Reform UK支持者のBen Delo氏が共同創設した取引所BitMEX、2000万ポンドの高等裁判所訴訟に直面
重要ポイント
- •英国人投資家Lewis Barber氏は、2018年から2022年にかけて暗号資産デリバティブ取引で被ったとするビットコイン損失について、BitMEX運営会社HDR Global Trading Limitedを相手取り2000万ポンドの訴訟を提起しています。
- •訴訟は、レバレッジ型商品が金融行為監視機構(FCA)の承認を欠いていたため英国の消費者との契約は無効であると主張しており、FCAは2021年1月以降、こうした商品の小口顧客への販売を禁止しています。
- •BitMEXは訴状が同社に送達されていないと述べており、現時点で高等裁判所の訴訟に応答する義務はありません。
- •Barber氏の弁護団は、同氏が影響を受けた数千人規模の英国投資家の一人である可能性があり、請求が認められればBitMEXは数億ポンド規模の責任を負う可能性があるとしていますが、この見積もりは同弁護団自身の主張です。
- •Ben Delo氏が共同創設したBitMEXは2026年9月に自主的に閉鎖され、2025年1月には銀行秘密法違反の有罪認定を受け、米国司法省に1億ドルの支払いを命じられていました。
Reform UKの献金者であるBen Delo氏が共同創設した暗号資産取引所が、デリバティブ商品の取引でビットコインを失ったと主張する英国人投資家から、2000万ポンドの法的請求に直面しています。Barber氏は、BitMEXが金融行為監視機構(FCA)の承認を得ることなく英国の顧客にこれらの商品を提供したと主張しています。
訴訟は高等裁判所に提起されましたが、The Guardianによると、訴状はまだBitMEXに送達されていません。Barber氏は、2018年から2022年にかけての取引で2000万ポンド相当のビットコインを失ったと述べています。
訴訟の詳細
Barber氏の訴訟は、BitMEXを所有・運営するHDR Global Trading Limitedを相手どっています。同氏は、FCAの規制や承認を受けていない商品であったため、英国の消費者に提供された契約は2000年金融サービス・市場法に基づき無効であると主張しています。FCAは英国の金融サービスにおける行動規制機関であり、2000年金融サービス・市場法は、規制対象商品を英国の小口顧客に提供するために通常承認を要する認可制度を定めています。
問題の商品は暗号資産デリバティブであり、暗号資産価格の変動に伴い投資家の損益を拡大させるものでした。このようなレバレッジ型商品は規制当局の監視対象となっており、FCAは消費者保護への懸念から、2021年1月以降、英国の小口顧客への販売を禁止しています。Barber氏は、数年にわたる取引について、失ったとするビットコインの返還または同等の損害賠償を求めています。
同氏の弁護団は、BitMEXがFCA規則および消費者保護法に違反してデリバティブ商品を販売した結果、数千人規模の英国の非専門投資家が大きな損失を被った可能性があり、Barber氏もその一人である可能性があると述べています。ただし、これは訴訟における主張であり、裁判所による認定ではありません。
BitMEX「訴状送達されていない」と反論
訴訟提起に対し、BitMEXは「HDR Global Trading Limitedに対しそのような訴状は送達されていない」と述べました。
送達とは訴訟手続きを被告に正式に交付する手順であり、被告は通常、送達が完了するまで応答する義務を負いません。本件の今後の展開としては、訴状がHDR Global Trading Limitedに送達されるかどうか、送達された場合に同社がどのように応答するかが含まれます。
Barber氏の訴状は、同取引所が英国を除外しない世界的な宣伝キャンペーンを実施していたと主張しています。訴状はまた、2019年1月3日にThe Times紙に掲載された広告も引用しています。
Barber氏を代理する法律事務所Seladore LegalのパートナーであるGareth Keillor氏は、本件を重大な案件と評し、数年にわたる損失に関係するものであると述べました。Keillor氏は、英国在住の他の個人も同様の契約を締結している可能性があるため、本件はより広い意味を持つ可能性があるとしつつ、他の人物に請求権があるかどうかはその個人の事実関係と取引履歴によるだろうと述べています。したがって、他の投資家への本件の影響は、裁判の結果と個々の状況次第にとどまります。
Barber氏の弁護団は、本件がBitMEXが英国法で必要とされる認可を得ずに取引を行ったかどうかに関わるとし、訴状では2020年3月3日前後に発行された、BitMEXが認可を得ずに英国で規制対象投資を取引していた可能性があるとするFCA警告を引用しています。この訴訟は、訴状が対象とする期間において、英国の認可および消費者保護規則が、英国の小口顧客にデリバティブを販売する offshore 設立の取引所にどのように適用されていたかという問題を提起しています。
取引所は2026年9月に閉鎖
The Guardian紙の報道によると、セーシェルに拠点を置く同社は、戦略的見直しと称した見直しを経て、2026年9月23日に自主的に閉鎖されました。同紙は、BitMEXに関わる別の法的措置も報じています。ニューヨークでは、投資家들이、ビットコインの窃取およびインサイダー取引の疑惑をめぐり、数百万ドル規模の集団訴訟を取引所に対して起こしており、これらの主張は強く否定されています。
The紙によると、Delo氏とBitMEXの共同創設者であるArthur Hayes氏およびSamuel Reed氏は、マネーロンダリング対策手順を遵守しなかった疑惑に関連し、銀行秘密法違反を含む米国の罪状について2022年に有罪を認めました。3人とも執行猶予付きの判決を受け、2025年3月にDonald Trump氏から赦免されました。
BitMEX自身も、不十分なマネーロンダリング対策および顧客確認(KYC)プログラムをめぐる銀行秘密法違反について、2024年に有罪を認めました。2025年1月、同社は米国司法省に1億ドル(7500万ポンド)の支払いを命じられました。
Barber氏は、失ったとするビットコインの返還または損害賠償のいずれかを求めています。同氏の弁護団は、請求が認められればBitMEXは数億ポンド規模の責任を負う可能性があるとしていますが、この見積もりはあくまで同弁護団自身の主張にとどまります。
