永続スワップの発明で知られる暗号資産デリバティブ取引所BitMEXは、ビットコインの盗難とインサイダー取引を告発する集団訴訟に直面しています。この訴訟は、同取引所が3か月以内に事業を停止すると発表した同日に提起されました。

訴状は7月23日、ニューヨーク南部連邦地方裁判所に、かつてのトークン化プロジェクトであるBKX ServicesとDavid Namdarによって提出されました。原告らは、BitMEXが顧客の担保を保持し、残りのビットコインをプラットフォームの保険基金に移転するよう設計されたシステムを構築したと主張しています。さらに、社内トレーディングデスクが顧客の機密情報にアクセスでき、他のユーザーがポジションを決済できないサーバー凍結中も取引を継続できたと主張しています。

BKX Servicesは強制清算により少なくとも305.81 BTCを失ったと主張し、Namdarは316.85 BTCを超える損失を被ったと主張しています。合計すると、原告らは622.66 BTC（約4,070万ドル）が自己らに支払われるべき金額であると提示しています。BitMEXはトレーダーに担保の最大100倍のレバレッジを許可しており、原告らはプラットフォームが担保の価値が損失の約2倍の状態でポジションを清算し、差額を保留したと主張しています。

訴訟は親会社HDR Global Trading、複数の関連会社、および共同創業者のArthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reedを被告として名指ししています。Hayes、Delo、Reedの3名は2022年に、BitMEXにおいて適切なマネーロンダリング防止プログラムを確立しなかったことで銀行秘密法違反の罪を認め、CFTCおよびFinCENから1億ドルの民事罰金を含む米国規制当局との和解の一環として処罰されました。原告らは2018年7月23日まで遡ってBitMEXのビットコインスワップ商品を購入した全米国顧客を代表することを求めています。ビットコインの返還、補償的損害賠償、および懲罰的損害賠償を請求しています。本件が集団訴訟として進行するには裁判官の承認が必要です。裁判所記録はCourtListenerで閲覧できます。

同様の主張は2020年の集団訴訟でも提起されていましたが、同案件は2025年6月に清算に関する主張に対する判決が出ないまま終結しました。

今回の提訴は、BitMEXが9月23日に閉鎖すると発表したことと同時期に行われ、暗号資産デリバティブ取引所としての11年間の歴史に幕を下ろすことになります。2018年の最盛期には、BitMEXは日常的に数十億ドル規模の日次取引高を処理し、暗号資産レバレッジ取引の主要なプラットフォームでしたが、Binance、Bybit、OKXなどの競合他社が類似製品とより深い流動性でデリバティブ事業を拡大するにつれ、市場シェアは大幅に低下しました。閉鎖はHDRによる戦略的レビューとより広範な経営陣の刷新に続くものです。先月、BitMEXはCEO、最高財務責任者、成長部門責任者を失い、最高法務責任者のPeter Wilkinsonが新CEOに就任しました。

事業縮小中の取引所に対する訴訟のタイミングは、影響を受けるユーザーの資産回復に関する実務的な問題を提起しています。集団訴訟の認証と訴訟のタイムラインはBitMEXの計画されている9月の閉鎖日を超える可能性があります。

CoinDeskはBitMEXおよびその他の被告にコメントを求めましたが、公開時点までに回答は得られていません。

出典：CoinDesk