Gli Stati Uniti continuano a prendere di mira l'uso del bitcoin da parte dell'Iran. In una dichiarazione rilasciata giovedì, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha designato BitBank, un exchange di criptovalute iraniano, nell'ambito dell'Operazione Economic Outcast — la campagna economica whole-of-government dell'amministrazione Trump contro la Repubblica Islamica dell'Iran e i suoi sostenitori. Tali designazioni da parte dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro comportano in genere il blocco di qualsiasi proprietà detenuta dalle parti designate sotto giurisdizione statunitense e vietano ai cittadini americani di transare con esse.

Gli Stati Uniti sanzionano l'Iran da decenni. Quest'anno, tuttavia, il paese mediorientale ha intensificato l'uso di criptovalute — incluso il bitcoin — per aggirare le penalità economiche. Negli ultimi anni l'OFAC ha rivolto questo stesso strumento ai servizi di asset digitali: nel 2021 ha designato l'exchange SUEX — la prima azione di sanzioni contro un exchange di valute virtuali — per il presunto riciclaggio di proventi di ransomware.

"Le designazioni di oggi dell'infrastruttura di asset digitali iraniana rendono perfettamente chiaro che gli sforzi per finanziare il regime iraniano utilizzando criptovalute non sono fuori dalla portata dell'OFAC", ha dichiarato il Segretario al Tesoro Scott Bessent in una dichiarazione. "Se supporti il regime iraniano, il Dipartimento del Tesoro ti sanzionerà."

Le sanzioni prendono di mira Babak Zanjani, finanziere iraniano designato, insieme alla sua società di software, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, e a tre associati di Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari.

Secondo il Tesoro, l'autorità iraniana Hormuz Safe Marine Services Authority utilizza BitBank da giugno per trasferire bitcoin al regime iraniano. Le sanzioni di giovedì mirano a colpire l'"architettura che Zanjani ha costruito per riciclare fondi", ha aggiunto il dipartimento.

"Il Dipartimento del Tesoro continuerà a prendere di mira non solo l'ecosistema iraniano di asset digitali, ma anche le entità e gli attori internazionali che contribuiscono a facilitarlo", ha proseguito la dichiarazione.

L'uso in espansione delle crypto da parte dell'Iran

L'Iran ha lanciato quest'anno un servizio assicurativo supportato da bitcoin per le proprie compagnie di navigazione. A luglio, gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver congelato criptovalute legate al regime iraniano, principalmente sotto forma di stablecoin Tether.

Stablecoin come USDT di Tether possono essere congelate dalla società che emette l'asset. Il bitcoin, essendo decentralizzato e privo di un emittente unico, non può esserlo.

L'Office of Foreign Assets Control del Tesoro statunitense ha dichiarato a luglio che l'Iran stava eludendo le sanzioni accettando pagamenti in bitcoin dalle navi che transitano per lo Stretto di Hormuz, una via d'acqua che ospita gran parte del petrolio trasportato via mare nel mondo. L'OFAC ha dichiarato all'epoca che Hormuz Safe, sviluppato dal Ministero dell'Economia iraniano, "accetta pagamenti in Bitcoin e altri asset digitali" per aggirare le sanzioni.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Bitcoin Magazine da Mathew Di Salvo.