Il Tesoro USA lancia Operation Economic Outcast, puntando sul settore crypto dell'Iran nella stretta sanzionatoria

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha lanciato Operation Economic Outcast, una campagna sanzionatoria rivolta ai collegamenti finanziari internazionali dell'Iran — inclusa l'attività in criptovalute che, secondo le autorità americane, sostiene l'elusione delle sanzioni e l'Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).

Operation Economic Outcast punta sui collegamenti finanziari dell'Iran

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che il presidente Donald Trump ha incaricato i funzionari di avviare Operation Economic Outcast mentre Washington cerca di isolare l'Iran dalle reti finanziarie al di fuori del Paese.

Nell'ambito della campagna, il Tesoro intende perseguire persone, società e intermediari che, secondo l'agenzia, aiutano l'Iran a vendere petrolio, trasferire denaro, aggirare le restrizioni esistenti o finanziare gruppi designati dagli Stati Uniti. I funzionari hanno detto di aver già mappato i facilitatori, i canali finanziari e altre reti utilizzate da Teheran. L'Iran affronta da decenni ampie sanzioni statunitensi e l'annuncio estende questa pressione economica di lungo periodo ai canali di pagamento sviluppatisi al di fuori del sistema bancario.

"Today, in that same spirit, we are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe," ha detto il Tesoro nel suo annuncio.

Il dipartimento ha prospettato all'Iran due possibili esiti: un isolamento continuato oppure un percorso di rientro nell'economia internazionale. La reintegrazione, secondo il Tesoro, richiederebbe al governo iraniano di modificare comportamenti che Washington considera una minaccia per gli Stati Uniti e i loro partner.

Per le società straniere, Operation Economic Outcast rappresenta anche un avvertimento sul mantenimento di legami commerciali con l'Iran. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha affermato che le imprese e i governi che lavorano con gli Stati Uniti potrebbero trarre beneficio da tale rapporto, mentre le parti che restano collegate a Teheran potrebbero affrontare un isolamento simile.

"Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone."

"Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone."

La campagna segue la precedente dichiarazione di un "Economic D-Day" contro l'Iran, da lui definito il punto finale finanziario della campagna statunitense. Operation Economic Outcast amplia questo approccio oltre le istituzioni interne iraniane, concentrandosi su società estere, canali di pagamento e intermediari accusati di mantenere l'economia iraniana connessa ai mercati globali.

Il Tesoro USA sottopone a esame il settore crypto iraniano

Gli asset digitali costituiscono una parte esplicitamente citata della campagna perché il Tesoro afferma che funzionari iraniani e gruppi collegati usano sempre più spesso le criptovalute per effettuare transazioni al di fuori delle banche tradizionali.

Secondo il dipartimento, l'Iran ha fatto ricorso alle crypto per l'elusione delle sanzioni e per pagamenti collegati all'IRGC e a insider governativi. Il Tesoro non ha identificato wallet, exchange o importi di transazione specifici nell'annuncio della campagna, ma ha affermato che l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha l'autorità di sanzionare persone che operano nel settore crypto dell'economia iraniana, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Una persona non diventa sanzionata solo perché il Tesoro ha annunciato la campagna. L'OFAC dovrebbe comunque designare la persona o l'entità ai sensi della pertinente autorità statunitense, dopodiché qualsiasi proprietà sotto la giurisdizione degli Stati Uniti verrebbe generalmente bloccata.

In genere, a individui e società americani è vietato fornire fondi, servizi o altri benefici economici a soggetti designati. Le regole dell'OFAC possono inoltre riguardare entità possedute almeno al 50% da una o più persone bloccate, anche quando la controllata o la società collegata non compare separatamente in una lista sanzionatoria.

Per exchange, custodian, emittenti di stablecoin e fornitori di pagamenti, una nuova designazione potrebbe richiedere aggiornamenti ai sistemi di screening dei wallet e ai controlli sui clienti — il tipo di verifiche basate su liste che le piattaforme regolamentate già eseguono contro i dati sanzionatori pubblicati e che gli strumenti di analisi blockchain applicano agli indirizzi on-chain. Anche le società non statunitensi possono trovarsi esposte a sanzioni quando facilitano consapevolmente determinate operazioni che coinvolgono soggetti iraniani bloccati.

Tra gli altri settori citati dal Tesoro figurano tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Il dipartimento ha affermato che l'Iran ha utilizzato reti internazionali in questi comparti per vendere petrolio, ricevere pagamenti e ottenere beni nonostante le restrizioni statunitensi.

Le azioni precedenti hanno congelato fondi crypto collegati all'Iran

Operation Economic Outcast segue diverse azioni statunitensi contro exchange, wallet e società collegati all'Iran nel corso del 2026. Il congelamento di aprile, le designazioni degli exchange di giugno, ulteriori blocchi a luglio e le designazioni di agosto tracciano un modello di applicazione che la nuova campagna formalizza, anziché avviare da zero.

L'8 agosto, l'OFAC ha sanzionato Shelbit, Aban Tether e il cittadino iraniano Siavash Kayvanpour dopo aver affermato che avessero contribuito a spostare fondi collegati a soggetti sanzionati. Come riportato in precedenza da crypto.news, il Tesoro ha affermato che indirizzi collegati all'IRGC hanno inviato oltre $1 million in criptovalute a Shelbit, mentre wallet collegati all'exchange avrebbero trasferito oltre $2 million a indirizzi controllati dall'IRGC.

Il Tesoro ha inoltre sostenuto che wallet collegati a Kayvanpour abbiano inviato oltre $2 million a Nobitex, il più grande exchange crypto dell'Iran. La precedente dirigenza di Shelbit ha negato di aver partecipato consapevolmente all'elusione delle sanzioni, al finanziamento del terrorismo o al riciclaggio di denaro e ha affermato che la società ha smesso di accettare nuovi clienti nel dicembre 2025.

Separatamente, l'OFAC ha accusato Aban Tether di aver elaborato fondi riguardanti Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex. I quattro exchange iraniani erano stati sanzionati a giugno dopo che i funzionari statunitensi avevano sostenuto che aiutassero soggetti soggetti a restrizioni a utilizzare il mercato degli asset digitali.

A luglio, le autorità statunitensi hanno congelato $131 million in $USDT detenuti in quattro wallet Tron collegati dal Tesoro alla banca centrale iraniana. Il Tesoro ha confermato il congelamento, ma non ha spiegato pubblicamente come i fondi fossero stati ottenuti o quali transazioni intendessero effettuare i titolari.

Un'azione precedente di aprile ha portato al congelamento di circa $344 million in $USDT su due indirizzi Tron che le autorità americane avevano collegato a reti iraniane. Tether ha applicato la restrizione tramite controlli integrati nella stablecoin, rendendo i fondi non movimentabili senza modificare la blockchain Tron.

Le stablecoin centralizzate offrono agli emittenti un modo diretto per congelare asset detenuti in indirizzi nominati. Bitcoin non contiene la stessa funzione controllata dall'emittente, quindi il blocco di $BTC richiede in genere il controllo delle chiavi private, la collaborazione di un custodian o un account di exchange soggetto a restrizioni legali.

Le azioni del Tesoro hanno riguardato anche il presunto uso di Bitcoin al di fuori del settore degli exchange iraniani. Il 29 luglio, l'OFAC ha sanzionato due assicuratori dopo aver accusato la HormuzSafe Marine Services Authority di accettare Bitcoin e altri asset digitali per aggirare le restrizioni e generare ricavi per l'IRGC.

La designazione pubblica non includeva indirizzi wallet, hash di transazione o totali dei pagamenti a sostegno dell'accusa. Non ha inoltre annunciato sequestri, capi d'imputazione penali o una decisione di un tribunale contro i clienti che potrebbero aver utilizzato la società.

Bitcoin resta vicino a $79,000 dopo aver testato $80,000

Bitcoin ha mostrato una reazione immediata limitata alla campagna del Tesoro, scambiando intorno a $79,000 dopo aver toccato un massimo intraday vicino a $80,000. Il livello resta una barriera psicologica dopo il recupero della criptovaluta da prezzi inferiori a $65,000 all'inizio di agosto.

Prima dell'annuncio del Tesoro, $BTC era già sotto pressione mentre Trump intensificava una disputa commerciale con il Canada. Il presidente ha minacciato dazi del 50% su veicoli, componenti auto e acciaio prodotti in Canada a partire dal 1 gennaio 2027, mentre il Canada ha detto che avrebbe risposto con dazi sui beni statunitensi.

I mercati valutari hanno reagito in modo più netto ai due sviluppi di politica economica. Reuters ha riferito che l'indice del dollaro statunitense è salito dello 0,17% a 98,99 dopo le misure sull'Iran e l'annuncio dei dazi canadesi, mentre il dollaro canadese è sceso dello 0,61% rispetto alla controparte statunitense. Bitcoin è poi risalito a circa $78,993, in rialzo di circa il 2,1% nella seduta.