Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha sanzionato otto società di servizi di cambio con sede in Canada il 6 novembre, citando la loro presunta partecipazione a transazioni transfrontaliere collegate all'Iran attraverso attività digitali. L'azione mira ad aziende accusate di aver facilitato transazioni con exchange di criptovalute iraniani sanzionati e con indirizzi di criptovalute collegati alle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), il ramo delle forze armate iraniane sottoposto a sanzioni statunitensi da anni. Le designazioni del Tesoro di questo tipo in genere bloccano eventuali beni detenuti dalle parti designate che rientrano nella giurisdizione statunitense e in genere vietano ai cittadini statunitensi di effettuare transazioni con esse.

Secondo le informazioni riportate da Wu Blockchain, le attività sanzionate includono NIA Nations, Million Exchange, Amin Exchange e Farah Exchange. Il Tesoro ha dichiarato che diverse delle società hanno effettuato transazioni con exchange di criptovalute iraniani sanzionati o con indirizzi di criptovalute associati alle IRGC.

Le accuse vanno oltre le transazioni legate all'Iran

Le accuse del Tesoro riguardano anche il presunto riciclaggio di denaro. Alcune delle società con sede in Canada sono state accusate di aver contribuito a riciclare proventi di droga per Ryan Wedding, un trafficante canadese.

Secondo i dettagli riportati, le società avrebbero convertito contanti collegati a proventi di droga in attività digitali prima di trasferire i fondi all'estero. Tali transazioni facevano parte delle attività citate nell'azione sanzionatoria statunitense contro le otto società di servizi di cambio.

La conversione contanti-crypto è un servizio fondamentale fornito dalle società di servizi di cambio di questo tipo, e in Canada tali aziende sono tenute a registrarsi presso l'agenzia di intelligence finanziaria del paese, FINTRAC, e a rispettare gli obblighi federali di segnalazione antiriciclaggio. L'azione del 6 novembre, tuttavia, è stata emessa ai sensi dell'autorità sanzionaria statunitense e non da autorità canadesi.

Le accuse evidenziano il ruolo che le attività digitali possono svolgere nelle transazioni finanziarie transfrontaliere, inclusi i trasferimenti che le autorità associano a entità sanzionate e presunti proventi criminosi. Le informazioni riportate non identificano, tuttavia, quali specifiche società fossero coinvolte in ciascuna categoria di attività.

ZachXBT aveva già chiesto sanzioni

L'azione del Tesoro fa inoltre seguito a precedenti richieste pubbliche di sanzioni contro broker over-the-counter (OTC) operanti in Canada e legati all'Iran. I desk OTC regolano le operazioni crypto al di fuori dei libri ordini degli exchange formali, una struttura che è apparsa ripetutamente nelle recenti azioni sanzionatorie statunitensi legate ai flussi finanziari iraniani. L'investigator blockchain ZachXBT, noto per tracciare pubblicamente le criptovalute rubate e segnalare attività sospette on-chain, ha dichiarato di aver chiesto sanzioni contro quei broker cinque mesi prima della mossa del Tesoro.

La sua precedente richiesta e le sanzioni del 6 novembre sono sviluppi distinti, ma entrambi riguardano preoccupazioni per intermediari finanziari con sede in Canada che avrebbero presumibilmente facilitato transazioni collegate all'Iran attraverso attività digitali.

Wu Blockchain ha riportato sia le sanzioni sia i precedenti commenti di ZachXBT. Le otto attività nominate nell'azione statunitense includono NIA Nations, Million Exchange, Amin Exchange e Farah Exchange.

Questo articolo è basato su quanto riportato da Wu Blockchain e Hokanews, scritto da Victoria Hale e pubblicato l'8 novembre 2026.