BitMEXとその共同創設者は、暗号資産デリバティブ取引所が閉鎖を発表したわずか1日後に提起された新たな集団訴訟に直面している。訴訟は、同取引所が内部取引デスクを通じて自社ユーザーに対して秘密裏に取引を行っていたと主張し、原告のBKX Services Inc.およびDavid Namdarは合計622.66 BTC（約4,070万ドル）の損失を被ったと訴えている。本件は、かつて暗号資産レバレッジ取引の主要な場所であり、その後主要取引所全体で業界標準となったパーペチュアルスワップ契約を開拓した同取引所に対する長年の法的課題に新たな1件を加えるものである。

BitMEXと創設者が新たな集団訴訟で名指しされる

本訴訟は、2026年7月23日にBKX Services Inc.およびDavid Namdarによって、BitMEXユーザーの提案クラスを代表して米国ニューヨーク南部連邦地方裁判所に提起された。

訴状は、被告としてHDR Global Trading LimitedおよびBitMEX共同創設者のArthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed、元幹部のGregory Dwyerを名指ししている。原告らは、同取引所が「Insider Trading Desk」と呼ばれる内部取引デスクを秘密裏に運営し、表面上は中立な市場として顧客に提示しながら、実際には顧客と直接対して取引を行っていたと主張している。

訴状によると、BitMEXはいわゆる「hidden orders（非表示注文）」を含む顧客の注文への特権的なアクセス権を持ち、内部関係者に一般ユーザーには見えない不当な取引上の優位性を与えていた。訴訟は、顧客が他の市場参加者とのみ取引していると信じていた一方で、実際にはBitMEX自身が取引の相手方になっていたと主張している。

訴状、非公開取引デスクが顧客の清算から利益を得たと主張

中心的な主張の一つは、BitMEXが内部デスクを使用して顧客の清算から利益を得ると同時に、より多くの取引手数料を生成していたというものである。法廷文書によると、同取引所は2014年11月から2024年10月の間に10億ドル以上の取引手数料を稼ぎ出し、同期間中に主力のXBTUSDパーペチュアル契約は2兆ドル以上の取引量を処理した。

原告らは、プラットフォームでの取引中に重大なビットコインの損失を被ったと主張している。BKX Servicesは305.80903296 BTCの損失を、David Namdarは複数回の清算を通じて316.85578220 BTCの損失をそれぞれ訴えている。訴状はさらに、顧客が集合的に同取引所の行為により数千ビットコインを失ったと主張している。

訴訟はまた、2020年3月13日の市場暴落についても再び言及し、システム障害により多くのユーザーが取引所にアクセスできなかった間に、約8億ドル相当のレバレッジポジションが清算されたと主張している。訴状によると、問題の内部取引操作は障害中も機能し続けていた。同文書は、これらの出来事によりBitMEXが取引手数料、顧客の清算、および増大するInsurance Fundを通じて「ill-gotten gains（不当な利益）」を生成できたと主張している。

原告、ビットコインの返還を求める

原告らは裁判所に本件を集団訴訟として認定し、BitMEXに対して顧客のビットコインの返還を命じるよう求めている。また、補償的損害賠償および懲罰的損害賠償、弁護士費用、裁判費用、および利息も求めている。訴状によると、ユーザーは問題の内部取引デスクについて知っていたならば、BitMEXで取引を行わなかったであろう。

本訴訟は、BitMEXが取引所を閉鎖してからわずか1日後に提起された。また、同プラットフォームの2020年の法的問題、すなわち米国規制当局がマネーロンダリング防止および銀行秘密法違反で同社を告訴した件に続くものである。これらの告訴はCFTCおよびFinCENとの1億ドルの和解につながり、Hayes、Delo、Reed、Dwyerは有罪答弁を行った。今回の新たな訴訟は、コンプライアンス違反から、BitMEXが顧客の取引を内部的にどのように処理していたかへと焦点を移すものであり、トレーダーが利益相反リスクに関するより高い透明性を求める中、暗号資産取引所セクター全体で監視が強まっている領域である。