Il Dipartimento del Tesoro USA ha ordinato alle istituzioni finanziarie di cessare l'elaborazione dei trasferimenti che coinvolgono l'exchange di criptovalute MEXC Global, accusando la piattaforma di aver facilitato almeno 16 miliardi di dollari in transazioni illecite legate all'elusione delle sanzioni e alla criminalità informatica.

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha annunciato la misura il 6 novembre 2026, nell'ambito dell'Operazione Economic Outcast. Le restrizioni entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register.

FinCEN identifica miliardi in transazioni cripto sospette

Secondo il Dipartimento del Tesoro, che ha dettagliato la misura in un annuncio ufficiale, MEXC Global ha elaborato almeno 16 miliardi di dollari in transazioni connesse ad attività illecite tra maggio 2021 e maggio 2026.

I regolatori hanno identificato quasi 1,5 miliardi di dollari in transazioni associate all'elusione delle sanzioni russe, compresi circa 232 milioni di dollari in trasferimenti diretti che coinvolgono entità sanzionate dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea e dal Regno Unito.

Gli investigatori hanno inoltre scoperto circa 1 miliardo di dollari in transazioni dirette che coinvolgono più di 40 exchange di criptovalute iraniani. Circa 22 milioni di dollari avrebbero beneficiato la banca centrale dell'Iran e le Guardie Rivoluzionarie Islamiche.

Inoltre, le autorità hanno collegato l'exchange all'elusione delle sanzioni nordcoreane, ai pagamenti di ransomware, alle truffe in criptovalute e all'attività dei mercati darknet.

Nel complesso, i presunti flussi riguardano programmi di sanzioni che coprono Russia, Iran e Corea del Nord, oltre a ransomware, truffe e mercati darknet — molteplici categorie di attività illecite connesse a un'unica piattaforma offshore.

Controlli di conformità carenti destano preoccupazioni regolatorie

I funzionari del Tesoro hanno accusato MEXC Global di mantenere controlli antiriciclaggio inadeguati nonostante la piattaforma dichiari pubblicamente di limitare i clienti delle giurisdizioni sanzionate. Secondo quanto riferito, l'exchange ha continuato a elaborare transazioni che coinvolgono la piattaforma russa sanzionata Garantex e il suo successore Grinex fino a giugno 2026. Questo divario tra la politica dichiarata e l'attività osservata è al centro dell'accusa del Tesoro.

MEXC è tra i 20 maggiori exchange di criptovalute al mondo. Secondo i dati del Tesoro, la piattaforma ha elaborato più di 1 miliardo di dollari in transazioni giornaliere e deteneva circa 5 miliardi di dollari in riserve a settembre 2026. I risultati sottolineano le difficoltà che i regolatori affrontano nel monitorare gli exchange di criptovalute offshore operanti in più giurisdizioni.

Le restrizioni potrebbero compromettere le operazioni dell'exchange

La FinCEN ha emesso la proibizione ai sensi della Sezione 9714(a) del Combating Russian Money Laundering Act. La misura vieta alle istituzioni finanziarie statunitensi interessate di trasmettere fondi verso o da MEXC Global, e le violazioni potrebbero comportare sanzioni civili o penali.

Le restrizioni potrebbero complicare i rapporti bancari e l'elaborazione dei pagamenti per l'exchange, e illustrano come le autorità statunitensi possano colpire le società di criptovalute offshore tramite restrizioni sull'infrastruttura finanziaria. Tuttavia, l'ordine non vieta automaticamente ogni transazione in criptovalute al mondo che coinvolga MEXC; la sua efficacia passa dalle istituzioni finanziarie statunitensi interessate, che dovranno bloccare i trasferimenti coperti una volta che le restrizioni entreranno in vigore, 30 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register.

L'azione di enforcement riflette la crescente pressione regolatoria sugli exchange di criptovalute accusati di facilitare l'elusione delle sanzioni. Il suo impatto più ampio dipenderà da come le istituzioni finanziarie attueranno le restrizioni e da come risponderà MEXC.