I procuratori federali hanno comunicato alla giudice Katherine Polk Failla che una sentenza d'appello che conferma la condanna del fondatore di Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, supporta la loro tesi secondo cui Roman Storm è stato correttamente processato a New York.

In una lettera depositata lunedì nel Southern District of New York, i procuratori hanno sostenuto che le transazioni di un utente di Tornado Cash dal suo appartamento di Manhattan erano sufficienti a stabilire la competenza per due capi di imputazione contro Storm. Il documento cita la sentenza del D.C. Circuit del 25 settembre, che ha confermato la condanna di Sterlingov e la pena di 150 mesi (sentenza).

Tornado Cash e Bitcoin Fog sono coin mixer, software che mette in comune le criptovalute degli utenti per spezzare il collegamento on-chain tra l'origine dei fondi e la loro destinazione.

L'istanza di proscioglimento di Storm, con cui si chiede alla giudice di pronunciare una sentenza a suo favore, contesta tra gli altri motivi la competenza territoriale ed è stata discussa ad aprile; resta ancora da definire. Una giuria di Manhattan lo ha condannato nell'agosto 2025 per cospirazione volta a gestire un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata, ma non è giunta a un verdetto sui capi relativi al riciclaggio di denaro e alle sanzioni. La lettera dei procuratori riguarda il capo di cospirazione per riciclaggio di denaro e il capo relativo alla trasmissione di denaro.

La Costituzione richiede che un reato sia processato in un luogo in cui si è svolta almeno in parte. Questo requisito dà reale forza alle contestazioni di competenza: una condanna ottenuta nel distretto sbagliato può essere annullata solo su questa base, indipendentemente dalle prove della condotta sottostante. Nel caso di Sterlingov, il D.C. Circuit ha ritenuto corretta la competenza a Washington basandosi in gran parte su un'operazione sotto copertura. Secondo la sentenza, un agente speciale ha depositato circa 250 dollari in Bitcoin su Bitcoin Fog dal Distretto di Columbia e il giorno successivo ha ritirato quasi tutto.

I procuratori indicano l'uso di Tornado Cash a Manhattan

I procuratori hanno affermato che lo stesso ragionamento si applica a Shakeeb Ahmed, un utente di Tornado Cash che ha testimoniato di aver acceduto al servizio "nel [suo] appartamento a Manhattan".

Gli avvocati di Storm avevano sostenuto che i fondi di Ahmed erano rimasti nei pool di Tornado Cash per un periodo troppo breve per favorire una cospirazione. La lettera dell'accusa replica che il deposito è rimasto nei pool per "un paio di giorni", rendendolo paragonabile alla transazione dell'agente nel caso Bitcoin Fog.

All'udienza di aprile, l'avvocato di Storm, Brian Klein, ha sostenuto che Ahmed aveva utilizzato Tornado Cash prima di commettere il suo reato e "non ha effettivamente usato Tornado Cash per il suo hack".

Sul capo relativo alla trasmissione di denaro, i procuratori hanno detto che la corte d'appello ha ritenuto corretta la competenza esclusivamente perché Bitcoin Fog aveva "servito clienti nel Distretto". Hanno sostenuto che la testimonianza di Ahmed dimostra in modo analogo che Tornado Cash ha servito un cliente a Manhattan.

Storm ha pubblicato il documento su X martedì, scrivendo: "The DOJ is still coming after me with everything it has. They really want to see me convicted." Il suo post includeva un link al documento:

October 5, 2026 A new letter was filed today by SDNY: The DOJ is still coming after me with everything it has. They really want to see me convicted. It has been 1,139 days since my nightmare began. They arrested me when my daughter was just 3 years old,… — Roman Storm 🇺🇸 🌪️ (@rstormsf) October 6, 2026

Storm ha inoltre indicato un avviso del Tesoro depositato lunedì, lo stesso giorno della lettera dei procuratori, con cui la Financial Crimes Enforcement Network ha ritirato una proposta del 2023 che avrebbe richiesto agli istituti finanziari di segnalare le transazioni che coinvolgono il mixing di criptovalute internazionale (avviso).

FinCEN ha dichiarato che la decisione è stata influenzata dalle preoccupazioni di chi ha presentato commenti, secondo cui la sua ampia definizione di mixing "potrebbe avere un effetto deterrente sulle attività legittime". L'avviso indica inoltre che gliori illeciti continuano a utilizzare i mixer e che FinCEN continuerà a monitorarli.

I depositi dello stesso giorno mettono in evidenza due direzioni della politica statunitense sui mixer: i regolatori che recuano da un obbligo di segnalazione proposto, mentre i procuratori spingono le accuse legate ai mixer in sede penale.

Storm ha contrapposto l'avviso a un argomento sostenuto dal procuratore Ben Arad durante l'udienza di aprile: una volta che Tornado Cash era largamente al servizio dei criminali, "anche le transazioni legittime che passavano per Tornado Cash divennero illegittime". Failla lo ha sollecitato su questo punto, dicendo: "I'm concerned if that's your theory."

Il nuovo processo di Storm sui due capi senza verdetto è previsto per il 26 aprile 2027, dopo che i procuratori avevano chiesto di iniziarlo questo mese. La decisione della giudice Failla sull'istanza di proscioglimento, che include la contestazione di competenza, resta in sospeso in vista di quella data. Alexey Pertsev, che ha lavorato a Tornado Cash insieme a Storm, è stato condannato per riciclaggio di denaro nei Paesi Bassi nel 2024 e rilasciato con monitoraggio elettronico in attesa di appello.