カナダの暗号資産プロモーター、エイデン・プレテルスキの詐欺・資金洗浄裁判で提出された法会計の証拠によると、彼は投資家資金のうち1,630万ドル超を贅沢な購入や個人的な支出に充てたと主張されている。自称「暗号資産の王（Crypto King）」である彼は、2020年から2022年の間に投資家から約3,630万ドルを受け取っていたが、捜査当局は投資契約に明記された取引プラットフォームへの送金を確認できなかった。検察側は、この資金が約束どおり取引に使われることなく個人的な支出に流用されたと主張している。

この証言は、2026年10月16日にトロントで開かれた、両容疑について無罪を主張する27歳の被告人の裁判で明らかになった。

数百万ドルが車両・クレジットカード・旅行に traced

オンタリオ証券委員会の上級法会計士であるアルバート・チョルマは、オンタリオ州の証券関連法令を管理・執行する州規制当局の一員として、プレテルスキが投資家の資金をどのように扱ったとされるかを詳述する財務記録を法廷に提示した。詐欺事件の手続きにおいて、法会計士は銀行明細、カード記録、送金データから資金の流れを再構築し、資金が実際にどこへ移動したかを示す。証言によると、約560万ドルが高級車に、490万ドルがクレジットカードの請求に充てられ、さらに87万ドルが旅行およびプライベートジェットの費用に、約59万8,000ドルが警備サービスの支払いに充てられたという。

チョルマはまた、プレテルスキの両親への送金約370万ドルおよびクレジットカードのキャッシング60万9,000ドルも特定した。これらの支出と送金を合計すると1,630万ドルを超える。

約束された取引プラットフォームに資金は一切届かず

最も重要な発見のひとつは、プレテルスキの投資契約に記載された取引プラットフォームFXChoiceに関するものだった。チョルマは、投資家の資金がFXChoiceに届いたことは一度もなく、他の外国為替・取引プラットフォームに向かったのは約11万3,000ドルのみだったと証言した。投資家から集めた約3,630万ドルと比較すると、取引関連の流出はごく一部にとどまり、この格差が「資金は契約に記載されたとおりには運用されなかった」とする検察側の主張の中心にある。

会計士はさらに、プレテルスキが受け取った資金を使って投資家に支払われた約1,610万ドルの支払いも特定した。検察側は、プレテルスキが投資リターン約束しながら、合意された取引戦略を実行する代わりに多額の資金を個人的な支出に流用したと主張している。

起訴と継続中の審理

カナダ当局は、オンタリオ証券委員会とダーラム地域警察が関与した捜査を経て、2024年5月にプレテルスキを起訴した。トロントのすぐ東に位置するオンタリオ州地域を管轄する警察組織であるダーラム地域警察の関与については、Reutersが報じている。

先の証言では、魅力的な取引リターンの約束を受けて大きな貯蓄をプレテルスキに預けた投資家たちの様子が描かれた。一部の投資家は、自分の投資が着実に利益を生んでいることを示す更新情報を受け取っていたと述べた。

最新の法会計の証拠は、カナダの暗号資産業界全体で広く注目されてきた主張に財務的な詳細を加えるものとなった。ただし、会計士の調査結果は、継続中の刑事裁判で提出された証拠であり、有罪の司法判断ではない。裁判所は評決に達する前に、検察側の主張と弁護側の反論を引き続き検討する必要がある。