Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a quattro individui e 41 società collegate al Prince Group cambogiano il 5 novembre 2026, ampliando una campagna volta alla rete imprenditoriale e finanziaria offshore presuntamente utilizzata per sostenere le operazioni fraudolente dell'organizzazione.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC), la divisione del Tesoro che fa rispettare le sanzioni economiche e commerciali, ha dichiarato che le designazioni hanno esposto società che operano dietro le quinte aiutando a nascondere la proprietà, trasferire asset e preservare l'accesso alla finanza globale. Le misure sono illustrate nell'annuncio del Tesoro.

Colpire i complici, non solo gli operatori

L'ultima tornata nomina Qiu Yong, che controlla presuntamente società di prestito e altre aziende a Hong Kong e nelle Isole Vergini Britanniche, insieme alla sua assistente Zhao Mengyao. Altri due bersagli, He Yujing e Visal Pang, avrebbero detenuto beni per Chen Bo o condiviso cariche di amministratore con lui, un dirigente del Prince Group già sanzionato, secondo la ricostruzione dell'Organized Crime and Corruption Reporting Project.

L'azione segue due tornate precedenti. In ottobre 2025 Washington ha sanzionato 146 entità, e altre 35 sono state designate a giugno 2026. Con i 45 nomi aggiunti il 5 novembre, il totale ha raggiunto quota 226. Le tornate ripetute evidenziano la sfida di fondo: le pene contro i dirigenti principali non impediscono ai loro associati e alle società offshore di continuare a spostare asset.

Questi legami commerciali hanno peso giuridico perché le sanzioni statunitensi possono estendersi anche alle società possedute o controllate da individui designati. Secondo le regole OFAC, i beni entro la giurisdizione statunitense o detenuti da persone statunitensi devono essere bloccati, e le restrizioni si estendono in genere alle aziende possedute almeno al 50 percento — direttamente o indirettamente — da una o più parti sanzionate. Ogni designazione aggiunge i propri bersagli alla Specially Designated Nationals List dell'OFAC, che in genere vieta alle persone statunitensi di transare con esse.

L'impero di Chen Zhi arriva ai tribunali su due continenti

In ottobre 2025 il presidente del Prince Group, Chen Zhi, è stato incriminato a Brooklyn per frode informatica e cospirazione finalizzata al riciclaggio di denaro. I procuratori statunitensi hanno dichiarato che lavoratori all'interno dei compound cambogiani del gruppo gestivano schemi di "pig butchering", in cui conquistavano la fiducia delle vittime prima di spingerle a versare denaro in falsi investimenti in criptovalute e appropriarsene.

Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre avviato una causa civile per recuperare circa 127.271 bitcoin, del valore di circa 15 miliardi di dollari all'epoca. Le accuse non sono ancora state provate e il Prince Group si dichiara estraneo. In un ulteriore sviluppo, la Cambogia ha estradato Chen in Cina a gennaio 2026 nell'ambito di un'altra indagine penale. Secondo Cryptopolitan, i tribunali cambogiani hanno in seguito imposto restrizioni sugli asset del Prince Group, un passo documentato in un rapporto dell'agenzia di stampa statale del Paese.

I numeri della frode dietro la retata

Le accuse contro il Prince Group rimandano a un problema molto più ampio. La Financial Crimes Enforcement Network statunitense (FinCEN) ha individuato 12,7 miliardi di dollari di presunta attività finanziaria collegata a truffe sugli investimenti in criptovalute, sulla base di 33.904 segnalazioni presentate tra settembre 2023 e dicembre 2025. Tale cifra copre presunte attività in molteplici casi — non perdite confermate, e non solo del Prince Group.

Separatamente, Chainalysis ha tracciato almeno 14 miliardi di dollari di proventi di truffe crypto on-chain nel 2025, prevedendo che il totale potrebbe superare i 17 miliardi di dollari se gli investigatori identificano altri wallet.

Perché le scappatoie offshore rendono difficili le sanzioni

Le sanzioni statunitensi possono ostacolare l'accesso ai fondi e bloccare gli asset ritenuti entro la giurisdizione americana, ma tracciare denaro oltre confine è notevolmente più difficile. La Financial Action Task Force (FATF), che stabilisce gli standard internazionali per l'antiriciclaggio, ha constatato che solo il 46 percento delle giurisdizioni regolamenta i fornitori di servizi crypto offshore secondo la natura dei servizi offerti nei loro territori. Le organizzazioni criminali possono sfruttare queste debolezze, spostando denaro tramite wallet intermediari e attraverso diverse blockchain.

Non tutti i trasferimenti passano per una blockchain. Un altro rapporto FATF su hawala ha esaminato il metodo informale e basato sulla fiducia di trasferimento di valore al di fuori del sistema bancario tradizionale, segnalando casi in cui le transazioni bancarie informali hanno superato 500 milioni di euro in pochi mesi.

Per banche ed exchange di criptovalute, la sfida centrale è stabilire chi si nasconde dietro le società offshore e tracciare fondi sospetti tra i Paesi. Senza una cooperazione internazionale più stretta, le sanzioni rischiano soltanto di reindirizzare il flusso di fondi illeciti verso canali meno regolamentati. Da qui in avanti, gli indicatori da monitorare sono ulteriori designazioni, l'andamento della causa di confisca civile statunitense e l'indagine penale che Chen Zhi affronta in Cina.