元BitMEX顧客2名が、同事業期間中にユーザーの利益に反する行為を行ったとして、暗号資産取引所BitMEXに対して集団訴訟を提起した。本訴訟は共同創設者のArthur Hayes、Samuel Reed、Benjamin Delo、および複数の関連法人を標的としている。

この訴状は、BitMEXが2026年9月に恒久的に事業を停止することを確認した直前に提出され、同プラットフォームの取引慣行、清算システム、および顧客資金の管理に対する精査を強める結果となった。

BitMEXはかつて暗号デリバティブ取引の主要なプラットフォームの一つであり、規制された代替手段が少なかった時代にBitcoinその他のトークンを対象としたレバレッジ付き永久スワップ契約を提供していた。同取引所およびその経営陣は以前にも規制措置を受けている。2022年、Hayes、Reed、Deloの各氏は、十分なマネーロンダリング防止プログラムを実施しなかった銀行機密法違反で有罪を認め、刑事罰および企業としての解決措置が下されている。

疑惑の取引慣行に対する調査

原告らは、BitMEXが顧客の機密情報にアクセスする内部取引デスクを秘密裏に維持していたと主張している。訴状によると、同デスクは清算レベルを特定し、強制ポジション決済を引き起こすことを目的として設計された取引を実行したという。

さらに訴訟では、取引所がこれらの活動を匿名アカウントを通じて偽装したと主張している。また、BitMEXが清算されたポジションの余剰担保を影響を受けた顧客を保護するのではなく、保険基金に流用したとも訴えられている。

これらの疑惑は、顧客の注文をホストしながら独自の取引デスクを運営する取引所に関する、暗号デリバティブ市場における長年の懸念を反映している。顧客のポジションや清算データが内部で閲覧可能な場合、利益相反が生じる可能性がある。

原告らがBitcoinの返還を要求

訴状は2020年3月の取引障害について再び言及し、同障害が極端な市場ボラティリティの中でユーザーが自身のポジションを管理できないよう意図的に仕組まれたものだと主張している。同月は世界的な暗号市場全体で急激な売り込みが発生しており、BitMEXの高レバレッジ製品により多くのトレーダーが急速な清算にさらされていた。

原告らは2018年から2020年の間に複数の清算によって数百Bitcoinを失ったと報告している。彼らは現金による損害賠償ではなく、失われたBitcoinの返還を求めている。

提案された集団訴訟クラスには数千人の米国トレーダーが含まれる可能性があり、総請求額は500万ドルを超える。以前の訴訟努力は判決が出ないまま終了し、新たな訴訟が同様の主張を追求する道が開かれた。

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