Il Regno Unito recluterà 500 agenti per tracciare e sequestrare il denaro criminale, con un finanziamento di 500 milioni di sterline (676 milioni di dollari) su tre anni, ha annunciato martedì l'Home Office in un comunicato ufficiale.

Il finanziamento sosterrà una nuova Strategia Antiriciclaggio e Recupero Attivi ed è prelevato dalla tassa sui reati economici pagata dalle imprese regolamentate, mantenendo il costo dell'espansione a carico del settore regolamentato piuttosto che dei contribuenti generali. I nuovi agenti saranno distribuiti tra forze di polizia, National Crime Agency (NCA) e Crown Prosecution Service.

Secondo la NCA, ogni anno vengono riciclate oltre 100 miliardi di sterline attraverso il Regno Unito o strutture societarie britanniche. L'Home Office ha dichiarato che la minaccia "è cresciuta negli ultimi anni con l'ascesa di fintech, criptovalute e AI".

I nuovi recluti baseranno il proprio lavoro sull'Operazione Destabilise, l'indagine sulle reti di lingua russa che convertono contante in criptovalute per conto di gruppi di criminalità organizzata. La NCA prevede una nuova campagna di arresti e sequestri di contanti contro le reti che, secondo l'agenzia, consentono l'attività di gruppi ransomware, Stati ostili e il traffico di droghe di classe A. Finora, l'operazione ha portato all'arresto di 119 sospetti riciclatori e al sequestro di oltre 25 milioni di sterline in contanti e criptovalute in meno di un anno. Questi dati su arresti e sequestri saranno l'indicatore da monitorare mentre il nuovo finanziamento e il nuovo personale vengono schierati nei prossimi tre anni.

Una priorità crescente

La NCA ha richiesto pubblicamente risorse aggiuntive la scorsa settimana. Nel suo rapporto annuale, il centro per i reati economici dell'agenzia ha dichiarato che ii stavano facendo "uso innovativo di prodotti basati su cripto-attività per sfuggire al rilevamento e spostare valore illecito su larga scala", e ha espresso l'intenzione di estendere il modello Destabilise ad altre reti sviluppando al contempo "una capacità cripto più proattiva e guidata dall'intelligence". Le cripto-attività si collocano al terzo posto tra le nove priorità di reati economici concordate dalla NCA con il Tesoro e la Financial Conduct Authority.

Sal Melki, vicedirettore della NCA per i reati economici, ha affermato che la lotta alla criminalità finanziaria "è diventata più complessa con l'adozione di nuove tecnologie da parte dei criminali". Ha aggiunto che l'investimento finanzierebbe un "servizio innovativo di intelligence finanziaria per il Regno Unito" e amplierebbe la capacità di colpire l'architettura finanziaria dei criminali.

Il governo ha quantificato i rendimenti dell'ultimo anno in quasi 350 milioni di sterline tolti ai criminali, oltre 1 miliardo di sterline negati, 26 milioni di sterline restituiti alle vittime e quasi 4.000 condanne per riciclaggio.

Le agenzie britanniche hanno già collaborato in passato con le imprese crypto per l'applicazione della legge. L'Operazione Atlantic, condotta congiuntamente con i Servizi Segreti statunitensi, ha identificato 20.000 vittime di phishing di approvazione e ha congelato 12 milioni di dollari in attività con Coinbase, Binance, Kraken e Tether durante un'operazione di una settimana presso la sede della NCA a marzo — un segno di come la cooperazione con le piattaforme sia diventata parte del toolkit applicativo del Regno Unito.