BitMEXに対し、同暗号資産取引所の清算システムが顧客口座から622.66 Bitcoinを保持することを可能にしたと主張する集団訴訟案が提起された。BKX Services Inc.とトレーダーのDavid Namdarは、BitMEXが9月に取引プラットフォームの運営を停止すると正式に確認した同じ日に、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所へ訴状を提出した。原告らは、争われているBitcoinの返還に加え、金銭的補償および懲罰的損害賠償を求めている。

原告ら、BitMEXの清算システムに異議

BKX ServicesとNamdarは、BitMEXが先駆けて導入に関与し、その後暗号資産市場で最も広く取引される商品の一つとなったデリバティブ商品であるBitcoin永久スワップ契約に関連する強制清算により、合計622.66 BTCを失ったと主張している。BKXは少なくとも305.81 BTCの損失を報告し、Namdarは自身の口座から316.85 BTC超が差し押さえられたとしている。提案されたクラスは、2018年7月23日以降にこれらの商品を取引した適格な米国顧客を対象としている。

提出書類によると、BitMEXは顧客に対し、預け入れ担保の最大100倍のレバレッジで取引することを認めていた。原告らは、取引所が一部のポジションについて、トレーダーが利用可能な担保を完全に使い果たす前に決済し、清算時に記録された実際の損失を上回るBitcoinが残ったと主張している。

訴訟では、余剰担保が顧客に返還されるのではなく取引所の保険基金に移され、BitMEXが清算プロセスから収益を得たと主張している。保険基金は、デリバティブ取引所が破産ポジションによる相手方損失を補填するために一般的に利用するものだが、訴状はBitMEXの仕組みによって同プラットフォームが余剰担保から利益を得ることが可能になったと主張している。提出書類の対象時点で、BitMEXは具体的な主張に対する詳細な公式回答を公表していなかった。

訴状は、PacerMonitorで入手可能な公開裁判記録に記載されている。

内部トレーディング業務に監視の目

原告らはさらに、BitMEXの内部トレーディングデスクが非公開の顧客情報にアクセスできる状態で運営されていたと非難している。訴状によると、このデスクは顧客ポジションを監視でき、通常のユーザーがプラットフォームにアクセスできない期間にも取引を継続できたという。主張の中心は、一部顧客がポジションを縮小または決済できなかったとされるサーバー障害にある。

提出書類は、こうした障害が急激な市場変動期に内部業務へ不公正な優位性を与え、顧客が取引を管理できないまま清算リスクにさらされたと論じている。原告らは、それらのポジションが決済され、残余担保が保険基金に振り向けられた際に、取引所が利益を得たと主張している。

同様の主張は、トレーダーのBrett Messiehおよび他の請求者が2020年に提起した集団訴訟でも浮上しており、同訴訟ではCommodity Exchange Act違反の疑いが挙げられていた。新たな訴状で参照された裁判記録によると、先の訴訟は2025年6月30日に、再提訴を妨げない形で自主的に取り下げられた。

BitMEX、9月の取引所閉鎖を確認

BitMEXを所有・運営するHDR Global Tradingは、取引所サービスを9月23日04:00 UTCに終了すると発表した。同運営会社は、この決定は自社事業とより広範なデジタル資産市場の戦略的見直しを受けたものだと説明した。新規口座登録はすでに停止されている。

8月26日以降、既存顧客は新たなポジションを開くことができなくなる。取引所が未決済契約を段階的に縮小する中で、トレーダーに認められるのは現在のエクスポージャーを減らすことのみとなる。最終期限時点で残っているポジションは、プラットフォームの閉鎖手続きに基づき自動的に清算される。

BitMEXは、流動性が限定的な契約については閉鎖日より前に決済される可能性があり、早期決済が必要な場合には顧客へ事前通知すると述べた。取引停止後も口座アクセスは維持され、ユーザーは資金の引き出し、残高ならびに取引記録の確認が可能となる。

既報の通り、BitMEXは11年間の運営を経て閉鎖を発表した。

BitMEX閉鎖に先立つ再編

閉鎖に先立ち、BitMEXでは一連の経営陣の変更が行われた。Stephan Lutzは最高経営責任者を退任し、最高財務責任者のIna Steinerと最高成長責任者のRaphael Polanskyも同社を去った。その後、元最高執行責任者兼グローバル・ゼネラルカウンセルのPeter WilkinsonがCEOに就任した。

以前の報道では、BitMEXが売却の可能性を検討しているとも伝えられていたが、取引は実現しなかった。同取引所は、創業者のArthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reedが米国のマネーロンダリング対策関連の訴追を受けて退任した2020年以降、規制面および経営面で大きな移行を経験してきた。BitMEXはその後、これらの違反に関連してCFTCとFinCENが提起した民事訴追を解決するため、2021年に1億ドルを支払うことで合意し、Hayesはマネーロンダリング対策プログラムを故意に構築しなかった罪1件について有罪を認めた。

かつて暗号資産デリバティブ取引の主要な場であったBitMEXは、Binance、Bybit、OKXなどの競合がデリバティブ商品の提供を拡大する中で、市場シェアを大きく低下させてきた。

BitMEXは、自社の準備金が顧客負債を上回っていると述べ、ユーザーに準備金証明および負債証明の記録を確認するよう案内した。同取引所はまた、閉鎖に関連したフィッシング詐欺の試みについて顧客に注意を促し、優先出金サービスは提供していないと強調した。閉鎖後にプラットフォーム上に残る資金には、月額$50または年率1%のいずれか高い方の手数料が課される。

出典: Coinpaper