BitMEXは、暗号資産デリバティブ取引所が顧客のBitcoin清算から合計622.66 BTCの利益を得たとする、米国での集団訴訟案に直面している。

原告らは、不公正な清算慣行だと主張する行為をめぐり、Bitcoinの返還に加えて補償的損害賠償および懲罰的損害賠償を求めている。この訴訟は、BitMEXが11年以上にわたる事業の後、9月に取引所運営を恒久的に停止する計画を確認したのと同じ日に提起された。

原告ら、BitMEXが清算でBitcoinを留保したと主張

この集団訴訟案は、BKX Services Inc.とトレーダーのDavid Namdarにより、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提起された。原告らは、BitMEXが顧客の清算を設計し、レバレッジポジションの決済後にトレーダーへ返還されるべきBitcoinを取引所が留保できるようにしたと主張している。

BKX ServicesとNamdarは合わせて、同プラットフォーム上の強制清算により622.66 BTCを失ったと主張している。訴状によると、BKX Servicesは少なくとも305.81 BTCを失い、Namdarは316.85 BTCを超える損失を主張している。

訴状は、BitMEXが顧客に担保の最大100倍のレバレッジで取引することを認めていたとしている。しかし原告らは、同プラットフォームが利用可能な担保を完全に使い切る前にポジションを清算し、顧客に返還されない余剰のBitcoinを残したと主張している。

訴訟では、その残ったBitcoinがBitMEXの保険基金に移され、取引所が強制清算から金銭的利益を得られるようになっていたと主張している。暗号資産デリバティブ市場では、保険基金は高レバレッジのポジションを不足額を残さずに決済できない場合の損失を補填するために一般的に使われており、清算収益の取り扱いは取引所慣行をめぐる紛争の中心的な論点となっている。

原告らはまた、BitMEXが非公開の顧客情報にアクセスできる社内トレーディングデスクを運営していたとも主張している。訴状によれば、そのデスクは、一般ユーザーがポジションを管理または決済できなくなったサーバー障害の最中にも取引を続けていたという。

この集団訴訟案は、2018年7月23日以降にBitcoinの永久スワップ商品を取引した米国の顧客を代表することを目指している。永久スワップは、固定の満期日なしに資産へのレバレッジエクスポージャーを取れるデリバティブ契約であり、BitMEXはBitcoin永久スワップ取引の普及に関連する初期の取引所の一つだった。

BitMEXは疑惑を否定している。同社は、過去に類似の請求に対して防御に成功していると述べ、この訴訟を根拠のない機会便乗的な請求だとし、断固として争う意向を示した。

BitMEXの取引所閉鎖準備中に提起された訴訟

この訴訟は、BitMEXが11年以上の運営を経て取引所事業の縮小を準備する中で提起された。所有者であるHDR Global Tradingは、自社事業とより広範なデジタル資産業界に関する戦略的見直しを受け、閉鎖を発表した。

取引所サービスは9月23日に終了する予定だ。新規アカウント登録はすでに停止されている。8月26日以降、取引所が残る取引を段階的に終了していく中で、ユーザーは既存ポジションの縮小のみが可能となる。

最終期限時点で未決済のポジションは、BitMEXの既存手続きに基づき自動的に清算される。顧客は取引終了後も、出金および取引記録のためにアカウントへ引き続きアクセスできる。

訴状はまた、Commodity Exchange Actに基づき2020年に提起された類似の集団訴訟にも言及している。この訴訟は2025年6月に予断を伴わず却下され、同様の請求を再び提起することが可能となった。

BitMEXはこれまでにも米国で規制当局の監視を受けてきた。2020年、米当局は同取引所の創業者らを、十分なマネーロンダリング対策を実施しなかったとして訴追した。BitMEXはその後、これらの罪状を認め、複数の経営陣変更を導入した。

今月初め、BitMEXはより広範な経営体制再編の一環として、Peter Wilkinsonを最高経営責任者に任命した。報道では、同社が計画された閉鎖を発表する前に売却の可能性を検討していたことも示されている。

閉鎖発表後、BitMEXのユーティリティトークンであるBMEXは急落し、ニュースが公表された後に価値の約90%を失った。