FinCENの資金洗浄指定を受け、BinanceがMEXCへの送金を停止
重要ポイント
- •BinanceはMEXCに関わるすべての取引を停止し、送金を拒否し、入金を一時保留とするとともに、列挙されたMEXCグループ13法人に対して強化されたコンプライアンス対策を適用しています。
- •FinCENは先週金曜日、ロシア資金洗浄対処法に基づきMEXCを主要な資金洗浄懸念先に指定し、米国の金融機関によるMEXC関連の資金移転処理を禁止しました。
- •FinCENは、MEXCが2021年5月から2026年5月の間に少なくとも160億ドルの不審な取引を処理し、そのうち約15億ドルがロシアの制裁回避への直接的・間接的なエクスポージャーだったと主張しています。
- •MEXCはCoinMarketCapの現物取引所ランキングで9位(24時間の現物取引量は約8億1,250万ドル)、Binanceは1位(約64億ドル)でした。
- •OKXもMEXCへの資金移送についてユーザーに警告を発しており、FinCENの命令は連邦官報への掲載から30日後に発効します。
米財務省金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)がMEXCを主要な資金洗浄懸念先(Primary Money Laundering Concern)に指定したことを受け、BinanceはMEXCおよびその関連企業を対象とする取引の処理を停止しました。
即時適用により、BinanceアカウントからMEXCへ資金を送金するリクエストは拒否されます。MEXCから受け取った入金はコンプライアンス審査のため一時的に保留され、影響を受けるユーザーは、Binanceからの退会処理を含むさらなる制限を受ける可能性があります。
「即時適用により、ユーザーの皆様はMEXC、MEXC Global、MEXCの関連企業または関係企業を対象とする資金の送受金およびその他の取引を、Binanceを通じて行わないようお願いいたします」と、Binanceは火曜日にXで述べました。また、Binanceはこの制限を公式発表として公開しています。
同取引所は、FinCENによるMEXCの主要な資金洗浄懸念先指定を受けて、強化されたコンプライアンス対策を適用していると説明しています。Binanceの発表では、制限の対象として、MEXC Global Limited、MEXC Estonia OÜ、MEXC Singapore Pte Ltdを含む13の企業が列挙されており、その範囲はMEXCグループ全体にわたる複数の登記法人に及んでいます。
MEXCは世界最大級の暗号資産取引所です。CoinMarketCapの現物取引所ランキングでは9位に位置づけられており、同ランキングはトラフィック、流動性、取引量に基づいてプラットフォームを評価するもので、MEXCの過去24時間の現物取引量は約8億1,250万ドルでした。Binanceは約64億ドルで1位となっており、この制限は、同ランキングにおける現物取引所トップテンのうち2社の間に位置する関係に影響を及ぼすものとなっています。
FinCENの措置
FinCENは先週金曜日、ロシア関連の違法金融に関連して、MEXCを主要な資金洗浄懸念先に指定しました。ロシア資金洗浄対処法に基づいて発出されたこの命令により、米国の金融機関は当該取引所に関わる資金移転の処理が禁止されます。Binanceによる制限はその指定から数日以内に発表されたものであり、これに対応する禁止措置は、単一プラットフォームの独自方針を超えて、米国の金融機関全体に及ぶものです。
FinCENは、MEXCが2021年5月から2026年5月の間に少なくとも160億ドルの不審な取引を処理したと主張しています。同庁によると、その合計にはロシアの制裁回避への直接的・間接的なエクスポージャー約15億ドルが含まれており、FinCENはMEXCのマネーロンダリング対策を著しく不十分と評しました。FinCENの命令は、連邦官報への掲載から30日後に発効します。これは、MEXC関連の資金移転を米国の金融機関が処理することを禁じる措置が正式に発効する時点です。
対応したのはBinanceだけではありません。OKXも、MEXCへの資金移送についてユーザーに警告を発しています。Finance Magnatesが報じたところによると、今後の注目点は、連邦官報掲載から30日後の命令の発効日、およびBinanceのコンプライアンス審査で保留された入金が影響を受けるユーザーにとってどのように解決されるかです。
