプライアンス担当者の解雇に焦点が当てられました。
• 2026年3月: Binanceは正式な回答を公表し、その後、調査の根拠となる報道に異議を唱える2つ目のコンプライアンス関連投稿を行いました。
• 2026年4月1日: ブルーメンサル氏は7項目の番号付き要求と4月14日の期限で要求を更新し、Binanceは「小委員会および公衆に対し虚偽表示または誤解を招く情報を提供した可能性がある」と記しました。
• 2026年9月28日: 小委員会少数党はTether、$USDT、イランの影の行ネットワークに関する報告書を公表しました。
• 2026年11月5日: 委員会は2027年1月4日の期限を付した4通の書簡を送付し、Binanceの初回提出日を11月30日に設定しました。

この書簡の往復は、18か月に及ぶ調査期間と、新たな書簡が与える60日を対比させています。

イラン関連取引110,000ドルをめぐる論争

論争の中心は、Binanceがイランの暗号資産取引所と行った取引額です。

4月1日の書簡はこう述べています。「Binanceは昨年、4つの主要なイラン系暗号資産取引所と直接交換されたのはわずか110,000ドルだと主張したが、報道によれば、イラン関連企業に数億ドルが送金されている。」

同書簡の第3要求は、Nobitex、Wallex.ir、Excoino、Bitpin、Aban Tether、Bit24の6つの取引所それぞれとの前年比フローの開示をBinanceに求めています。また、算出方法の提示も求めており、特に、後になってイランの取引所と結び付けられたウォレットへの送金を金額に含めるよう求めています。

書簡は、委員会の真の不満と読める遅延を列挙しています。それによると、BinanceはHexa Whaleによるテロ資金調達に関する捜査当局の要求への回答に2か月を要し、関係するペーパーカンパニーの削除にさらに2か月を要しました。Blessed Trustをベンダーから除外するには、警告後少なくとも5か月かかったとしています。

書簡は110,000ドルという数字を、2月24日の書簡が送金発覚前に制裁対象企業へ流れたとする「20億ドル近く」と比較しています。110,000ドルはより大きな数字の0.0055%に相当すると指摘しつつ、両者の測定の違いも明確にしています。Binanceの数字は4つの指定取引所との直接取引を対象とし、より大きな数字は中間アカウントを通じた制裁対象企業への報道済みフローに関するものです。

数字の算術ではなく範囲(スコープ)こそが論点であり、それを特定しようとしているのがまさに第3要求です。書簡はまた、Binanceの調査担当者が一部のアカウントに付したとされるラベルも引用しています。「ブロックするな。内部アカウントだ。」

なぜ1月4日が重要なのか

2027年1月日は、書簡送付から60日、ソース報道日から56日後です。また、憲法修正第20条が定める新議会招集日の1月3日(2027年は日曜日)の翌日でもあります。議員は法律で別の招集日を定めることができるため、両日の間隔は変わり得ますが、いずれにせよ期限は新議会が召集され得る最初の日以降に当たります。

「代替措置」が何を意味するかは明記されていません。ランキングメンバーは単独では召喚状を発行できません。委員長は委員会を召喚状発行の方向に動かすことができ、上院の召喚状の執行は本議院を経由し、最終的には裁判所に至ります。書簡は詳細を述べずにエスカレートを示唆しており、交渉を意図した文書としては一般的な手法です。

重要な対比は、18か月の調査と2か月の回答猶予です。小委員会は1年半にわたり記録を求めてきたとし、今や提出の確固たる期限を設定したことになります。

Tether調査を巡るステーブルコインの数字

Tetherに関する経緯には、書簡自体には詳述されていないステーブルコイン市場の数字が背景にあります。DeFiLlamaによると、Tetherの$USDTは11月9日時点で1,768億ドルが流通しており、同データ提供者が追跡する全ステーブルコイン合計2,948億ドルの59.97%を占めています。USD Coinは705.3億ドル、23.9%でした。

4つの受取先のもう一つが発行するトークンであるWorld Liberty Financialの$USD1は、34.2億ドルが流通し、全体の約1.16%でした。したがって、4通の書簡のうち2通はステーブルコイン発行体に宛てられたものであり、最大手は9月28日の報告書が検討したドル連動トークン市場の約5分の3を支配しています。

報告書の結論は、小委員会少数党の言葉によれば、Tetherとそのドル連動トークンは「イランの影の銀行ネットワークにおける重要な資金調達的生命線となっている」というものです。これは一政党のスタッフによる characterization(性格づけ)であり、裁判所の認定ではありません。11月5日の書簡は、Tetherに記録の提出によってこの主張に答えるよう求めています。

書簡が立証していないこと

ファイルには召喚状は存在せず、BinanceやTetherが制裁法に違反したと認定した裁判所はありません。書簡が依拠する基礎報道は脚注で引用されたFortuneとニューヨーク・タイムズによるもので、上院の文書は証拠の要求であって判定ではありません。

Binanceの公式立場は3月以来一しています。それは捜査当局に協力していること、報道で伝えられるエクスポージャー(露出)額は誇張されていること、コンプライアンス体制は批判者らが認めるより強固であることです。同取引所は3月の回答文書で、またブルーメンサル氏が当初疑惑を提起した際にもこの主張を行いました。この回答は、当社のニュースルームが当時「Binance、ブルーメンサル氏の告発に反論し、最高水準のコンプライアンス措置を強調」として報道しています。

委員会の表現も同様に慎重です。Binanceが虚偽表示を「した」のではなく、「提供した可能性がある」とブルーメンサル氏が「懸念」していると述べています。記録が「破棄された」のではなく「提出されていない」としています。これらの区別は、問題が裁判や上院の正式な執行採決に至った場合に重要になり得ます。

今後の注目日程

今後の展開は4つの日付で区切られます。11月9日はBinanceの受領確認、11月30日は初回提出日、12月はスタッフによる追加日程の協議、そして2027年1月4日は要求を強制措置の判断に転換する期限です。

それまでに状況を変え得るのは、4つの受取先のいずれかによる公開での資料提出か、強制手続に関する委員会採決です。ソース報道の時点でどちらも起きていません。

一方、より広い執行環境は書簡とは独立に動いています。11月7日、財務省のOFAC部門は、イランリアルと暗号資産の交換を手掛けたとしてカナダの資金決済業者8社に制裁を課しました。この動きは、上院調査の中心にあるイラン関連の資金フローが、議会の資料提出を待たないより広範な執行の取り組みの中にあることを示しています(当社は「OFAC、リアルと暗号資産を交換したカナダの資金決済業者8社に制裁」として報道済み)。

$USDTや$USD1を保有する読者への実務的な問いは、政治よりも狭いものです。いずれの書簡も、両トークンの取引や償還の仕組みを今日変更するものではありません。変わるのは記録の足跡です。1月4日以降、小委員会は公開可能な資料を手にするか、提出を拒んだ企業の公的記録を残すことになります。

データ: DeFiLlama。
ソース: CryptoNewsNet。

本記事は投資助言を目的としたものではありません。教育目的のみに供するものです。