Il Dipartimento del Tesoro statunitense si è mosso contro la rete A7, un'operazione di shadow banking russa che, secondo Washington, Iran e Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica hanno utilizzato per eludere le sanzioni, classificando la rete come significativa organizzazione criminale transnazionale e proponendo una norma che taglierebbe le sue società schermo fuori dalla finanza americana, comprese le criptovalute.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha annunciato la classificazione giovedì, secondo un comunicato del Tesoro, elencando la rete con indirizzi in Russia, Kirghizistan, Nigeria e Zimbabwe. La designazione aggiunge formalmente A7 alla lista delle sanzioni del Tesoro, esponendo a sanzioni le transazioni con la rete che rientrano nella giurisdizione statunitense. Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha separatamente proposto di vietare alle istituzioni statunitensi di elaborare qualsiasi trasferimento che coinvolga quello che definisce i Sub-Agent della rete—le società che A7 utilizza per far sembrare i pagamenti sanzionati normali operazioni commerciali. Le azioni sono state annunciate il 1° ottobre nell'ambito di quella che il Tesoro ha denominato Operation Economic Outcast.

La norma proposta copre le valute virtuali convertibili, non solo le valute tradizionali. Secondo il FinCEN, più di 180 entità hanno movimentato almeno 179,1 miliardi di dollari in A7A5, il token della rete ancorato al rublo, tra febbraio 2025 e giugno 2026.

Today, Treasury took unprecedented action against the A7 Network, a shadow banking network with ties to Russia used by the Iranian regime to evade sanctions as part of Operation Economic Outcast. Treasury's @FinCENnews proposed a rule that would prohibit transmittals of funds…

— Treasury Department (@USTreasury) October 1, 2026

Il FinCEN agisce ai sensi della sezione 9714 del Combating Russian Money Laundering Act, che prevede sei misure speciali, e ha scelto la sesta: un divieto di trasmissione di fondi. La quinta, che limita i conti corrispondenti, avrebbe lasciato una falla, come ha rilevato la società di intelligence blockchain TRM Labs, sulla base delle sue ricerche sulla rete: le transazioni in A7A5 si muovono completamente al di fuori del sistema bancario corrispondente, e FinCEN le considera parte integrante del modello di business. La sesta misura copre sia le valute tradizionali sia le criptovalute, e la norma proposta vincolerebbe circa 348.000 istituzioni, tra cui le piattaforme di criptovalute. Per le attività cripto legate agli USA, la norma vietterebbe la gestione di trasferimenti relativi ai Sub-Agent, indipendentemente dalla presenza o meno di una banca nel flusso.

La rete A7 e A7A5

A7A5 è un token ancorato al rublo emesso da Old Vector, registrata in Kirghizistan, attivo su Tron ed Ethereum, con depositi detenuti presso Promsvyazbank, la banca della difesa di proprietà statale russa. Il FinCEN descrive un sistema a specchio: i token si muovono tra indirizzi all'interno della Russia per rappresentare pagamenti all'estero, mentre i Sub-Agent effettuano i corrispondenti trasferimenti in valuta in dollari, yuan, dirham ed euro, mantenendo i due lati separati da un firewall.

Secondo quanto accertato dal FinCEN, più di 180 entità hanno elaborato almeno 179,1 miliardi di dollari in A7A5 tra febbraio 2025 e giugno 2026—storicamente quasi tutto attraverso le piattaforme sanzionate Garantex e Grinex, quest'ultima ampiamente descritta come un rebrand della prima. Garantex, la piattaforma originale, è sotto sanzioni statunitensi dal 2022. Il token è più spesso utilizzato come ponte non congelabile verso USDT e poi verso valute tradizionali. Da un presunto hack ai danni di Grinex ad aprile, l'offerta si è consolidata in wallet non custoditi, il che per l'agenzia potrebbe indicare un allontanamento dalle piattaforme sanzionate.

Sul fronte delle valute tradizionali, A7 ha creato o acquisito centinaia di Sub-Agent con conti presso circa 435 istituzioni finanziarie in almeno 83 paesi, elaborando più di 17 miliardi di dollari tra gennaio 2025 e giugno 2026. Il personale gestisce tali conti da Mosca tramite VPN personalizzate che fanno sembrare l'attività proveniente da Dubai, Hong Kong o Bishkek.

Un Sub-Agent ha trattato direttamente con entità legate alla flotta ombra di petroliere iraniana e, insieme a una società affiliata, ha ricevuto quasi 140 milioni di dollari da aziende coinvolte nell'elusione delle sanzioni iraniane, ha dichiarato il Tesoro. Un altro ha inviato circa 1,6 milioni di dollari a una società legata all'approvvigionamento di armi. Il Tesoro collega inoltre la rete a Nobitex, la piattaforma iraniana sanzionata a giugno, e al riciclaggio dei proventi degli hack ai danni di piattaforme nordcoreane.

La rete è stata lanciata a settembre 2024 dall'oligarca moldavo fuggitivo Ilan Shor insieme a Promsvyazbank, e a gennaio dichiarava di gestire più di 2.000 transazioni al giorno. Il suo volume storico dichiarato di 7.500 miliardi di rubli—circa 91,5 miliardi di dollari—equivarrebbe a circa un ottavo del commerc estero russo dello scorso anno. L'UE aveva in precedenza sanzionato parti della rete, e la National Crime Agency britannica ha emesso un proprio allerta ad agosto.

Chi facilita la finanza illecita per gli avversari dell'America, "perderà l'accesso al sistema finanziario statunitense", ha dichiarato il Segretario al Tesoro Scott Bessent. Il periodo di consultazione sulla norma proposta si chiuderà 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella Federal Register. Finché il FinCEN non esaminerà tali commenti ed emetterà una regola definitiva, il divieto resta solo una proposta.