World Liberty Financial affronta nuovi controlli dopo che delle segnalazioni hanno collegato un importante acquirente di token a un'indagine britannica attiva sul riciclaggio di denaro. Guren Bobby Zhou, l'uomo d'affari dietro l'entità Aqua 1, ha finanziato un acquisto di 100 milioni di dollari in token WLFI. L'origine dei 100 milioni di dollari utilizzati da Aqua 1 per l'acquisto di WLFI rimane del tutto poco chiara, mentre un'analisi blockchain ha collegato acquisti separati di 20 milioni e 80 milioni di dollari a wallet correlati. La segnalazione ha rinnovato ampie discussioni sugli acquirenti di token crittografici, la trasparenza dei fondi e gli standard di due diligence in tutto il settore globale delle criptovalute, un settore già sotto pressione da parte dei regolatori a livello mondiale per rafforzare i controlli anti-riciclaggio e di conoscenza del cliente.

Le autorità britanniche hanno arrestato Zhou nel 2021 con l'accusa di sospetto riciclaggio di denaro. Tuttavia, i pubblici ministeri non lo hanno formalmente incriminato. I funzionari hanno dichiarato che le indagini sono rimaste attive nel Regno Unito fino a fine luglio. L'azienda ha dichiarato di aver rispettato tutte le leggi applicabili e di mantenere solidi controlli di conformità.

L'Acquirente di World Liberty Collegato a un'Indagine Attiva nel Regno Unito

Secondo documenti giudiziari esaminati da The New York Times, Zhou è collegato a una presunta operazione di riciclaggio risalente al 2019. Il documento nomina sei persone nell'indagine. Due dipendenti di lunga data di Zhou sono stati formalmente incriminati a settembre dell'anno scorso. Un imputato si è già dichiarato colpevole e il processo per gli imputati incriminati è fissato per il 2028.

Zhou stesso non è stato incriminato. I funzionari britannici hanno osservato che le indagini che lo coinvolgono rimangono aperte. Questo status giuridico lascia la questione irrisolta mentre continuano ad intensificarsi i controlli sulla sua più ampia rete di affari.

Aqua 1 è diventato uno dei più grandi acquirenti noti di WLFI dopo aver acquistato 100 milioni di dollari in token. Reuters ha identificato Zhou come la persona dietro Aqua 1. In particolare, il fondo aveva un profilo pubblico molto limitato nei registri pubblici prima di eseguire la transazione massiccia.

Il Times ha anche esaminato altre iniziative commerciali di Zhou. Un rivenditore britannico di pavimentazioni è entrato in ristrutturazione mentre doveva circa 5 milioni di dollari all'azienda di suo padre. Zhou ha successivamente lanciato Caduceus, un progetto crittografico decentralizzato che ha raccolto circa 7,6 milioni di dollari. Il suo token nativo aveva perso quasi tutto il suo valore entro il 2024. Caduceus aveva promosso legami strategici con China Merchants Securities UK e il Bin Zayed Group. Entrambi i gruppi hanno respinto tali affermazioni presso il Times. Hanno esplicitamente descritto il presunto coinvolgimento come non autorizzato e materialmente falso.

Dopo essersi trasferito ad Abu Dhabi nel 2024, Zhou ha iniziato a guidare Web3Port, un fondo di investimento crittografico. Web3Port ha annunciato un investimento di 10 milioni di dollari in World Liberty in seguito all'insediamento di Donald Trump nel gennaio 2025.

World Liberty Affronta Domande sull'Origine dei 100 Milioni di Dollari

Un'entità Web3Port registrata nelle Isole Vergini Britanniche ha successivamente cambiato nome in Aqua 1 GP Limited. Esattamente due settimane dopo, Aqua 1 ha annunciato l'acquisto di 100 milioni di dollari in WLFI.

Analisi blockchain citate dal Times hanno rintracciato due acquisti specifici collegati alla rete. Un wallet controllato da Web3Port ha acquistato 20 milioni di dollari di WLFI nel gennaio 2025. Un altro wallet, probabilmente controllato da Aqua 1, ha acquistato altri 80 milioni di dollari a giugno. Aqua 1 aveva precedentemente negato di avere un collegamento con Web3Port. Tuttavia, non ha specificato quali dettagli contestasse attivamente. Il Times ha osservato che non è riuscito a determinare in modo indipendente l'origine dei 100 milioni di dollari.

La struttura dei ricavi di World Liberty ha anche attirato notevole attenzione. Il Times ha riferito che fino a 75 milioni di dollari sono arrivati a un'azienda controllata da Trump e dai suoi figli. La transazione ha anche avvantaggiato finanziariamente la famiglia del cofondatore di World Liberty, Zach Witkoff.

Come precedentemente riportato, il 75% dei ricavi della vendita di token WLFI affluisce a DT Marks DEFI LLC. La dichiarazione finanziaria di Trump ha indicato più di 65,6 milioni di dollari provenienti dalla vendita di quote di WLF Holdco. Ha inoltre indicato 236,25 milioni di dollari in ricavi distribuiti dalla vendita di token WLFI.

Il portavoce di World Liberty, David Wachsman, ha dichiarato che l'azienda ha rispettato tutte le leggi e i regolamenti applicabili. Ha inoltre sottolineato che il suo programma di conformità soddisfa o supera gli standard del settore. Tuttavia, Wachsman ha declinato il commento su se l'azienda conoscesse l'origine dei fondi di Zhou. La portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, ha detto al Times che Trump non ha conflitti di interessi. Zhou non ha risposto alle richieste di commento del giornale.