L'Alta Corte di Londra ha stabilito lunedì che la legge cinese disciplina le rivendicazioni delle vittime che chiedono una quota dei 61.000 Bitcoin sequestrati al truffatore condannato Zhimin Qian — una decisione che rafforza la posizione del governo britannico nel tentativo di trattenere il bottino, il più grande sequestro di criptovalute nella storia del Regno Unito.

I Bitcoin valgono attualmente circa 5 miliardi di dollari, con un prezzo di circa 83.200 dollari per moneta, secondo i dati di CoinGecko. La sentenza completa è stata pubblicata online dagli Archivi Nazionali del Regno Unito.

Qian è stato incarcerato per più di 11 anni lo scorso anno dopo aver dichiararsi colpevole di frode e riciclaggio di denaro in relazione a uno schema Ponzi che ha defraudato investitori in Cina tra il 2014 e il 2017. Secondo la sentenza, sono stati stipulati almeno 128.409 contratti di investimento nell'ambito dello schema, e le vittime hanno versato circa 40,2 miliardi di RMB — circa 4,1 miliardi di sterline. Circa 34,1 miliardi di RMB sono stati poi restituiti ad alcune vittime.

Migliaia di vittime hanno presentato domanda ai sensi del Proceeds of Crime Act — la principale legislazione britannica per il recupero di asset legati a condotte criminali — per far dichiarare proprie parti dei Bitcoin. Per avere successo, ciascuna deve dimostrare un interesse proprietario sulle monete — una rivendicazione sulla proprietà stessa, anziché un credito personale a titolo di risarcimento — ha scritto il giudice Mark Turner, poiché la legge non prevede un più ampio regime di risarcimento per chi ha subito perdite a causa di reati.

La legge inglese era ritenuta sostanzialmente più favorevole alle vittime, ha riferito il Financial Times, perché avrebbe potuto consentire loro di sostenere che i Bitcoin fossero di loro proprietà. Nel recupero di asset transfrontaliero, la scelta della legge applicabile può determinare se le vittime possano o meno rivendicare la proprietà degli asset recuperati — è la linea di frattura su cui ora si gioca il caso.

Si applica la legge cinese

Turner ha dato ragione al Director of Public Prosecutions, che guida il Crown Prosecution Service e ha promosso il caso, accertando che la frode, i pagamenti delle vittime e i contratti sono avvenuti tutti in Cina.

"Il danno rilevante si è verificato in Cina. I ricorrenti hanno versato il loro denaro in Cina", ha scritto.

Il giudice è giunto alla stessa conclusione per ciascuno dei percorsi giuridici esaminati, concludendo che la legge applicabile "è la leggeinese". Poiché i Bitcoin sono stati acquistati in Cina, ha aggiunto, la tracciabilità delle monete in Inghilterra non può ripristinare i diritti di proprietà che le vittime hanno perso ai sensi della legge cinese al momento dell'acquisto.

La sentenza di lunedì non definisce chi terrà in definitiva i Bitcoin. Le questioni sul contenuto e sulla prova della legge cinese saranno affrontate in una fase successiva, ha scritto Turner. I pubblici ministeri hanno precedentemente affermato che le vittime potrebbero essere risarcite attraverso un programma di restituzione gestito dalla Cina.

Funzionari anonimi del Tesoro hanno sollevato privatamente la questione se i Bitcoin sequestrati — del valore di circa 7 miliardi di dollari al momento del processo a Qian, quando i prezzi erano più alti — possano contribuire a colmare un deficit nelle finanze pubbliche del Regno Unito, ha riferito l'FT lo scorso anno.

Lo studio legale Fieldfisher, che rappresenta i ricorrenti, ha dichiarato di voler presentare appello, secondo l'FT.

"Ci sarà un'ulteriore udienza per determinare l'applicazione della legge e se alcune delle vittime saranno in grado di dimostrare un interesse sui bitcoin", ha dichiarato il CPS.