Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno firmato un accordo congiunto di applicazione della legge volto a smantellare i centri di truffe che utilizzano le criptovalute e la frode agli investimenti condotta tramite mezzi informatici. Il memorandum d'intesa, annunciato giovedì dal Dipartimento di Giustizia statunitense (DOJ), riunisce l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, il Crown Prosecution Service di Inghilterra e Galles e la National Crime Agency del Regno Unito. Il DOJ lo ha definito un accordo di cooperazione internazionale "primo nel suo genere".

La notizia è stata resa pubblica su X:

BREAKING: US AND UK JOIN FORCES AGAINST CRYPTO SCAM CENTERS

The US and UK have launched a joint effort targeting global scam centers involved in crypto fraud and cyber-enabled investment scams.

Authorities will share intelligence and coordinate investigations. The DOJ says US… pic.twitter.com/7eAR3xApBi

— AMk.Crypto 🧢 (@leeky_k_crypt) September 4, 2026 (https://x.com/leeky_k_crypt/status/2095752721924014122?ref_src=twsrc%5Etfw)

Cosa prevede l'accordo

In base al nuovo accordo, le agenzie dei due lati dell'Atlantico condurranno indagini parallele su obiettivi comuni. Scambieranno informazioni sulle reti di criminalità organizzata e decideranno congiuntamente quale paese dovrà processare ciascun caso. Gli officiali hanno dichiarato di aver già individuato casi sovrapposti tra le due giurisdizioni.

La condivisione di informazioni riservate a livello transfrontaliero affronta una sfida centrale nel perseguire le frodi crypto: le operazioni di truffa fanno tipicamente transitare vittime, operatori, server e fondi riciclati attraverso più paesi, il che significa che nessuna giurisdizione da sola possiede il quadro completo di una rete. Coordinando la scelta di chi processa ciascun caso, l'accordo mira inoltre a evitare procedimenti duplicati o conflittuali.

Un evento di disruption congiunto, in presenza, con la partecipazione di partner del settore privato è previsto a Londra all'inizio di ottobre.

L'accordo si basa sulla Scam Center Strike Force, lanciata a novembre 2025 dal Procuratore degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro. Quel gruppo di lavoro prende di mira le reti di criminalità organizzata cinese che gestiscono compound per truffe, per lo più situati nel Sud-est asiatico. Ne fanno parte l'FBI, lo US Secret Service, l'IRS Criminal Investigation e la Homeland Security Investigations, e collabora anche con il Tesoro statunitense, il Dipartimento di Stato e aziende private. Il coinvolgimento di partner del settore privato riflette il fatto che queste indagini dipendono spesso dai dati detenuti da exchange crypto, società di analisi blockchain e piattaforme di telecomunicazioni, piuttosto che dai soli documenti finanziari tradizionali.

Le perdite sono in aumento

La portata del problema continua a crescere. Secondo l'Internet Crime Complaint Center dell'FBI, le perdite dichiarate per frodi crypto agli investimenti hanno raggiunto gli 8,65 miliardi di dollari nel 2025, in aumento dell'89% rispetto ai 4,57 miliardi di dollari del 2023. Le autorità avvertono che le perdite effettive sono probabilmente molto più elevate, poiché molte vittime non si presentano mai. Le frodi crypto agli investimenti, a volte chiamate "pig butchering", coinvolgono tipicamente truffatori che costruiscono relazioni a lungo termine con le vittime prima di indirizzarle verso piattaforme di trading false, il che rende questi schemi più difficili da rilevare e le perdite pro capite più elevate rispetto a molti altri tipi di frode.

Secondo il DOJ, queste operazioni di truffa sono spesso legate alla tratta di esseri umani e al riciclaggio di denaro. Le inchieste sui compound per truffe nel Sud-est asiatico, anche da parte dell'ufficio per i diritti umani dell'ONU, hanno documentato lavoratori oggetto di tratta e costretti a gestire operazioni fraudolente, un aspetto che ha portato la questione oltre il crimine finanziario fino all'applicazione delle norme contro il lavoro forzato.

Azioni di enforcement internazionali

Le autorità di altri paesi si sono già mosse contro reti simili. Il 29 aprile, la polizia di Dubai ha guidato un'operazione congiunta con l'FBI e il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese. Il blitz ha comportato 276 arresti e la chiusura di almeno nove centri di truffe crypto. Sei persone sono state incriminate in relazione a schemi che utilizzavano piattaforme di investimento crypto false per raccogliere depositi dalle vittime.

Anche i governi del Sud-est asiatico hanno spinto per pene più severe. Il governo militare del Myanmar ha proposto a maggio una legge che prevedrebbe pene da 10 anni all'ergastolo per la frode con valute digitali, con la pena di morte applicabile nei casi in cui dei lavoratori siano stati uccisi. Il parlamento del Myanmar ha approvato il disegno di legge il 28 luglio, sebbene al momento non avesse ancora ricevuto l'assenso presidenziale.

La nuova alleanza tra USA e Regno Unito segna una nuova fase negli sforzi internazionali per smantellare le reti di frode crypto che operano oltre confine. Il prossimo appuntamento da osservare è l'evento di disruption di Londra all'inizio di ottobre, che indicherà se l'accordo produrrà azioni di enforcement concrete e se altre giurisdizioni aderiranno a iniziative simili.