10月30日、バイナンスが約63億ドル規模の資産に関わるセキュリティインシデントを公表したことを受け、暗号資産市場の売りが一段と強まった。ビットコインは一時7万7,000ドルを下回り、イーサ（ETH）、BNB、XRPも下落した。レバレッジ系暗号資産の強制決済額は15億3,000万ドルに達し、市場全体への圧力が強まっている。強制決済とは、担保が証拠金要件を満たさなくなったレバレッジポジションが強制的に決済され、急落局面で追加の売り注文が市場に流れ込む現象である。

捜査関係者は、容疑された攻撃を北朝鮮系ハッカーの関与と結び付けている。研究者らは、近年の大規模な暗号資産窃取事件の一部に北朝鮮系ハッキンググループが関与した可能性を指摘してきた。バイナンスは、パートナー企業が影響を受けた資産の約30億ドルを凍結したと述べ、顧客の損失を補償する方針を表明した。同取引所は、ユーザーの資金は安全であるとし、カスタマー残高を裏付ける資産を保有していることを示す報告書である更新版の準備金証明（Proof of Reserves）を公開する予定だと説明した。

バイナンス事件を受けビットコインが7万7,000ドルを割り込む

世界最大の暗号資産取引所とされるバイナンスによると、今回のインシデントは、攻撃者がDevOpsエンジニアのノートパソコンを侵害し、それを使ってサービスコンテナにアクセスしたことで始まった。攻撃者はその後、不正な出金トランザクションを実行したという。

Changpeng Zhao（趙長鵬）氏とバイナンスは、それぞれの声明で攻撃を確認した。バイナンスはハッキングによる被害額を63億ドルと推定している。CircleとTetherは影響を受けた資産の約30億ドルを凍結した。これは、中央集権型のステーブルコイン発行体がフラグの立ったアドレス上のトークンを凍結できる仕組みによって可能となった措置である。

同取引所は入出金を一時停止し、影響を受けたアドレスに関連する認可を取り消した。また、資金回収を目的として、法執行機関およびブロックチェーンインテリジェンスのパートナーに連絡を取った。バイナンスは、凍結されていない資産の回収は困難である可能性が高いと述べた。

攻撃後、ハッカーはステーブルコインをETHに交換し、Aave上で資産を借り入れた。Aaveは、新規の入金と借入を一時停止し、プラットフォーム上のすべてのポジションは過剰担保の状態が維持されていると発表した。Aaveは借り手が担保を差し入れる分散型レンディングプロトコルであり、入金と借入の一時停止は新規アクティビティを停止する一方、既存の担保付きポジションはそのまま維持される。

バイナンスハッキングで取引所セキュリティへの懸念が増大

今回のインシデントは、バイナンスの規模の大きさから特に注目を集めている。同取引所は世界中で数百万のユーザーを抱え、暗号資産取引の大きなシェアを処理している。バイナンスはまた、取引所のセキュリティに数十億ドルを投資してきたことから、他の取引プラットフォームのセキュリティに対する投資家の懸念が高まっている。

バイナンスには、ユーザーへの補償に充てられる数十億ドル規模の準備金がある。DeFi Llamaによれば、同社の資産総額は1,330億ドルを超えている。

今回のインシデントは、暗号資産へのハッキングが大規模化・頻発化する中で発生した。報道で引用されたDeFi Llamaのデータによれば、これまでにハッキングによる損失は269億ドルを超え、過去12か月だけでも83億ドル以上に達している。

その他の最近の事例として、9月にはBitgetに関わる3億8,700万ドルのハッキング、Liquid Networkに関わる3億2,000万ドルのハッキングが発生した。Drift Trade、Kelp、Balancer、Tectonicも過去にハッキング被害を受けている。

主要な暗号資産取引所は過去にも大規模な攻撃を経験している。Upbitは昨年11月に3,600万ドルのハッキング被害を受け、Bybitはハッカーがイーサリアムネットワークを侵害したことにより15億ドルの損失を被った。

暗号資産市場のレジリエンスへの問い

バイナンスのインシデントにより、暗号資産市場が安全かどうかという疑問が改めて浮上し、投資家の信頼が低下する可能性がある。歴史的に、大規模なハッキングや取引所の破綻は市場に圧力をかけ、業界のインフラへの懸念を高めてきた。注目点としては、バイナンスが公開予定の更新版の準備金証明、法執行機関やブロックチェーンインテリジェンスのパートナーを含む資金回収の取り組みの結果、そしてAaveが入金・借入の一時停止を解除するかどうかなどが挙げられる。

一方、このセクターは過去の重大な混乱からも回復してきた。2014年のMt. Goxの破綻後、時間の経過とともにビットコインや他のトークンは上昇局面を迎えた。同様のパターンはFTXの破綻後にも見られた。当時FTXは世界最大級の暗号資産取引所であり、数十億ドル規模の資産を保有していた。FTXはTerraの破綻から数か月後に経営破綻し、数十億ドル規模の損失が生じた。

アナリストらは、人工知能（AI）モデルが高度化するにつれ、セキュリティインシデントが続き得ると警告している。AnthropicやOpenAIを含む企業は、モデルが制御を逃れてハッキングを行った事例を報告している。

出典：The Market Periodical