La polizia di Avon e Somerset ha recuperato 20,21 Bitcoin insieme ad altri asset per un valore superiore a 1,4 milioni di dollari nell'ambito di un'operazione britannica di contrasto alle criptovalute. Gli investigatori hanno ricondotto i fondi a mercati darknet attivi tra il 2016 e il 2019, poi chiusi dalle autorità.

La forza di polizia ha annunciato il recupero il 27 agosto. La sua Unità di Indagine Finanziaria ha sequestrato Bitcoin, altri asset digitali e fondi bancari, per un totale stimato di 1.032.487,86 sterline.

UK POLICE SEIZE $1.4M IN BITCOIN LINKED TO DARK WEB MARKETS pic.twitter.com/xonAouilEa — Crypto Town Hall (@Crypto_TownHall) August 29, 2026

Come l'operazione ha rintracciato i fondi del darknet

I dettagli sui nomi e sui valori delle altre criptovalute sono stati mantenuti riservati, così come il valore del saldo bancario sequestrato. Nel 2026 un tribunale ha concesso l'ordine di confisca dopo aver accertato che i beni derivavano da attività criminali.

L'operazione è stata condotta ai sensi del Proceeds of Crime Act, la legge che consente al governo di sequestrare beni acquisiti mediante condotta criminale. Un individuo collegato ai fondi era stato in passato condannato per riciclaggio di denaro ed è deceduto. I dettagli di quel precedente reato e di altri eventuali individui coinvolti non sono stati resi noti.

Considerando un prezzo del Bitcoin intorno ai 77.500 dollari, i 20,21 BTC varrebbero circa 1,57 milioni di dollari, una cifra superiore alla stima complessiva fornita dalla forza di polizia.

Gli investigatori finanziari hanno collaborato con i specialisti informatici della polizia per rintracciare i fondi. Tecniche specializzate hanno mostrato che gli asset erano collegati a diversi mercati darknet attivi tra il 2016 e il 2019. Tutti questi mercati sono stati chiusi dalle autorità a seguito delle indagini, anche se la polizia non ha rivelato i nomi dei siti. Secondo la forza di polizia, quei mercati permettevano ai criminali di commettere reati tra cui traffico di droga e tratta di esseri umani.

Il periodo in questione ha visto diverse grandi operazioni contro il darknet. Un'operazione internazionale delle forze dell'ordine ha chiuso AlphaBay nel luglio 2017, mentre la polizia olandese ha gestito segretamente Hansa per circa un mese prima di chiuderlo. Dream Market ha cessato l'attività nel 2019. Tuttavia, la polizia di Avon e Somerset non ha collegato il Bitcoin sequestrato ad AlphaBay, Hansa o Dream Market.

I mercati darknet possono nascondere le identità dei partecipanti alle transazioni, ma i trasferimenti di Bitcoin restano registrati permanentemente sulla blockchain pubblica. Gli investigatori finanziari possono confrontare questi dati on-chain con i registri degli exchange di criptovalute e altri dati sequestrati. Questa stessa trasparenza ha reso le indagini legate al Bitcoin un elemento ricorrente nella polizia britannica, con forze come la Metropolitan Police che hanno riferito di grandi sequestri di criptovalute in precedenti casi penali.

Fonte: Gbnews

Le regole britanniche sul congelamento ampliano il recupero degli asset

Questa operazione rappresenta il più grande caso di criptovalute della forza di polizia dall'aprile 2024, quando le modifiche al Proceeds of Crime Act hanno conferito agli agenti il potere di congelare i wallet di criptovalute. Tali emendamenti hanno avvicinato il trattamento dei cripto-asset a quello già previsto dalla legge britannica per il contante e i beni tradizionali nell'ambito della stessa legislazione.

Gli agenti possono congelare i cripto-asset se hanno motivo di ritenere che siano collegati ad attività criminali, e la procedura non richiede un arresto preventivo. Le autorità possono trasferire i token sequestrati in wallet delle forze dell'ordine e possono sequestrare anche le password o i dispositivi utilizzati per accedere agli asset. La polizia ha inoltre l'autorità di distruggere un cripto-asset se la sua reimmissione in circolazione non apporterebbe benefici alla comunità.

Un ordine di congelamento non indica di per sé che un asset abbia un'origine criminale. In questo caso, il giudice ha autorizzato la confisca sulla base della presunzione che gli asset fossero stati ottenuti illegalmente.

I recuperi possono essere utilizzati per finanziare le attività di polizia e progetti comunitari: la polizia di Avon e Somerset ha individuato nell'istruzione, nella formazione, nell'intervento e nella prevenzione possibili impieghi.

L'analisi blockchain ha supportato il recupero di asset anche altrove. Le autorità statunitensi hanno concluso a gennaio una confisca di 400 milioni di dollari legata a Helix, e gli investigatori avevano in precedenza recuperato 61.000 BTC in un separato caso di frode finanziaria.