BitMEXは、顧客の清算を不正に組み立て、トレーダーのBitcoin担保を保持したとして、暗号資産デリバティブ取引所を非難する集団訴訟案に直面している。BKX Services Inc.とトレーダーのDavid Namdarは木曜日、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に訴状を提出したと、Pacerが伝えた。

この案件は訴状提出段階にあり、原告側の主張は法廷で証明されておらず、提案された集団もまだ認定されていない。原告らは、BitMEXプラットフォーム上の強制清算により、合計622.66 Bitcoinを失ったと主張している。BKXは少なくとも305.81 BTCを失ったとし、Namdarは316.85 BTC超の損失を主張している。原告らは、留保されたとされるBitcoinの返還に加え、補償的損害賠償および懲罰的損害賠償を求めている。

訴状によると、BitMEXは取引所の利益を生み出すために清算システムを意図的に設計したという。訴訟では、内部取引デスクが機密の顧客情報にアクセスでき、通常のユーザーがプラットフォームにアクセスできない時間帯にも取引を継続できたと主張している。

原告らはさらに、サーバーのフリーズにより顧客がポジションを決済または調整できなくなった一方で、BitMEXの内部取引業務は稼働し続けていたと主張している。

原告ら、BitMEXの清算慣行に異議

BitMEXは、顧客が担保価値の最大100倍のレバレッジでデリバティブを取引することを認めていた。高レバレッジの暗号資産デリバティブは、価格変動が激しい局面で迅速に清算される可能性があり、取引所の清算エンジンの設計と運用は、損失、担保、保険基金の扱いにおいて中核的な意味を持つ。

訴訟では、残った担保の価値が発生した損失をなお上回っていた場合でも、プラットフォームがポジションを自動的に清算したと主張している。

余剰のBitcoinは、影響を受けたトレーダーに返還されるのではなく、BitMEXの保険基金に移されたとされる。原告らは、この仕組みによってBitMEXが強制清算から経済的利益を得ることが可能になったと主張している。

今回の新たな提訴は、BitMEXの清算エンジンと内部取引活動をめぐる長年の疑惑を改めて提起するものだ。Brett Messiehおよび他のトレーダーが2020年に起こした別の集団訴訟でも、Commodity Exchange Actに基づき同様の主張がなされていた。この訴訟は2025年6月に、再提訴を妨げない形で自主的に取り下げられた。

BitMEXが閉鎖準備を進める中での提訴

この訴訟は、BitMEXが11年間の運営を経て閉鎖すると発表したのと同日に提起された。同取引所は、所有者であるHDR Global Tradingによる戦略的見直しを受け、9月23日にサービス提供を停止すると述べた。BitMEXはすでに新規顧客登録の受け付けを停止しており、8月26日からユーザーが新規ポジションを開設できないようにする予定だ。

BitMEXはXで閉鎖を発表した。URLは https://x.com/BitMEX/status/2080201602456301580。

閉鎖発表はまた、同取引所のユーティリティトークンBMEXの急落とも重なり、同トークンは約90%下落したと報じられている。

BitMEXはこれまでのところ、これらの疑惑に対して公に回答していない。今後の手続きでは通常、被告側が答弁するのか、または却下を求めるのか、さらに原告側が集団認定に向けて進めるかどうかが判断されることになる。