Arthur Hayes、元BitMEXユーザーがインサイダー取引スキームを主張し集団訴訟に直面
重要ポイント
- •Arthur HayesとBitMEXの共同創設者らは、顧客の機密データにアクセスし、ユーザーの知らない間に顧客に対抗して取引を行う秘密の内部取引デスクを運営していたと主張する提起された集団訴訟に直面している。
- •本訴訟は、BitMEXが意図的に清算システムを操作し、第三者の取引所の価格に影響を与えて、取引所の保険基金を拡大する不必要な顧客清算を引き起こしたと主張している。
- •原告のBKX ServicesとDavid Namdarは、合計622 BTCを超える損失を主張し、金銭賠償のみならず特定のビットコインの返還を求めている。
- •提起された集団は数万人の米国顧客を含み、合計請求額は500万ドルを超えると推定されており、2020年の同様の訴訟が不利なく却下された後の訴訟の再燃である。
- •本法的課題は、BitMEXが戦略的レビューを経て9月23日に恒久的に事業を停止する準備を進める中で浮上し、資産回収および関連記録の保全に関する現実的な問題を提起している。
Arthur Hayesは、二人の元BitMEX顧客が彼と他の会社幹部を、ユーザーの損失から利益を得ていたとされる秘密の取引操作を運営していたと非難した後、米国で提起された集団訴訟に直面している。BitMEXはかつて取引高で最大級の暗号資産デリバティブ取引所の一つであり、その永久スワップ契約は規制圧力が高まる前にレバレッジトレーダーに広く利用されていた。
本訴訟は、BitMEXが顧客の機密口座情報にアクセスし、ユーザーに対抗して取引を行い、独自の利益のために清算を操作したという主張を中心としている。これらの指摘は、BitMEXがHDRの取締役会による戦略的レビューを経て9月に恒久的に事業を停止する準備を進める中で表面化した。
訴状は、米国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提起された。Hayesに加え、本件はBitMEXの共同創設者であるSamuel ReedとBenjamin Deloを被告として名指ししている。元ビジネス開発責任者のGregory Dwyerも、HDR Global Trading Limitedおよび4つの関連法人と共に名指しされている。
訴状によると、BitMEXは非公開の「インサイダー取引デスク」を運営し、顧客の非公開口座データにアクセスしていた。原告らは、このデスクが顧客の機密取引情報を利用し、顧客の知らない間に顧客に対抗するポジションを開いていたと主張している。
また、申し立てでは、BitMEXが清算システムを意図的に構築し、必要以上に早くユーザーのポジションを決済させていたと主張している。これらの強制清算後、残りの顧客担保はBitMEXの保険基金に流れ込んだと原告らは主張している。保険基金とはデリバティブ取引所が破産ポジションによる損失を補填するために使用する仕組みであるが、原告らは不適切な清算によって不当に拡大されたと主張している。
訴訟、内部デスクが顧客情報を利用したと主張
訴状は、Gregory Dwyerが2018年を通じてBitMEXのマンハッタンオフィスからインサイダー取引デスクを監督していたと主張している。申し立てによると、内部ソフトウェアが最も多くの顧客清算を引き起こす可能性のある市場動向を特定していた。
原告らはさらに、BitMEXがユーザーに対し、ヒドゥンオーダーと清算価格は機密として保持されると伝えていたと主張している。しかし、内部取引デスクはその情報に無制限にアクセスできた一方で、一般の顧客はアクセスできなかったと指摘している。
また、本訴訟はBitMEXが第三者の参照取引所の価格に影響を与え、意図的にデリバティブプラットフォーム全体で清算を引き起こしたとも非難している。
別の主張は2020年3月13日に焦点を当てており、この日、顧客は約25分間取引所にアクセスできなくなり、約8億ドルのレバレッジポジションが清算されたと報告されている。この停止は、グローバルな暗号資産市場全体で極端なボラティリティが発生した時期と重なっていた。BitMEXは当初、この障害をクラウドハードウェアの問題に起因するものとし、後に分散型サービス拒否攻撃（DDoS攻撃）を引用した。原告らはこれらの説明を拒否し、プラットフォームが意図的に顧客の未決済ポジションの管理を妨げたと主張している。
原告ら、提起された集団訴訟を通じたビットコインの返還を求める
BKX Servicesは、2018年7月から8月にかけて13回の清算で約305.8 BTCを失ったと主張している。David Namdarは、2019年8月から2020年5月にかけて特定された14回の清算と少なくとも69件の追加取引を通じて、約316.9 BTCの損失を被ったと主張している。
本訴訟には詐欺および返還請求の主張が含まれている。原告らは金銭賠償のみを求めるのではなく、BitMEXが不正に取得したと主張するビットコインの返還も求めている。成功すれば、集団メンバーに現金等価額ではなく特定のデジタル資産を取得する権利を与える可能性のある法的アプローチである。
原告らは、提起された集団が数万人の米国顧客を含み、合計請求額が500万ドルを超えると推定している。
また、申し立ては2020年に提起され、2025年6月に不利なく自主的に却下された同様の訴訟を引用している。原告らは現在、以前の訴訟が時効を一時停止させ、新たな主張の進行を可能にしたと主張している。
BitMEXの停止が再燃した法的課題に文脈を加える
BitMEXは2024年に銀行機密法違反で有罪を認めた。同取引所は2025年1月に追加で1億ドルの罰金を受けた。Arthur Hayesを含む共同創設者らは、2025年3月に現米国大統領Donald Trumpから後に恩赦を受けた。この恩赦は刑事有罪判決に対処するものであり、現在追求されている種類の民事請求から被告を保護するものではない。
Hayesは現在、元BitMEX顧客がインサイダー取引、市場操作、不当な清算の主張について集団訴訟の地位を求める中、再燃した法的圧力に直面している。
BitMEXはまた、HDRの取締役会による戦略的レビューを経て、9月23日に恒久的に事業を停止することを個別に確認しており、取引所の最終週に本訴訟に注目が集まっている。この停止は、資産回収および訴訟に関連する可能性のある記録の保全に関する現実的な問題を提起している。