BKX Services Inc.とDavid Namdarは、暗号資産デリバティブ取引所BitMEXに対し、強制清算を通じた市場操作および約623 BTCの不正流用を主張する集団訴訟案を提起した。

訴訟はBitMEXの清算慣行に異議

この訴訟は、BitMEXが閉鎖計画を発表した同日に提起された。原告らは、同取引所の社内取引チームが顧客の個人情報にアクセスでき、サーバー停止中でユーザーがプラットフォームにアクセスできない時間帯にも取引を継続していたと主張している。

BitMEXは、かつて取引高で最大級の暗号資産デリバティブ取引所の一つだったが、過去にも清算慣行や社内取引上の優位性を巡る疑惑に直面してきた。2021年には、未登録の取引プラットフォーム運営およびマネーロンダリング対策違反に関連して、CFTCとFinCENの訴追を解決するため1億ドルを支払うことで合意した。今回の新たな訴状は、同取引所がレバレッジポジションと顧客担保をどのように扱ったかに焦点を当て、同様の主張を再び提起している。

訴状によると、BitMEXは顧客に担保の最大100倍までのレバレッジ取引を提供していた。原告らは、同プラットフォームが利用可能な担保をすべて使い切る前に顧客ポジションを清算したと主張している。その結果、残っていたBTC担保の価値が発生した損失を上回っていた場合でも、ユーザーはポジションを失ったとされる。

BitMEXは余剰のBTCをトレーダーに返還する代わりに、その資金を保険基金に振り向けたとされる。原告らは、この仕組みによって同プラットフォームが強制清算から金銭的利益を得られるようになっていたと主張している。

「BitMEXは清算から利益を得るシステムを意図的に構築した」と、訴状は述べている。

訴状はまた、Brett Messiehと他のトレーダーが同様の主張で同プラットフォームを相手取って起こした2020年の訴訟にも言及している。この件では、原告らはBitMEXが取引条件を自社に有利になるよう操作し、ユーザーに金銭的損失をもたらしたと訴えた。裁判所は証拠不十分を理由にこの訴えを棄却した。

原告らは約623 BTCの損失を主張

Namdarは、疑われる行為を通じて316.85 BTC超を失ったと主張しており、BKXは損失が約305.81 BTCに上るとしている。両者の主張する損失を合わせると約623 BTCとなる。原告らは、不当に差し押さえられたとする暗号資産の回復と損害賠償を求めている。

この集団訴訟案は、2018年7月23日までさかのぼる取引でBTC永久スワップ商品を取引した米国顧客を代表することを目指している。

木曜日の早い時間、BitMEXの所有者であるHDR Global Tradingは、戦略的見直しを受けて同取引所を閉鎖すると発表した。閉鎖は9月23日に発効する見通しだ。BitMEXはすでに新規口座登録を停止しており、トレーダーは現在、既存ポジションの決済のみが認められている。

発表後、BitMEX共同創業者のArthur Hayesは、長年にわたる支援についてパートナー、従業員、顧客に謝意を示した。「素晴らしい旅だった」と同氏は記し、取引所が「私たち自身の条件で責任を持って」閉鎖されることを誇りに思うと付け加えた。