I procuratori statunitensi chiedono la confisca di 61,2 milioni di dollari in USDT, presumibilmente riconducibili a vendite illecite di petrolio iraniano trasferite attraverso una rete che coinvolgeva account Binance, società di Hong Kong e istituzioni finanziarie statunitensi.

L’azione civile è stata depositata il 14 settembre presso il Southern District of New York e riguarda USDT detenuti su 10 indirizzi TRON. I procuratori sostengono che i fondi provenissero dalla vendita di petrolio greggio iraniano e prodotti petroliferi soggetti a sanzioni, destinati a beneficio del governo iraniano, di componenti militari e del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC).

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l’azione nel suo comunicato ufficiale.

Blessed Trust e Hexa Whale collegate ad account Binance

I procuratori federali sostengono che Blessed Trust e Hexa Whale abbiano utilizzato account di trading Binance per trasferire i proventi del petrolio iraniano venduto ad acquirenti in Cina e convertire valuta fiat in criptovalute.

Blessed Trust si presentava a fornitori di servizi finanziari e crypto come gestore patrimoniale o depositario di asset virtuali, mentre Hexa Whale operava pubblicamente come broker di materie prime. Secondo la denuncia, entrambe le entità avrebbero invece partecipato al trasferimento dei proventi petroliferi iraniani attraverso canali di criptovalute e finanziari tradizionali.

Almeno sette indirizzi interconnessi, raggruppati dagli investigatori sotto il nome “Entity A”, avrebbero ricevuto e distribuito oltre 1,5 miliardi di dollari in presunti proventi del petrolio iraniano. La rete avrebbe trasferito criptovalute a società di servizi monetari collegate all’IRGC, a indirizzi legati al gruppo e all’exchange iraniano Nobitex.

Il deposito segue mesi di verifiche sulle transazioni che coinvolgono Binance e l’Iran. Binance ha sostenuto che la propria esposizione a Blessed Trust e Hexa Whale fosse indiretta. L’exchange ha escluso Hexa Whale nell’agosto 2025 e Blessed Trust nel gennaio 2026, dopo che le indagini erano state avviate da richieste delle forze dell’ordine.

Binance non è imputata nel nuovo procedimento di confisca. I convenuti in rem sono i saldi in USDT detenuti nei 10 indirizzi interessati.

Tether ha congelato 61,19 milioni di dollari su 10 wallet

Tether ha già congelato 61,192,367.59 USDT sugli indirizzi. I saldi individuali variano da circa 1 milione di dollari a 12,76 milioni di dollari e i congelamenti sono stati imposti a giugno e luglio 2025.

Un mandato di sequestro del 14 settembre autorizza l’FBI a prendere in custodia gli asset. La procedura descritta nel deposito giudiziario richiede a Tether di bruciare gli USDT congelati ed emettere token sostitutivi di valore equivalente, da trasferire a un wallet controllato dal governo.

L’azione si aggiunge ai più ampi interventi delle autorità statunitensi contro i flussi di criptovalute iraniani. In precedenza, le autorità avevano congelato 344 milioni di dollari in USDT collegati all’Iran, mentre investigatori e agenzie incaricate dell’applicazione delle sanzioni aumentavano i controlli sull’infrastruttura delle stablecoin utilizzata per trasferire fondi legati allo Stato.

Anche i circuiti bancari statunitensi hanno movimentato centinaia di milioni

La presunta rete si estendeva oltre le criptovalute. I procuratori hanno ricostruito circa 37,15 milioni di dollari in 11 bonifici da una società petrolifera di Hong Kong non identificata a Hexa Whale, eseguiti attraverso conti di corrispondenza con sede negli Stati Uniti tra marzo e aprile 2024.

Secondo le accuse, la stessa società avrebbe inviato altri 443,49 milioni di dollari a Blessed Trust in circa 32 transazioni tra novembre 2024 e marzo 2025. Hexa Whale avrebbe inoltre elaborato decine di milioni di dollari in trasferimenti interni attraverso l’infrastruttura bancaria di corrispondenza statunitense.

I 61,2 milioni di dollari restano soggetti al procedimento civile di confisca. Le autorità statunitensi hanno ottenuto un mandato di sequestro, ma la confisca definitiva richiede una sentenza a favore del governo. Il deposito giudiziario fornisce ulteriori dettagli sull’azione.