Il Tesoro USA ha mosso i passi per escludere MEXC Global dal sistema finanziario americano, accusando l'exchange di criptovalute di aver facilitato almeno 16 miliardi di dollari in transazioni collegate ad attività illecite. L'azione mira a presunte evasioni delle sanzioni, cybercrime e reti finanziarie connesse a Russia, Iran e Corea del Nord.

L'Ordine della FinCEN Vieta agli Istituti Finanziari USA di Elaborare Transfers verso MEXC

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un ufficio del Dipartimento del Tesoro USA che funge da unità di intelligence finanziaria del Paese, ha emesso l'ordine il 6 novembre, dirigendo agli istituti finanziari statunitensi di interrompere l'elaborazione dei transfers di fondi che coinvolgono MEXC. Secondo il provvedimento, le transazioni coperte si sono svolte tra maggio 2021 e maggio 2026. La FinCEN ha emanato la misura ai sensi della Sezione 9714 del Combating Russian Money Laundering Act, e l'ordine entrerà in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nel Federal Register. Questa struttura offre agli istituti finanziari statunitensi una finestra di conformità definita tra pubblicazione ed esecuzione.

Secondo il Segretario al Tesoro Scott Bessent, gli istituti finanziari non possono fornire assistenza finanziaria al governo dell'Iran ottenendo al contempo l'accesso al sistema finanziario statunitense. La dichiarazione corrisponde alle azioni più ampie di Washington per limitare le reti finanziarie associate a Paesi e gruppi sottoposti a sanzioni.

🚨𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 🇺🇸The US Treasury says a FinCEN order will cut off MEXC Global from the US financial system. According to the Treasury, MEXC facilitated at least $16 billion in illicit transactions linked to sanctions evasion involving Iran, North Korea, and Russia. pic.twitter.com/pBnf8T1FYF

— DustyBC Crypto (@DustyBC) November 6, 2026

MEXC Global Affronta Restrizioni per 16 Miliardi di Dollari in Transazioni

La FinCEN ha riportato almeno 16 miliardi di dollari in transazioni sospette elaborate da MEXC nell'arco di cinque anni. Secondo l'agenzia, quelle transazioni erano legate a parti sanzionate, pagamenti di ransomware, truffe e mercati darknet durante il periodo di esame quinquennale. La FinCEN ha inoltre dichiarato che le misure antiriciclaggio dell'exchange non hanno impedito l'elaborazione delle transazioni vietate.

Sebbene MEXC mantenesse procedure di verifica dei clienti e antiriciclaggio, ha comunque consentito agli utenti dei Paesi vietati di accedere ai propri servizi. Il Tesoro USA ha indicato problemi significativi nei sistemi di conformità della società, sollevando dubbi sulla sua capacità di monitorare i clienti e le transazioni all'interno di reti finanziarie ad alto rischio.

A settembre 2026, MEXC era cresciuta fino a diventare uno dei primi 20 exchange di criptovalute al mondo, secondo il Tesoro USA. La società elaborava transazioni per oltre 1 miliardo di dollari al giorno, deteneva 5 miliardi di dollari in riserve e offriva agli utenti l'accesso a più di 3.000 criptovalute e asset tokenizzati.

Il Tesoro USA Identifica 1,5 Miliardi di Dollari in Evasione Sanzionatoria Russa

Le transazioni legate alla Russia costituivano una parte sostanziale dell'attività identificata dalla FinCEN. L'importo totale relativo all'evasione sanzionatoria russa ha raggiunto un valore stimato di circa 1,5 miliardi di dollari, e l'agenzia ha determinato che almeno 232 milioni di dollari sono stati inviati direttamente a o ricevuti da entità sanzionate dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea e dal Regno Unito.

Il Tesoro USA ha inoltre sostenuto che MEXC ha elaborato transazioni connesse a Garantex, l'exchange di criptovalute russo sanzionato da Washington nel 2022, e a Grinex, emerso come suo successore. Tali interazioni si sarebbero svolte almeno fino a giugno 2026, sollevando dubbi sull'utilizzo degli exchange di criptovalute per scopi finanziari. Inoltre, l'exchange ha elaborato transazioni per almeno 26 milioni di dollari per la rete russa sanzionata A7 e quasi 200 milioni di dollari legati allo stablecoin A7A5, un token con supporto in rubli che il governo statunitense considera uno dei componenti dei canali finanziari utilizzati per aggirare le restrizioni.

Exchange Iraniani Collegati a Quasi 1 Miliardo di Dollari

Anche le reti finanziarie iraniane rappresentavano un'attività significativa identificata dalla FinCEN. Secondo il report, circa 1 miliardo di dollari in transazioni era collegato a più di 40 exchange di criptovalute iraniani. Quei transfers includevano pagamenti connessi a entità operanti sotto sanzioni internazionali e hanno sollevato preoccupazioni sulle procedure di monitoraggio delle transazioni di MEXC.

Inoltre, secondo il report della FinCEN, circa 22 milioni di dollari in transazioni sono stati effettuati dalla Banca Centrale iraniana, dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche e dalla Forza Qods, tutti sanzionati dagli Stati Uniti.

Il Tesoro USA Colpisce MEXC Ai Sensi della Sezione 9714

L'inserimento di MEXC nell'elenco arriva nel contesto della più ampia campagna di Washington per limitare l'infrastruttura di criptovalute che, secondo le accuse, sostiene regimi sanzionati. Nell'ambito dell'iniziativa Operation Economic Outcast, il Tesoro USA ha ampliato il proprio raggio d'azione estendendo le indagini all'industria cripto iraniana. Tale sforzo ha mirato anche a singole piattaforme: i funzionari statunitensi hanno sanzionato l'exchange iraniano Bitbank a settembre per presunti legami finanziari con le Guardie Rivoluzionarie.

A differenza di altre restrizioni rivolte a interi Paesi, il nuovo ordine impatterà direttamente sulla capacità di MEXC di utilizzare gli istituti finanziari americani. Le misure potrebbero inoltre influenzare gli istituti finanziari, i processori di pagamento e le società che gestiscono transazioni che coinvolgono MEXC, e l'ordine illustra la necessità di revisioni di conformità per gli exchange di criptovalute con utenti internazionali.

MEXC Dichiarà che i Fondi degli Utenti sono al Sicuro Durante l'Analisi dell'Ordine

MEXC ha commentato il 7 novembre che i propri team di conformità stanno analizzando l'ordine. La società ha dichiarato che i fondi degli utenti sono al sicuro e che i servizi di deposito, prelievo e trading funzionano normalmente. Ha aggiunto che una revisione indipendente delle sue politiche AML e sulle sanzioni era in corso e che intende collaborare con la FinCEN e gli altri organismi di regolamentazione competenti. Con la data di efficacia legata alla pubblicazione nel Federal Register, quel passaggio è la scadenza immediata da monitorare mentre procedono la revisione indipendente e la cooperazione promessa di MEXC con la FinCEN.

Fonte: Tron Weekly