I procuratori federali degli Stati Uniti hanno incriminato un cittadino vietnamita per riciclaggio di denaro in relazione a una presunta rete di frode in criptovalute che avrebbe mosso oltre 53 milioni di dollari tramite wallet collegati alle truffe note come "pig butchering".

Trung Nguyen Van, 37 anni, deve rispondere di due capi di imputazione per riciclaggio nel Distretto Occidentale del Missouri dopo la comparizione in un tribunale federale a Los Angeles. Le accuse sono allegeazioni e non sono state dimostrate in giudizio. Gli atti federali di questo tipo espongono le accuse dell'accusa in una fase iniziale del procedimento, con l'onere della prova che resta a carico dei procuratori con l'avanzare del processo.

Una vittima avrebbe perso circa 16 milioni di dollari

Secondo la Procura federale degli Stati Uniti, il caso è nato da un'indagine su una vittima che credeva di investire tramite una piattaforma di criptovalute chiamata Triangle. I procuratori affermano che la vittima ha trasferito circa 16 milioni di dollari in criptovalute nell'estate del 2024, dopo aver sviluppato fiducia verso le persone coinvolte nello schema. La vittima alla fine non è riuscita a prelevare il presunto investimento.

Gli investigatori hanno poi collegato l'infrastruttura di destinazione ad altri wallet sospetti, nonché a segnalazioni di altre vittime statunitensi che hanno descritto esperienze simili.

Le autorità affermano che i wallet controllati da Van hanno ricevuto circa 53,3 milioni di dollari in asset collegati a schemi di frode via telematica e ne hanno successivamente trasferiti circa 52,2 milioni. L'accusa sostiene che tali transazioni facevano parte di un'operazione per riciclare fondi ottenuti tramite frode. Ai sensi delle leggi federali sul riciclaggio, il governo deve in genere dimostrare che l'imputato ha gestito consapevolmente proventi di attività illecita, il che rende tipicamente centrali le questioni relative alla conoscenza e all'intenzione in casi di questo tipo.

La crypto rende il denaro mobile, ma tracciabile

Gli schemi di "pig butchering" prevedono in genere che i truffatori coltivino una relazione con la vittima nel tempo prima di indirizzarla verso una falso opportunità di investimento. La criptovaluta è spesso utilizzata perché consente di muovere grandi somme rapidamente attraverso i confini senza fare affidamento su un bonifico bancario tradizionale.

Le stesse registrazioni sulla blockchain, tuttavia, possono in seguito diventare prove. Indirizzi dei wallet, cronologie delle transazioni e trasferimenti tra exchange possono offrire agli investigatori una pista difficile da cancellare completamente.

Questo non rende facile il recupero dei fondi. Gli asset possono spostarsi attraverso più wallet, bridge, strumenti privacy ed exchange prima che le forze dell'ordine vengano a conoscenza dell'accaduto.

Il Dipartimento di Giustizia dichiara che l'FBI ha indagato sul caso. Van è presunto innocente fino a prova contraria e l'atto di accusa penale in sé non costituisce prova di colpevolezza. Il caso ora prosegue nei tribunali federali del Distretto Occidentale del Missouri, dove le prossime udienze e i prossimi atti definiranno lo svolgimento del processo.

I numeri illustrano comunque la scala che queste reti fraudolente possono raggiungere: una singola vittima avrebbe perso circa 16 milioni di dollari, mentre i wallet che i procuratori indicano come collegati all'imputato hanno gestito più del triplo di tale cifra. Le truffe crypto sono diventate sempre più industrializzate e, di conseguenza, la risposta delle forze dell'ordine sta diventando più blockchain-native.

Questo articolo è stato scritto dalla Redazione News Desk e curato da Samuel Rae.

Fonte: CryptoNewsNet; servizio originale via NewsBTC.