Lo Utah ha incriminato l'operatore di prediction market Kalshi con 13 felony e un misdemenor in un procedimento penale che nomina come coimputati anche i cofondatori Tarek Mansour e Luana Lopes Lara. I procuratori sostengono che l'azienda abbia promosso il gioco d'azzardo online illegale dopo che un agente statale sottocopertura ha piazzato 12 scommesse sportive attraverso la piattaforma.

Il procuratore generale Derek Brown ha presentato il caso il 28 ottobre presso la Third District Court della contea di Salt Lake contro KalshiEX LLC, l'amministratore delegato Mansour e la direttore operativo Lopes Lara. Il primo capo, pattern of unlawful activity, è un felony di secondo grado. Altri dodici capi accusano la promozione del gioco d'azzardo online come felony di terzo grado — uno per ogni scommessa piazzata dall'agente dello stato. Un quattordicesimo capo, promozione generale del gioco d'azzardo, è un misdemenor di Classe A.

Secondo l'atto di accusa, lo stato sostiene che Kalshi abbia "tratto proventi da molteplici episodi di promozione del gioco d'azzardo online" e abbia utilizzato quel denaro per gestire la propria attività. I procuratori accusano inoltre che il consiglio di amministrazione o gli alti dirigenti di Kalshi abbiano autorizzato la condotta o l'abbiano "tollerata con imprudenza" — la teoria che coinvolge i due fondatori come persone fisiche anziché lasciare la sola azienda come imputata. Le accuse di felony comportano la possibilità di pene detentive.

"Il gioco d'azzardo è illegale nello Utah, che tu piazz la scommessa, gestisca il gioco o lo promuova", ha dichiarato Brown in una nota. "Chiamarlo 'prediction market' non cambia ciò che è, e l'essere registrati a livello federale non mette un'azienda al di sopra della legge."

Le scommesse sottocopertura hanno toccato cinque leghe

L'agente speciale Scott Eggerman ha aperto un conto sottocopertura il 13 settembre utilizzando un'identità utah e una carta di debito. Secondo l'atto, ha verificato la propria geolocalizzazione e l'indirizzo IP prima di ogni scommessa per confermare di trovarsi fisicamente nello Utah. Questi controlli costituiscono la spina dorsale probatoria del caso, poiché ogni scommessa verificata corrisponde a uno dei 12 capi di felony.

Eggerman ha piazzato le 12 scommesse dalle contee di Salt Lake e Davis tra il 13 e il 24 settembre. Kalshi ha trattenuto una commissione tra 0,03 e 0,78 dollari su ciascuna, secondo l'atto.

Le scommesse riguardavano partite di NFL, football universitario, MLS, MLB e NHL, tra cui Cowboys vs. Giants, Utah vs. Utah State, Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps e una sfida tra Utah Mammoth e Colorado Avalanche. Per una partita tra Eagles e Titans, Eggerman ha scommesso separatamente sul primo quarto, sul quarto quarto e sul totale finale. La sua scommessa più grande è stata di 30 dollari sui Mammoth, che gli è valsa 14,40 dollari con la vittoria della squadra.

Kalshi promette di battersi, citando l'Arizona

Kalshi ha liquidato le accuse come un "eccesso folle" e ha aggiunto che "lo Utah sta chiaramente facendo politica". "Non vediamo l'ora di porre fine a questa vicenda in tribunale, proprio come abbiamo fatto in Arizona", ha dichiarato l'azienda.

Quest'anno l'Arizona è diventato il primo stato a formulare accuse penali contro Kalshi. Daniel Wallach, avvocato specializzato in gioco d'azzardo che insegna alla University of Miami School of Law, ha affermato che il caso per misdemenor dell'Arizona potrebbe tornire in auge dopo che la Ninth Circuit ha stabilito che Kalshi non poteva riprendere le negoziazioni su sport ed elezioni in Nevada. Ha aggiunto che l'approccio basato sulle felony dello Utah potrebbe servire da modello per altri stati che perseguono Kalshi e Polymarket.

Il procedimento penale escalato una precedente azione civile. Lo Utah ha citato in giudizio Kalshi e due trading firm di Susquehanna il 20 ottobre, stimando che Kalshi abbia incassato tra 30,6 e 61,2 milioni di dollari in commissioni da conti dello Utah, secondo Cryptopolitan. Il giorno prima della formulazione delle accuse penali, la Commodity Futures Trading Commission ha citato in giudizio lo Utah stesso in merito alla giurisdizione federale.

"Il Congresso ha affidato alla CFTC il ruolo di regolatore federale con la responsabilità esclusiva di supervisionare questi mercati", ha dichiarato il presidente della CFTC Michael Selig. L'agenzia ha presentato cause contro almeno 10 stati.

Kalshi sostiene che i propri contratti su eventi siano derivati regolati a livello federale, al di fuori della portata delle leggi statali sul gioco d'azzardo. Tuttavia, il 4 agosto il giudice Robert J. Shelby ha respinto questa tesi, e l'8 settembre la Tenth Circuit ha negato la richiesta di Kalshi di un'injunction in attesa di appello. Secondo l'atto, le due sentenze non hanno impedito a Kalshi, Mansour e Lopes Lara di continuare ad accettare scommesse nello Utah.

I contenziosi sui prediction market sono ora diffusi in circa 20 stati e potrebbero approdare infine alla Corte Suprema degli Stati Uniti.