Gli Stati Uniti stanno intensificando la pressione sul settore delle criptovalute iraniano nell’ambito di una più ampia campagna per ostacolare l’accesso di Teheran alla finanza globale, con le ultime misure fondate su elementi che mostrano come funzionari e intermediari iraniani abbiano usato asset digitali per trasferire proventi legati alle vendite di petrolio.

Le autorità statunitensi avevano già identificato oltre 100 milioni di dollari in acquisti di criptovalute collegati alle vendite di petrolio del governo iraniano tra il 2023 e il 2025. I finanziatori iraniani hanno spostato i fondi attraverso società di comodo estere e trasferimenti in criptovalute nel tentativo di aggirare le sanzioni.

Le crypto entrano nella strategia di Washington sull’Iran

La nuova campagna colloca gli asset digitali accanto a spedizioni, oro, aviazione e tecnologia tra i settori vulnerabili a un’estensione delle sanzioni statunitensi. I funzionari del Tesoro affermano che l’Iran si affida sempre più alle criptovalute per mantenere collegamenti finanziari al di fuori dei canali bancari tradizionali. Il toolkit delle designazioni raggiunge già i wallet individuali: dal 2018, l’Office of Foreign Assets Control del Tesoro ha inserito indirizzi di valuta digitale nella propria lista sanzioni, consentendo alle autorità statunitensi di applicare restrizioni a specifici identificatori blockchain anziché solo a istituzioni nominate.

Recenti azioni di enforcement statunitensi hanno anche preso di mira exchange crypto accusati di aver aiutato reti iraniane a riciclare fondi e a sostenere il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. I funzionari affermano che queste reti sfruttano piattaforme poco regolamentate e strutture societarie complesse per occultare l’origine delle transazioni. Il costo di controlli insufficienti è già noto nel settore: nel 2023, Binance ha accettato di pagare oltre 4 miliardi di dollari per chiudere azioni di enforcement statunitensi dopo aver riconosciuto che utenti in giurisdizioni sanzionate, incluso l’Iran, avevano potuto operare sulla sua piattaforma.

Le misure riflettono un più ampio cambiamento nel modo in cui Washington monitora l’elusione delle sanzioni. Le transazioni blockchain possono lasciare un registro pubblico permanente, consentendo a investigatori e società private di analisi di tracciare il denaro tra wallet, exchange e piattaforme di finanza decentralizzata. Società come Chainalysis, TRM Labs ed Elliptic forniscono questa capacità di tracciamento sia ai governi sia alle piattaforme di trading, rendendo il controllo sanzionatorio una parte standard dei processi di compliance degli exchange.

La pressione va oltre le crypto

L’ultima campagna del Tesoro prende di mira anche l’infrastruttura che circonda il commercio petrolifero iraniano. Washington ha avvertito aziende e Paesi che continuano a facilitare il commercio iraniano che potrebbero subire restrizioni all’accesso al sistema finanziario statunitense.

La strategia potrebbe creare rischi più ampi per banche internazionali, operatori di materie prime e imprese del settore crypto che mantengono esposizione verso controparti iraniane. Tuttavia, Washington ha finora indicato che alcune sanzioni secondarie dipenderanno dal fatto che le entità estere rispettino le richieste statunitensi. Il quadro di riferimento è condiviso a livello internazionale: gli standard della Financial Action Task Force coprono i virtual asset service provider, incluso il "travel rule" che richiede che i trasferimenti riportino le informazioni su mittente e destinatario, offrendo ai regolatori un quadro comune per controllare i flussi crypto transfrontalieri.

Per i mercati crypto, gli sviluppi rafforzano una realtà regolamentare in crescita: gli asset digitali non sono più al di fuori della portata dell’applicazione delle sanzioni tradizionali. Man mano che i governi migliorano la sorveglianza blockchain e coordinano le attività con gli exchange, le grandi transazioni collegate a economie sanzionate sono sottoposte a un esame sempre più stringente. Gli indicatori concreti da osservare in futuro saranno procedurali più che legati ai prezzi: nuovi indirizzi wallet aggiunti alla lista sanzioni del Tesoro, ulteriori azioni contro piattaforme con controlli deboli e la velocità con cui le imprese estere riducono l’esposizione verso controparti iraniane.