オーストラリアの金融情報機関およびマネーロンダリング防止規制当局であるAUSTRACは、AML（マネーロンダリング防止）義務に関する継続的なコンプライアンス違反を理由に、CryptolinkのビットコインATM事業を3か月間停止しました。

AUSTRACのブレンダン・トーマス（Brendan Thomas）最高経営責任者（CEO）が月曜日に発表したこの停止措置は、日曜日に発効しました。Cryptolinkのバーチャル資産サービスプロバイダー（VASP）登録を3か月間停止するもので、期間中はすべての暗号資産ATMの稼働が認められません。

AUSTRACは、Cryptolinkが基本的な報告要件、特に閾値取引報告書（TTR）を満たさなかったと述べました。TTRは、取引が特定の金額閾値を超えた場合に提出が義務付けられる報告書です。オーストラリアの2006年AML/CTF法の下では、現金取引の場合、その閾値は10,000AUD以上です。規制当局はまた、Cryptolinkが正式な情報提供要請に応じなかったことも指摘しました。

「デジタル通貨をマネーロンダリングのリスクとして継続的に注視する一環として、AUSTRACは同社がCATM（暗号資産ATM）を通じて高リスク取引を管理する能力に継続的な懸念を抱いています」とトーマスは声明で述べ、暗号資産ATMの略称を使用しました。

この執行措置は、Cryptolinkが2025年10月にAUSTRACと締結した実行可能合意に続くものです。この合意は、AUSTRACの暗号資産タスクフォースが、取引報告の遅延やCryptolinkのリスク評価の不備を含む疑わしい違反を特定した後に結ばれました。AUSTRACはまた、これらの発見に関連して56,340AUDの違反通知を発行し、Cryptolinkはこれを支払いました。

Cryptolinkはオーストラリア全土に96台のビットコインATMを運営しており、顧客は現金をビットコインに交換できます。その大半はシドニー、メルボルン、ブリスベンなどの主要都市に設置されています。現金から暗号資産への換金拠点は、従来の銀行チャネルと比較して身元確認が比較的限定的であるため、物理通貨をデジタル資産エコシステムに導入できる点で、マネーロンダリングにとって特に魅力的であると見なされています。

Coin ATM Radarによると、オーストラリアはアジア太平洋地域のすべての国の中で最も多くの暗号資産ATMを保有しています。オーストラリア当局は、デジタル通貨チャネルを通じて行われるマネーロンダリングや詐欺を抑制するより広範な規制強化の一環として、少なくとも2024年後半以降、暗号資産ATMの犯罪的利用に対する監視を強化しています。Cryptolinkに対する停止措置は、AUSTRACが登録VASPに対して講じた最もエスカレートした執行措置の一つであり、金融罰金を超えて全面的な事業停止に踏み切った事例です。

AUSTRACの公式発表は同機関のウェブサイトで確認できます。

CointelegraphはCryptolinkにコメントを求めました。