警察によると、アーメダバードの33歳の最高財務責任者（CFO）が、婚活アプリでのマッチングをきっかけに始まった暗号資産投資詐欺で、$81,700、すなわち₹78.99 lakhを失った。捜査当局は、この事件をインド全土の被害者に同じ手口を使ったとされる組織的ネットワークに結び付けている。

婚活アプリでのマッチングが暗号資産詐欺に発展

Vadaj在住のHardik Chandrakantbhai Soni氏は、パートナーを探すため、2025年3月にSangamアプリをダウンロードした。2025年5月8日、同氏はHarshitha Gondawithという名前を使うプロフィールとマッチした。数日のうちに、2人の会話はアプリからWhatsAppへ移った。

警察によると、その女性はその後数週間かけて、会話の話題を徐々に暗号資産へと移していった。女性はSoni氏に、大きな取引利益を得たと話し、その利益でベルリン中心部に住宅を購入できたと主張した。告訴内容によると、女性はその話を裏付けるために動画も使用していた。Soni氏は当初、投資の勧誘を断っていたが、警察によると、繰り返し説得されたことで最終的に応じたという。

女性はSoni氏を、m[.]bitcoin-on[.]comと記載された取引サイトへ誘導した。登録には、氏名、メールアドレス、電話番号、運転免許証情報の提供を求められた。その後、カスタマーサポート担当者が、入れ替わる複数の銀行口座へ送金するよう指示した。送金明細のスクリーンショットを送るたびに、Soni氏のダッシュボードには対応するUSDTの入金額が表示された。

入金は2025年5月8日から2026年1月26日まで受け付けられていた。個別の支払い額は、$104、すなわち₹10,000から、$10,355超、すなわち₹10 lakh超まで幅があった。Soni氏は合計で$81,700、₹78.99 lakh相当を送金した。

ウェブサイト上に表示される口座残高と利益は増え続けたが、警察によると、その数字は偽物だった。Soni氏が元本とされる利益を引き出そうとすると、運営者らは税金、処理手数料、本人確認費用と称して追加支払いを要求し始めた。そうした追加支払いの一部は完了したが、同氏に返金された資金はなかった。このような要求は、オンライン投資詐欺でよく見られる警告サインであり、被害者は管理された口座ダッシュボードを見せられる一方、追加支払いをしなければ実際の資金を引き出せない。

Soni氏はまず、National Cyber Crime Reporting Portalを通じて被害を届け出た。その後、Ahmedabad Cyber Crime PoliceによりFIRが登録された。

告訴内容によると、婚活プロフィールHarshitha-FS64217032は、この手口で使われたWhatsApp番号およびより広範な詐欺に関連していた。警察は、Soni氏が唯一の被害者だとは考えていない。

同様の暗号資産詐欺で他のインド人専門職も標的に

Cryptopolitanは以前、Rameshという土木請負業者が、Priyankaと名乗る女性に約$200,000、すなわち₹1.67 croreを失った類似事件を報じている。女性は婚活サイトで同氏と知り合い、シンガポール拠点の暗号資産取引会社に勤務していると主張していた。

Ramesh氏の最初の入金額₹50,000、すなわち約$600は、即座に₹8,300、すなわち約$100の利益を生んだように見えた。これにより、同氏はUPIと銀行経由の双方で、はるかに大きな送金を行うようになった。資金を引き出そうとしたところ、同氏のウォレットはロックされた。詐欺師はその後、さらに₹25 lakh、すなわち約$30,000を要求し、姿を消した。

Cryptopolitanはまた、70歳の公認会計士で、Madhya Pradesh Chamber of CommerceのChief Returning OfficerでもあるAshok Vijayvargiya氏に関する別の事件も報じている。同氏は、ソーシャルメディア上で“Divya”と名乗る詐欺師と知り合った後、₹21.06 crore、すなわち約$2.2 millionをだまし取られた。この詐欺も、偽の利益と出金拒否という同じパターンをたどった。

これらの事件は、詐欺師が人間関係の構築と、銀行送金やUPIといった一般的な決済手段を組み合わせ、暗号資産用語やシミュレートされたUSDT残高を使って、投資プラットフォームのように見せかけていることを示している。サイバー犯罪専門家で元IPS職員のProf. Triveni Singh氏は、犯罪者が婚活プラットフォームやソーシャルプラットフォームをよく利用するのは、金銭の話が出る前に一定の信頼関係がすでに存在しているためだと述べた。同氏は、いかなる投資プラットフォームにも送金する前に、自分で調査を行うべきだと述べた。また、約束されたリターンを裏付けるために使われる不動産の動画やスクリーンショットは、警戒すべきサインと見なすべきだと付け加えた。