連邦検察は、ロマンス詐欺により米国各地の被害者から奪われたとされる約5,300万ドル相当の暗号資産をロンダリングした容疑で、ベトナム国籍のTrung Nguyen Van氏を起訴しました。Van氏は金曜日に法廷に出席し、検察側は、資金の出所を隠蔽する目的で暗号資産投資を通じて犯罪収益を移動させたと主張しました。

ミズーリ州で1,600万ドルの損失がVan氏に紐づく

裁判の宣誓供述書によると、ミズーリ州の被害者は2024年6月から8月にかけて、「Triangle」として知られる詐欺的な暗号資産投資プラットフォームへ誘導され、約1,600万ドルを失いました。捜査当局はその後、8月7日に被害者資金のうち569,000ドル超をVan氏に紐づくデジタルウォレットまで追跡しました。こうした追跡は、ウォレットアドレス間の送金が恒久的に記録される公開ブロックチェーンに基づくものです。

宣誓供述書によると、その2日後、被害者に紐づく6件の追加送金が同じウォレットに到達しました。捜査当局によ、Van氏はその後、資金のうち約568,000ドルを4件の取引で自己管理の暗号資産ウォレットに移し、中央集権型取引所の監督が及ばない状態にしました。取引所に保管された資金と異なり、自己管理ウォレットには当局が資産凍結を指示できる法人仲介者が存在しません。

捜査当局がより広範な資金の流れを追跡

捜査当局によると、Van氏に紐づくウォレットには、2018年2月から2024年12月までの約7年間にわたり、電信詐欺に関連する約5,300万ドルの暗号資産が流入したとされています。

当局によると、詐欺は多くの場合、マッチングアプリやSMS、あるいはSNSを通じて始まりました。被害者の信頼を得た後、詐欺グループは架空の利益を表示する偽の投資プラットフォームへ被害者を誘導しました。表面上の利益が、さらなる送金を促した被害者もいたと捜査当局は述べています。FBIを含む法執行機関は、いわゆる「殺豚(pig butchering)」として広く知られるこの手口について繰り返し警告しており、この手口は近年最も広く報道されている暗号資産詐欺の一つとなっています。

FBIカンザスシティ支局は、さらなる損失を防ぎ資金の流れを追跡するため、他の機関やパートナーと協力したと述べています。連邦裁判での審理が進む中、約5,300万ドルのうちどこまで追跡できるか、また追加の被害者が特定されるかが今後の焦点となっています。

出典:CryptoNewsNet