オンチェーン分析プラットフォームArkhamは、6日間にわたり、Bitgetハッカーのものと標識されたウォレットから7,861万ドル相当(1,052.34 BTC)のビットコインが流出し、そのうち6,343万ドルが資金の流れを不明瞭にすることを目的とした66件のCoinJoin取引を通じて送金されたことを追跡しました。

11月12日にX上で投稿された更新情報において、Arkhamは11月6日から11月11日の間に行われた送金を取り上げ、監視対象のウォレットに依然として7,144万ドル(959.29 BTC)相当の相当額のビットコイン残高が存在していることを明らかにしました。

Bitgetハッカー、6日間で1,000 BTC超を移動

Arkhamの報告によると、6日間の期間中に1,052.34 BTC(約7,861万ドル相当)がBitgetハッカーのものと標識されたウォレットから流出しました。流出は11月6日に137.71 BTCが送金されたことで始まり、追跡期間の終盤に向けて加速しました。

最大の単日移動は11月11日に記録され、11:58 UTCに296.74 BTC(2,183万ドル相当)がウォレットから流出しました。このピークは、11月9日の206.31 BTC、11月10日の238.79 BTCの流出に続くものでした。11月6日以降、ウォレットは1日平均175.39 BTC(約1,310万ドル相当)を送り出しています。

この活動は、9月にBitgetが受けたとされるセキュリティ侵害(約3億5,000万ドルと推定される事件)に関連しています。Arkhamによると、9月24日に3つのホットウォレットと1つのコールドウォレットから、6つのEVMチェーン(イーサリアム互換ネットワーク)にわたって合計1億9,260万ドルが引き出され、資金は1つのアドレスを含む3つの異なる宛先に送られました。

6,343万ドルのビットコインがCoinJoin取引へ

CoinJoin活動が最近の資金移動の中心でした。Arkhamの追跡アルゴリズムは、11月6日09:27 UTCに開始された66件のCoinJoin取引に、6,343万ドル相当の847.26 BTCを結び付けました。

そのうち、579.80 BTC(4,359万ドル)は標識されたウォレットから直接CoinJoin取引に流れ込みました。さらに267.46 BTC(1,984万ドル)は、1件または6件の取引が関連付けられた新たに作成されたアドレスを経由しました。

CoinJoinは複数のビットコインの入力を複数の出力に集約するため、特定の出力の資金源を特定することが困難になります。この手法により取引の追跡は難しくなりますが、資金が追跡不能になるとは限りません。取引所やコンプライアンス部門は、CoinJoinの履歴を持つ入金に対して通常より厳格な審査を routinely 適用しており、これがこの規模のハッキング資金が動く際にアナリストがミキシング活動を注視する理由です。

残りのビットコインの行き先

CoinJoin活動以外にも、Arkhamは他の経路で取引された205.08 BTC(1,518万ドル相当)を検出しました。これには、250のアドレスに分散した172.33 BTCが含まれ、さらに6ホップで16.38 BTCが移動し続けています。また、10 BTCがMaya Protocolに、2 BTCがTHORChainと取引所に送られたことも確認され、さらに4.37 BTCが433の小額出力に現れました。Maya ProtocolとTHORChainは分散型のクロスチェーンスワップネットワークであり、資産は中央集権的なカストディアンを経由せずにブロックチェーン間を移動できます。これは、エコシステム間で資金を追跡する際にアナリストが注目する送金パターンです。

ハッカー関連ウォレット、依然として7,144万ドルのビットコインを保有

継続的な送金の後、追跡対象のウォレットの残高は7,144万ドル(約959.29 BTC)となっています。Arkhamによると、標識されたウォレットの保有額は7,186万ドル強で、その99%以上がビットコインです。

最新の数字は、6日間で7,800万ドル超のビットコインが移動した後も、相当な資金が監視下に置かれていることを示しています。残りの残高はArkhamがすでに標識したウォレットにあるため、今後の動きは今週の活動を検出したのと同じオンチェーン監視を通じて追跡することが可能です。

出典:Crypto Ninjas