アルゼンチンの連邦判事は、LIBRAミームコインの暴落をめぐり、ハビエル・マイルイ大統領とその妹カリーナ・マイルイに対する刑事調査を、詐欺の証拠が不十分だとして取り消した。ただしReutersによる。

マルセロ・マルティネス・デ・ジョルジ連邦判事は金曜日、エドゥアルド・タイアーノ検察官が不起訴処分を要請したことを受け、裁定を下した。本調査は、2025年2月にマイルイ氏がこの暗号資産の宣伝に関与した役割を検討していたものであり、現職の国家元首がソーシャルメディアのフォロワーに向けてトークンを宣伝した場合に刑事責任を問いうるかを検討した事件の一幕を閉じるものとなった。

判事は、マイルイ氏がX上でLIBRAを宣伝した際、大統領の地位がトークンへの関心を高めた可能性があることを認めた一方で、大統領の行為は詐欺的スキームには当たらないと結論づけた。

この不起訴処分は、米国人実業家のヘイデン・デイビス氏にも及ぶ。デイビス氏は自身をLIBRAのローンチアドバイザーと称し、トークン暴落後に約1億ドルを保有していたことを認めていた。デイビス氏は不正行為を否定している。

調査は2025年2月のトークン暴落に端を発す

調査は、2025年2月14日にマイルイ氏がXの投稿でLIBRAを宣伝したことに端を発する。トークン価格は急騰した後、数時間で暴落し、マイルイ氏はその後投稿を削除し、暗号資産プロジェクトへの直接の関与を否定した。

当時、マイルイ氏は誠実に行動しており、フォロワーにトークンを共有した時点ではプロジェクトの詳細を知らなかったと主張していた。

「プロジェクトの詳細は把握しておらず、判明した時点、以後は宣伝しないことを決めた」とマイルイ氏は述べた。

暴落を受けて、ブロックチェーン研究者が、創設者に紐づく8つのウォレットを通じてトークンの流動性プール(トークンの売買を可能にするプールされた資金)から約9,900万ドルが引き出されたことを特定したことから、市場操作の疑いが浮上した。

アルゼンチンのフィンテック業界団体は、この一件がラグプル(トークン開発者が投資家を集めた後、資金を引き出したり保有を売却したりする行為)に該当する可能性があると以前から懸念を示していた。この種の急速なローンチと暴落のサイクルは、新しいトークンが公開後数時間で投機的な買いを集めうるミームコイン市場で繰り返される特徴となっている。

こうした疑いを受けて、潜在的な詐欺およびトークンのローンチに関与した人物の関与を検討する刑事調査が開始された。しかし裁判所は、証拠は疑惑の犯罪を立証するに必要な構成要件を満たしていないと結論づけた。

EFEによると、判事は、投資家に購入を誘引する欺瞞行為の証拠がなければ、トークン価格の暴落だけでは詐欺を立証するには不十分だと判断した。

裁判所はまた、カリーナ・マイルイ氏が、プロジェクトに関係する実業家と大統領との面会を手配した対価として報酬を受け取った証拠も見当たらないと判断した。

不起訴処分は、マウリシオ・ノベリ氏やマヌエル・テロネス・ゴドイ氏を含む、本事件で調査対象となった他の個人にも及ぶ。

この決定により裁定の対象となる刑事手続きは終了するが、LIBRA暴落で投資家が被った損失が解消されるわけではない。刑事事件の解決に伴い、こうした損失に対する救済の問題は、裁判所の裁定の範囲外に位置づけられている。