リチャード・ブルーメンサル上院議員は、ウォール街の firm Cantor Fitzgeraldに対し、USDTの発行体であり、暗号資産経済を支える米ドル連動型デジタル資産として世界最大のステーブルコインであるTetherとのビジネス関係に関する記録の提出を求めた。木曜日付の書簡の中で、コネチカット州選出の同議員は、ハワード・ラトニック商務長官の一族がこの取引からどれほどの利益を得たのかについての詳細も求めている。

Cantorの会長でありハワード・ラトニックの息子であるブランドン・ラトニック宛ての書簡は、文書および情報に関する13項目の要求を提示しており、回答期限は10月23日とされている。これは召喚状ではなく情報提供の要請であるため、それ単独で回答を強制することはできない。金融不正の大規模な調査で長く知られる上院恒久調査小委員会の筆頭民主党員としての資格で送られたものであり、少数党の調査を「暗号資産の違法使用およびトランプ政権による暗号資産企業との自己的利益追求と自己取引」の調査と位置づけている。

「憂慮すべきことに、Cantor FitzgeraldのTetherとの有利なビジネス取引は、米国の国家安全保障を犠牲にして成り立っている」とブルーメンサル議員は主張した。

ブルーメンサル議員は、ラトニック氏がドナルド・トランプ大統領の再就任以降、Cantorからの1億9200万ドルの分配を含め、2億5000万ドル以上を得たと記している。同じ期間に、Cantorの5%のTether持分は6億ドルから推定100億ドルに上昇したとし、これに加えて、同社はTetherの資産を保有することで年数千万ドルを得ているという。

CantorはTetherのカストディアン(保管機関)として、流通するすべてのUSDTを裏付ける現金およびその他の資産からなる準備金を保全している。このようなカストディ契約はステーブルコイン市場の基盤インフラであり、発行体はトンの裏付けとなる準備金の保有を外部企業に委ねるため、カストディアン自身のコンプライアンス検証が議員や規制当局の注目を集めることになる。ブルーメンサル議員は、Tetherがエルサルバドルを拠点とすると主張しているものの、「その資産の大半は、あなた方の保管下で米国内に存在している」と指摘した。

書簡は、Cantorが特定の法律に違反したと非難するものではなく、違反行為の認定も含まれていない。同社がTetherの米国の制裁およびマネーロンダリング対策規則への遵守をどのように確認しているかを問うており、Tetherおよびラトニック一族に関する主張は、報道や議員スタッフの過去の調査に基づくブルーメンサル議員自身のものだ。

「Tetherがこれらの違法活動に使用されたステーブルコインから計り知れない数百万ドルの利息および投資収益を得てきたのと同様に、Cantor FitzgeraldもTetherとの関係から利益を得てきた」とブルーメンサル議員は記した。「TetherとCantor Fitzgeraldの長期にわたり深く絡み合った関係、およびトランプ政権内での実質的な関係を踏まえ、Tetherとのビジネスパートナーシップに関する情報の提供、および米国の銀行法および制裁法違反を検出するための実務について教えていただきたく、書簡を送る次第です」と同議員は付け加えた。

同議員はまた、ハワード・ラトニック氏が資産の所有権を子供たちに移転できるようにするローンや法的手法の条件も要求している。この要求は、ラトニック氏の4人の子供のための信託に対するTetherからの報道されたローン——金額は非公開で、彼らが父親のCantor持分を買い取った時期の前後に実行されたもの——に関連するものである。エリザベス・ウォーレン上院議員とロン・ワイデン上院議員は4月に、ラトニック氏とTetherにこの取引について質問していた。こうした構造はこの種の調査において重要となる。資産が信託に移転されると、調査対象者はもはやそれらの資産の法的所有権を保有しないからだ。

ハワード・ラトニック氏は、2025年2月に上院が商務長官として彼を承認するまでCantorを率いており、同社は現在、息子のブランドン氏が会長を務めている。

この書簡は、小委員会の民主党スタッフが「Tethered to Terrorism」を公表してから10日後に届いた。同報告書は、イランおよびその代理組織との関連で制裁を受けた、または差し押さえ対象となった846件の暗号資産ウォレット(トークンを保有するアドレス)のうち84%が、USDTのみ、またはほぼUSDTのみを使用していたと結論づけている。ただし、この注目の数字は2つのリストに不均等に依存している。イスラエルのテロ資金対処局が指定した757件のウォレットの87%が主にUSDTで取引していたのに対し、米国の制裁を執行する財務省のOFACが指定した101件では57%だった。

ウォレットをロックして内部のトークンを移動不能にできるTetherは同日、4月の3億4400万ドルおよび7月の1億3000万ドル超を含め、今年のイラン関連の凍結が約5億5000万ドルに上るとする声明を発表した。同社は報告書には直接言及しなかった。

ブルーメンサル議員はさらに、Cantor在任中のトニック氏自身のTetherに関する記録も求めており、「ホワイトハウスまたは州および連邦の規制当局とのTetherに関するあらゆる協議、Tetherの代理でのロビー活動」などが含まれる。その他の要求は、Cantorの顧客確認(KYC)ポリシー(取引相手を確認する企業の審査)、関係解消を検討したことがあるかどうか、および大統領デジタル資産諮問委員会との通信に関するものだ。

Cantorには10月23日までに回答する期限があり、書簡はそれまでの間、Tetherとの関係に結びつくすべての文書、記録、通信を保全するよう同社に求めている。この期限は現在、論争における最初の確定した節目となっている。今後の確認可能な展開は、Cantorの回答と、Tetherからのさらなる回答であり、Tetherはこれまで報告書の調査結果に直接対応していない。