Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato due exchange di criptovalute iraniane, Shelbit e Aban Tether, accusandole di facilitare il riciclaggio di denaro e di aiutare le entità sanzionate a eludere le restrizioni statunitensi.

La decisione è stata emanata dall'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. L'azione prende di mira anche il cittadino iraniano Siavash Kayvanpour, insieme a diverse aziende e wallet di criptovalute a lui collegati. Secondo il Dipartimento del Tesoro, Shelbit è tra le aziende associate a Kayvanpour.

La mossa arriva in mezzo alle continue tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran, che hanno esercitato una pressione crescente sulle istituzioni finanziarie iraniane. L'Iran è soggetto a diffuse sanzioni statunitensi da decenni, che limitano gravemente il suo accesso al sistema bancario globale e ai canali di pagamento transfrontalieri tradizionali come SWIFT. I funzionari statunitensi hanno esaminato sempre più attentamente le piattaforme di scambio di criptovalute nell'ambito delle loro indagini sulle attività delle entità sanzionate, poiché le risorse digitali offrono una potenziale via alternativa per lo spostamento di fondi al di fuori del sistema finanziario convenzionale.

Il Tesoro afferma che le reti di trasferimento di criptovalute hanno agevolato l'elusione delle sanzioni

Il Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che Shelbit e Aban Tether hanno partecipato a trasferimenti di criptovalute collegati alle pratiche di elusione delle sanzioni dell'Iran. Le autorità statunitensi sostengono che queste reti hanno contribuito a spostare risorse digitali da entità iraniane e wallet collegati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), che gli Stati Uniti hanno designato come Organizzazione Terrorista Straniera nel 2019.

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha sottolineato che il governo degli Stati Uniti continuerà a colpire le reti che forniscono supporto finanziario all'economia dell'Iran.

"Stiamo andando dietro alle reti finanziarie illecite in dollari, rial o criptovalute che sostengono il regime iraniano", ha dichiarato Bessent.

L'affermazione sottolinea la posizione dei funzionari statunitensi che considerano le criptovalute come un'area critica per l'applicazione della legge finanziaria, in particolare quando le risorse digitali vengono utilizzate per aggirare le restrizioni imposte alle banche e alle istituzioni finanziarie tradizionali.

L'OFAC identifica milioni in transazioni di criptovalute collegate

L'OFAC ha identificato milioni di dollari in transazioni di criptovalute legate a indirizzi sanzionati. Secondo l'agenzia, i wallet associati all'IRGC hanno inviato più di 1 milione di dollari a wallet collegati a Shelbit. Separatamente, i wallet associati a Kayvanpour hanno trasferito quasi 2 milioni di dollari a Nobitex, un altro exchange di criptovalute.

L'OFAC ha inoltre dichiarato che Shelbit ha facilitato il trasferimento di circa 2 milioni di dollari in criptovalute a wallet collegati all'IRGC, illustrando come gli exchange di criptovalute iraniani siano stati utilizzati per spostare fondi tra varie organizzazioni. La pratica di designare indirizzi di wallet specifici nella Lista dei Nazionali Designati in modo Speciale e delle Persone Bloccate (SDN) dell'OFAC è diventata uno strumento di applicazione della legge sempre più visibile, poiché le transazioni blockchain sono tracciabili nonostante operino al di fuori dell'infrastruttura bancaria tradizionale.

Ampia strategia di sanzioni degli Stati Uniti

Queste sanzioni fanno parte di una più ampia strategia statunitense, guidata dal Dipartimento del Tesoro, per limitare l'accesso dell'Iran al sistema finanziario internazionale. A gennaio, il Tesoro aveva sanzionato gli exchange di criptovalute Zedcex e Zedxio. A giugno, le autorità statunitensi hanno congelato 131 milioni di dollari in criptovalute associate all'Iran.

Shelbit, Aban Tether e Kayvanpour rappresentano le ultime aggiunte a un crescente elenco di piattaforme di scambio, wallet ed entità sanzionate che i funzionari statunitensi ritengono possano essere utilizzati da attori iraniani sanzionati.

L'intera industria delle criptovalute è sottoposta a un'intensificazione dell'esame normativo. Ci si aspetta che gli exchange di risorse digitali che operano in giurisdizioni sanzionate o che vi sono collegati monitorino le attività sospette e blocchino le entità designate. Il Tesoro degli Stati Uniti ha esplicitamente indicato che le azioni di applicazione della legge relative alle criptovalute rimarranno una priorità nei suoi sforzi per sconvolgere le reti finanziarie dell'Iran.