Bitcoin per oltre un milione di dollari transitato quasi dieci anni fa attraverso darknet market è stato confiscato a una forza di polizia regionale inglese.

La polizia di Avon e Somerset ha dichiarato giovedì che la sua unità di indagini finanziarie ha recuperato 20,21 BTC, altre cripto-attività e denaro detenuto su un conto bancario, per un valore complessivo di 1,4 milioni di dollari (1.032.487,86 sterline). La persona sottoposta a indagine aveva una precedente condanna per riciclaggio di denaro ed è deceduta.

Con l'assistenza del team informatico della forza, gli agenti hanno fatto risalire le somme detenute a darknet market attivi tra il 2016 e il 2019. Secondo la forza, quei siti, tutti successivamente chiusi, facilitavano reati che andavano dal traffico di stupefacenti alla tratta di esseri umani, pur senza indicarne i nomi.

Un'era ben documentata

Quel periodo corrisponde alla fase più intensamente presidiata dalle forze dell'ordine nella storia delle darknet. AlphaBay, all'epoca il più grande mercato di questo tipo al mondo, fu sequestrato nel luglio 2017, mentre la polizia olandese aveva già preso il controllo di Hansa gestendolo segretamente per un mese, raccogliendo i dati degli utenti in fuga da AlphaBay prima di chiuderlo lo stesso giorno. Dream Market, che aveva assorbito gran parte del traffico residuo, annunciò la propria chiusura nel marzo 2019 e cessò l'attività a fine aprile.

Ogni transazione elaborata da quei mercati resta visibile. "Molte persone pensano che le criptovalute... mettano gli asset fuori dalla portata delle forze dell'ordine", ha affermato il Detective Constable Anthony Davis dell'unità di indagini finanziarie della forza, definendo il registro permanente della blockchain "una fonte di prove inestimabile". Chainalysis e altre società di analisi blockchain hanno costruito un'attività sostanziale proprio su questa premessa, vendendo strumenti di tracciamento a forze di polizia e autorità fiscali in tutto il mondo, e agenzie britanniche, tra cui la National Crime Agency, hanno riferito di aver recuperato centinaia di milioni di sterline in criptovalute legate a proventi criminosi negli ultimi anni.

Il sequestro è il più consistente registrato dalla forza da quando gli ordini di congelamento dei wallet di criptovalute sono diventati disponibili nel Regno Unito nell'aprile 2024. Tali poteri, introdotti con l'Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, consentono agli agenti di congelare e sequestrare criptovalute senza un arresto preliminare, di trasferirle in wallet controllati dalle forze dell'ordine e di confiscare password scritte o dispositivi di archiviazione. La polizia può anche distruggere direttamente un asset se necessario, e il governo ha segnalato le privacy coin come "non favorevoli al bene pubblico" all'entrata in vigore delle norme. Poteri simili esistono negli Stati Uniti, dove la confisca civile di criptovalute legate ai darknet market è da anni uno strumento di applicazione della legge, in particolare nei casi derivanti dal sequestro di Silk Road nel 2013.

Gli asset sono stati confiscati all'inizio di quest'anno ai sensi del Proceeds of Crime Act, dopo che un tribunale ha accertato che rappresentavano proventi di condotte illecite. Il denaro recuperato in base alla legge è destinato a programmi comunitari e di polizia, un meccanismo che offre alle forze dell'ordine un incentivo economico diretto a perseguire asset tracciati tramite criptovalute alongside il tradizionale lavoro di confisca.

Ai prezzi attuali, il solo Bitcoin varrebbe circa 1,6 milioni di dollari. La forza non ha indicato quando la valutazione sia stata effettuata.