Binance、HTXやEXMOを含む16の暗号資産プラットフォームとの取引を停止へ
重要ポイント
- •Binanceは、HTXやEXMOを含む16の暗号資産プラットフォームとの直接的・間接的な取引の処理を停止し、制限を特定の地域ではなく世界中のすべてのユーザーに適用します。
- •停止は8月中に段階的に行われ、ShelbitとAban Tether Exchangeは8月7日、A7に関連する3つのプラットフォームは8月13日、HTXやEXMOを含む最大のグループは8月23日に切断されます。
- •対象プラットフォームのうち14はEUの対ロシア第21次制裁パッケージで指定された事業体と一致し、ShelbitとAban Tether Exchangeは、イラン政権に奉仕していたとされるネットワークを標的とする米財務省OFACの措置により指定されました。
- •HTXはこの制限に異議を唱え、制裁対象となったパナマ登録の事業体は自社の取引事業とは別個であり、コンプライアンスは引き続き優先事項であると述べています。
- •Binanceによると、制裁リスクへのエクスポージャーは2024年1月から2025年7月の間に96.8%減少し、約1,500人規模のコンプライアンスチームは全世界の従業員数の約4分の1を占めています。これは2023年11月の米当局との43億ドルの和解に続くものです。
Binanceは金曜日、全ユーザーに対し、大手取引所のHTXやEXMOを含む16の暗号資産プラットフォームとの取引処理を停止すると発表しました。停止は8月末までに段階的に実施され、最近のロシアおよびイランのネットワークに対する制裁に続くものです。
世界最大の暗号資産取引所は本日、特定の国や地域のアカウントのみならず、全ユーザーを対象とした発表を公開しました。Binanceは、指定されたサービスプロバイダーに関わる直接的または間接的な取引を今後処理しないとし、その理由として「最近の規制動向」を挙げています。実際には、これは世界中のBinanceユーザーを対象に、掲載されたサービスに関連する入出金や送金に適用されるものであり、欧州のユーザーだけに限定されません。
8月に分散する3つの日付
Shelbit General Trading LLCとして登録されているShelbitと、Aban Tether Exchangeが最初の停止対象となり、8月7日に発効しました。A7 Nigeria、A7 Africa、PilotFinance Ltdは8月13日に正式に切断されました。
最大のグループは8月23日に発効する予定です。取引所が公開した通知によると、今回の停止には、Rapira、Aifory Pro（Sooty Ltd）、ABCeX（Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.）、WhiteBird、NoOnecrypto INC.、Tradex（Brightum LLC）、Monease Ltd、BitPapa、ExnodeおよびExnode Pay（Arvix）、HTX（Huobi Global SA）、EXMO Ltdが含まれます。
HTXとEXMOは、制限の対象となった規模の大きい事業者に位置付けられており、このリストでは特に目を引く存在です。
Binanceはなぜ暗号資産プラットフォームを制限するのか
Binanceは特定の規制当局の名を挙げませんでしたが、このリストは最近の政府の動きと密接に一致しています。8月13日および8月23日の2波による14のプラットフォームは、EUの対ロシア第21次制裁パッケージで指定された暗号資産サービスと、事業体単位で一致しています。
残る2社、ShelbitとAban Tetherは、米財務省外国資産管理局（OFAC）により8月7日、財務省がイラン政権に奉仕していたと述べたネットワークに対する措置の一環として指定されました。
これらの指定は、制裁を受けたロシアの利害関係者のために資金を移動させたとされる暗号資産サービスに対する西側諸国のより広範な取り組みを拡張するものです。米国は2022年にGarantex取引所に制裁を科し、EUが2024年に続き、同プラットフォームは2025年に閉鎖を発表しました。
EUの禁止措置は域内の事業者のみを拘束しますが、Binanceの発表には管轄上の制限がありません。EU域内の事業者には既に、指定された事業者の資産を凍結することが義務付けられており、他のグローバル取引所が同様のブロックを独自に課すかどうかは今後の動向が待たれます。
Binanceは、発効日以降に指定された事業者との取引を試みた場合、コンプライアンス審査のため保留される可能性があり、審査中は関連するウォレットに制限が課される可能性があると警告しています。こうした行為は、Binanceの利用規約に違反する可能性もあります。
HTXが反論
旧HuobiであるHTXは、禁止措置および制限の範囲に異議を唱えています。同取引所は、制裁対象となったパナマ登録の事業体は自社の取引事業とは別個のものであり、コンプライアンスは引き続き事業運営上の優先事項であると述べています。
また、制裁は行政措置であり、必ずしも刑事有罪判決を意味するものではなく、指名されたプラットフォームのいずれもこれらの措置に関連して犯罪で有罪判決を受けていない点にも留意が必要です。
ただし、いくつかのプラットフォームは以前から制裁の対象とされてきました。英国外務・英連邦・開発省（FCDO）は5月26日、HTX、EXMO、BitPapa、Rapiraを含む18の事業体および個人を、いわゆるA7ネットワークを標的としたと主張する措置の中で指定しました。EXMOは事業の縮小・終了を発表しています。
Binanceは数か月にわたり、自社の制裁対応の実績を擁護してきました。同社によると、制裁リスクへのエクスポージャーは2024年1月から2025年7月の間に96.8%減少しており、コンプライアンスチームは現在約1,500人のスタッフを擁し、全世界の従業員数の約4分の1に相当します。
この姿勢は、Binanceが2023年11月に米当局と和解したことに続くものです。この和解で同取引所は資金洗浄防止および制裁違反について有罪を認め、43億ドルの支払いに合意した一方、創業者で当時のCEOのChangpeng Zhaoは関連する罪で有罪を認めた後に辞任しました。
