La polizia britannica ha sequestrato circa 1,4 milioni di dollari in Bitcoin e altri asset legati a presunta attività su mercati darknet, uno dei più grandi conferimenti di criptovalute nel paese da quando sono entrati in vigore i nuovi poteri di sequestro. Il caso dimostra come i proventi criminali detenuti in criptovaluta possano ancora essere tracciati, congelati e confiscati dalle forze dell'ordine.

Cosa ha dichiarato la polizia britannica sul sequestro di Bitcoin da 1,4 milioni di dollari

La polizia di Avon and Somerset ha dichiarato che la sua unità di indagine finanziaria ha sequestrato criptovalute e contanti per un valore superiore a 1 milione di sterline ai sensi del Proceeds of Crime Act, una legge che consente ai tribunali di confiscare beni giudicati provenienti da attività illegali.

Il patrimonio confiscato comprendeva 20,21 Bitcoin, altri asset crittografici e fondi su conti bancari, per un valore complessivo di £1.032.487,86, ovvero circa 1,4 milioni di dollari.

Secondo la polizia, gli asset sono stati ricondotti a mercati darknet attivi tra il 2016 e il 2019. Un mercato darknet è un mercato online nascosto, spesso usato per vendere beni illegali. Un tribunale ha accertato che il denaro rappresentava proventi di condotte illecite prima di ordinare il conferimento.

Il corpo di polizia ha descritto il caso come il suo più grande sequestro di criptovaluti da quando sono stati introdotti gli ordini di congelamento dei wallet crittografici, nell'aprile 2024. Un ordine di congelamento del wallet consente alla polizia di bloccare i fondi in un wallet di criptovalute in modo che nessuno possa spostarli.

L'annuncio della polizia è disponibile al seguente indirizzo:

Perché i sequestri di criptovalute legate alla darknet contano per l'applicatione della legge

Molte persone ritengono che Bitcoin sia anonimo. Non lo è. Ogni transazione è registrata su un registro pubblico chiamato blockchain, che chiunque può esaminare.

"Molte persone pensano che le criptovalute garantiscano l'anonimato… un registro permanente delle transazioni è conservato su un registro digitale chiamato blockchain." — Anthony Davis, Avon and Somerset Police, nella dichiarazione della polizia.

È proprio quel registro permanente a permettere agli investigatori di seguire il denaro anche anni dopo i fatti. In questo caso, la polizia ha collegato dei wallet ad attività risalenti fino a un decennio fa. Questo tipo di lavoro si basa tipicamente su analisi blockchain specialistiche, una capacità che le agenzie di enforcement e le società private hanno sviluppato nell'ultimo decennio e che è stata protagonista di importanti indagini sulla darknet, come la chiusura del mercato Silk Road nel 2013 e del mercato Hansa nel 2017.

Le criptovalute sono ormai un obiettivo abituale di tracciamento, congelamento e sequestro nelle indagini penali, e questo non è un fenomeno esclusivamente britannico. La polizia francese ha recentemente arrestato due persone in una truffa crypto immobiliare da 1,8 milioni di dollari, e i pubblici ministeri statunitensi hanno ottenuto un patteggiamento in un complotto di rapimento legato al Bitcoin. Non tutto il commercio sulla darknet dipende da Bitcoin, ma Bitcoin resta un filo comune in questi casi.

Cosa segnala il sequestro per la compliance crypto e la percezione del mercato

Il sequestro si inserisce in un più ampio sforzo per estendere i poteri delle autorità britanniche. Il 26 aprile 2024 il Home Office ha annunciato che la polizia e la National Crime Agency hanno ottenuto il potere di sequestrare criptovalute senza prima effettuare un arresto. Possono inoltre trasferire criptovalute illecite in wallet controllati dalle forze dell'ordine e distruggere determinati asset, come le privacy coin. I dettagli sono disponibili al seguente indirizzo:

Azioni di enforcement come questa rafforzano le aspettative di compliance in tutto il settore crypto. Gli exchange e i fornitori di wallet sono sottoposti a una pressione costante per monitorare le transazioni e cooperare con gli investigatori. Ai sensi della Travel Rule britannica, entrata in vigore nel settembre 2023, le imprese crypto devono condividere le informazioni su mittente e destinatario dei trasferimenti, creando un'ulteriore traccia di dati utilizzabile dagli investigatori.

Nulla di ciò cambia il fatto che la maggior parte dell'uso delle criptovalute sia legale e ordinaria. Il sequestro prende di mira i proventi criminali, non i detentori comuni. Per chi tiene una piccola quantità di Bitcoin su un exchange regolamentato, questo caso non incide sulle proprie monete.

Le condizioni di mercato sono rimaste calme attorno alla notizia. Il Bitcoin quotava vicino a 78.015 dollari al momento della verifica della ricerca, con una leggera variazione nelle 24 ore e una capitalizzazione superiore a 1,56 trilioni di dollari.

La conclusione pratica per i detentori ordinari di criptovalute è semplice: le criptovalute sono tracciabili, l'enforcement sta diventando più capace e l'uso legittimo degli asset digitali resta separato dall'uso criminale. Ulteriori dettagli sul caso dovranno basarsi su report confermati man mano che emergono.

Disclaimer: questo articolo ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o di investimento. I mercati delle criptovalute e degli asset digitali comportano rischi significativi. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni.