L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro due exchange di asset digitali che, secondo le autorità, il regime iraniano utilizza per riciclare miliardi di dollari, in un contesto di crescenti tensioni militari tra i due Paesi.

In un comunicato di venerdì, l'OFAC ha dichiarato di aver adottato misure contro gli exchange di criptovalute Shelbit e Aban Tether per aver facilitato attività illecite con criptovalute e l'elusione delle sanzioni, con proventi utilizzati per sostenere il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran. Il Dipartimento del Tesoro ha inoltre sanzionato il cittadino iraniano Siavash Kayvanpour insieme a portafogli di criptovalute e società a lui collegati, una delle quali gestisce Shelbit.

Il Segretario del Tesoro Scott Bessent ha dichiarato in una nota:

"Continueremo ad aumentare la pressione economica. Che si tratti di dollari, rial o criptovalute, il Tesoro darà la caccia e smantellerà le reti finanziarie illecite che mantengono a galla il regime."

Secondo il Tesoro degli Stati Uniti, i portafogli controllati dall'IRGC hanno inviato più di 1 milione di dollari in criptovalute a indirizzi legati a Shelbit. Separatamente, i portafogli collegati a Kayvanpour hanno trasferito 2 milioni di dollari in asset digitali a Nobitex, un exchange iraniano aggiunto alla lista delle sanzioni statunitensi a giugno. L'agenzia ha inoltre segnalato che Shelbit aveva facilitato il trasferimento di 2 milioni di dollari in criptovalute a portafogli controllati dall'IRGC.

Le sanzioni colpiscono sia singoli individui sia l'infrastruttura on-chain sottostante, riflettendo una più ampia strategia di enforcement degli Stati Uniti volta a designare gli exchange di criptovalute che fungono da canali per la finanza illecita. Con la maggior parte delle istituzioni finanziarie iraniane già escluse dal sistema del dollaro statunitense, gli asset digitali sono diventati un canale documentato attraverso cui le entità iraniane trasferiscono fondi oltre confine al di fuori dei tradizionali circuiti bancari.

Le azioni dell'OFAC rappresentano l'ultima di una serie di misure adottate dal governo statunitense contro l'infrastruttura finanziaria dell'Iran nel corso del conflitto militare in corso tra le due nazioni. A gennaio, il Dipartimento del Tesoro ha designato gli exchange di asset digitali Zedcex e Zedxio come entità sanzionate. A giugno, il dipartimento ha congelato 131 milioni di dollari in portafogli di criptovalute collegati all'Iran. La progressione dalle designazioni di singoli portafogli alle sanzioni a livello di exchange illustra uno sforzo volto a disruptare l'ecosistema di servizi che consente alle entità iraniane di convertire gli asset digitali in altre valute.

L'OFAC opera sotto il Dipartimento del Tesoro ed è responsabile dell'amministrazione e dell'applicazione delle sanzioni economiche e commerciali sulla base della politica estera e degli obiettivi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Le entità inserite nella lista dei Specially Designated Nationals (SDN) vedono i propri asset bloccati e le persone statunitensi sono generalmente proibite dal condurre transazioni con esse. Le designazioni SDN comportano inoltre un'esposizione a sanzioni secondarie, nel senso che le persone o entità non statunitensi che conducono transazioni significative con gli indirizzi o gli exchange sanzionati possono a loro volta affrontare il rischio di sanzioni statunitensi.