Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti venerdì ha emesso un ordine per escludere l'exchange di criptovalute MEXC Global dal sistema finanziario statunitense, accusando la piattaforma di aver facilitato almeno 16 miliardi di dollari in transazioni legate all'elusione delle sanzioni, al cybercrime e ad altre attività illecite.

La rete per i reati finanziari del Tesoro (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), l'ufficio incaricato di tutelare il sistema finanziario statunitense dall'uso illecito e di far rispettare le norme federali antiriciclaggio, ha affermato che MEXC ha gestito transazioni che coinvolgevano gruppi sottoposti a sanzioni in Iran, Russia e Corea del Nord tra maggio 2021 e maggio 2026. Circa 1,5 miliardi di dollari di tale volume erano legati all'elusione delle sanzioni russe, secondo il comunicato stampa ufficiale.

In base all'ordine, le istituzioni finanziarie statunitensi sono di fatto impedite dal elaborare bonifici che coinvolgono MEXC. Poiché i trasferimenti denominati in dollari vengono generalmente compensati attraverso il sistema bancario statunitense, la restrizione è pensata per tagliare l'exchange fuori da tali canali. La misura entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register.

"Le istituzioni finanziarie non possono avere entrambe le cose: o sostenete il regime iraniano, oppure avete accesso al sistema finanziario statunitense", ha dichiarato il Segretario al Tesoro Scott Bessent. "Il Tesoro continuerà a recidere le linee economiche del regime iraniano e a sventare i suoi disperati tentativi di aggirare le sanzioni statunitensi utilizzando asset digitali."

L'azione fa parte dell'operazione Economic Outcast, una campagna del Tesoro avviata ad agosto che mira a isolare le entità finanzi che aiutano l'Iran a eludere le sanzioni. La mossa contro MEXC estende la portata della campagna al settore delle criptovalute.

Secondo DefiLlama, piattaforma di analisi on-chain che traccia le riserve di criptovalute sugli exchange, MEXC deteneva circa 4,48 miliardi di dollari in attività complessive venerdì, un dato che fornisce un'indicazione della base patrimoniale della piattaforma mentre si avvia la finestra di implementazione di 30 giorni.

MEXC è un exchange di criptovalute centralizzato fondato nel 2018. Cointelegraph ha contattato MEXC per un commento, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto risposta. La data effettiva di entrata in vigore dell'ordine dipende dalla sua pubblicazione nel Federal Register, e un'eventuale risposta pubblica di MEXC prima che la restrizione entri in vigore resta un punto chiave da seguire.

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Questo articolo è stato originariamente pubblicato da Cointelegraph: Il Tesoro USA blocca MEXC per presibili 16 miliardi di dollari in transazioni illecite.