[更新 07:24 UTC、7月24日：第5段落にBitMEXの回答を追加。]

かつて取引量で最大級の暗号資産デリバティブ取引所の一つであり、暗号資産取引の代名詞となったパペチュアルスワップ契約を普及させたプラットフォームであるBitMEXは、トレーダーのBitcoin担保を奪取するために顧客の清算を不正に操作したと主張する集団訴訟に直面しています。

木曜日、BKX Services Inc.とDavid Namdarは、米国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に訴状を提出しました。原告らは、BitMEXでの強制清算により合計622.66 BTCを失ったと主張しています。BKX Servicesは少なくとも305.81 BTCの損失を、Namdarは316.85 BTCを超える損失をそれぞれ主張しています。

本訴訟は、同プラットフォームの内部取引業務と清算エンジンに関する長年の疑惑を再燃させるものです。取引所が9月に事業を停止する準備を進めるまさにその時期に提起されました。

「BitMEXは清算から利益を得るシステムを意図的に構築した」と原告らは主張しています。訴状は、内部トレーディングデスクが顧客の非公開情報にアクセスでき、一般ユーザーがポジションにアクセスしたり決済したりすることを妨げるサーバー凍結中も取引を継続できたと主張しています。

「BitMEXはこれまでの歴史においてプラットフォームに対する多くの同様の請求を受けており、そのすべてに成功裏に対処してきました」とBitMEXの広報担当者はCointelegraphに語りました。「今回も根拠のない機会主義的な請求であり、再び力強く自らを弁護することを楽しみにしています。」

詐欺主張の下でBitcoinの返還を求める原告ら

訴状によると、BitMEXは顧客に担保の最大100倍のレバレッジの使用を許可した上で、担保が被った損失の2倍の価値をまだ有していた時点でポジションを自動的に清算していました。残りのBTCはプラットフォームの保険基金に移され、BitMEXが強制清算から利益を得ることを可能にしていたと原告らは主張しています。

原告らは、不正に保留されたBitcoinの返還ならびに補償的損害賠償および懲罰的損害賠償を求めています。また、2018年7月23日まで遡る取引でBTCスワップ商品を購入した米国の顧客を代表することを目指しています。

訴状はまた、2020年にBrett Messiehと他のトレーダーによって提起された、同様の行為を主張する先行する集団訴訟にも言及しました。商品取引所法に基づく請求が提起されたその事件は、2025年6月30日に再訴禁止の效力なしで自主的に却下されました。2020年はまた、米国司法省とCFTCが銀行秘密法およびマネーロンダリング防止コンプライアンスの違反を理由にBitMEXとその創設者に対して訴追を開始した年でもありました。

閉鎖発表と同日に提起された訴訟

本集団訴訟は、BitMEXが11年間の運営を経て閉鎖することを発表した同日に提起されました。BitMEXは、所有者であるHDR Global Tradingによる戦略的レビューの結果、9月23日にサービスの提供を停止すると述べています。

同取引所はすでに新規登録の受け付けを停止しており、8月26日からユーザーが新規ポジションを建てることを禁止する予定です。閉鎖の発表に続き、BitMEXのユーティリティトークンBMEXの価格は約90%下落しました。この閉鎖は、BinanceやBybitなどの競合他社が暗号資産デリバティブの提供を拡大し、かつてBitMEXが支配していた取引量を奪取した結果、市場シェアが長年にわたり低下した後に訪れたものです。