オーストラリアの金融情報機関であるAUSTRACは、同国最大のBitcoinおよび暗号資産ATMネットワークの運営者であるCryptolink Pty Ltdの登録を停止し、実質的に96台のATMをオフライン化した。

オーストラリア取引報告分析センターは月曜日、Cryptolinkの仮想資産サービスプロバイダー（VASP）としての登録を8月9日付で3ヶ月間停止すると発表した。この措置は、同社が反マネーロンダリングコンプライアンス義務を履行しなかったことを受けて実施された。

オーストラリアのAML制度において、VASP（顧客のためにデジタル資産取引を仲介する事業全般を指す）は、特定の活動を政府に報告する義務を負う。その中には、一定額を超える資金移動に関する閾値取引報告書（TTR）の提出が含まれる。これらの報告は金融情報収集の基幹であり、規制当局が擬似匿名性を持つ暗号資産エコシステムに消え去る可能性のある通貨の物理的移動を追跡することを可能にする。現金をBitcoinなどのデジタル資産に直接換える暗号資産ATMは、追跡可能な法定通貨の世界と追跡が困難なブロックチェーン環境をほぼ瞬時に橋渡しするため、不正行為者にとって特に魅力的な手段となっている。

AUSTRACのブレンダン・トーマスCEOは、Cryptolinkが「履行可能な承诺书に定められた条件を満たした」ものの、「その後、閾値取引報告書を中心として基本的な報告義務を満たすことに失敗した」と述べた。規制当局はまた、Cryptolinkが情報提供要請に応じなかったことも指摘した。

トーマスは、AUSTRACが「現時点での事業継続はリスクが高すぎると判断した」と述べた。

今回の停止処分は、2025年10月に履行可能な承诺书が受理されたことに続くものであり、その際AUSTRACの暗号資産タスクフォースは報告の遅延と不十分なリスク評価を特定していた。Cryptolinkは当時56,340ドルの罰金を支払った。しかし、これらの以前の制裁は規制当局の懸念を解消するものではなく、コンプライアンス違反が継続したため、AUSTRACは数ヶ月後に停止措置に踏み切った。

監視の強まる成長セクター

影響を受けた96台のATMは、急速に拡大する市場の一部に過ぎない。AUSTRACによると、オーストラリアには現在約1,800台の暗号資産ATMが設置されており、これはアジア太平洋地域で最多の数である。2019年のわずか23台から増加した。オーストラリア連邦警察は、同国のBitcoinおよび暗号資産ATMを通じて年間約2億7,500万ドルが流れていると推定している。

規制当局は、現金から暗号資産への接点を詐欺やマネーロンダリングの経路としてますます位置づけている。同機関は警告し、運営者自身も業界が「不正行為者にとっての安全地帯」になったことを認めている。世界各地の法執行機関は、ロマンス投資詐欺やなりすまし詐欺を含む詐欺師が被害者に暗号資産ATMで現金を入金させる手口を記録しており、取引がオンチェーンで確認されると資金の回収は極めて困難になる。

オーストラリアの内務大臣は、暗号資産ATMを含むいわゆる高リスク製品を規制または禁止する権限をAUSTRACに付与する法案を提案した。AUSTRACの暗号資産タスクフォースは2024年末からATM運営者との協議を続けており、一部の運営者はコンプライアンス基準の改善に向けて連合を結成している。

「暗号資産セクター、特に暗号資産ATMを運営する事業者を引き続き厳重に監視し、深刻なリスクやコンプライアンス違反を特定した際には措置を講じる」とトーマスは述べた。

停止措置は2026年11月9日まで有効である。