Le autorità britanniche hanno congelato un penthouse londinese del valore di 8,9 milioni di sterline che appartiene a Thet Li, il presunto direttore finanziario del Prince Group, ha riportato domenica The Times.

Li, 39 anni, ha pagato 8,9 milioni di sterline nel 2022 per l'appartamento al tredicesimo piano vicino a St James's Park, che si affaccia su Buckingham Palace, secondo il quotidiano. Le autorità hanno disposto un ordine di congelamento sulla registrazione della proprietà presso il Land Registry a seguito di un'indagine del Foreign Office. Tali ordinanze bloccano la vendita, il trasferimento o la nuova ipotecazione di un immobile mentre il procedimento legale è in corso, con la restrizione registrata sul titolo presso l'HM Land Registry, il registro ufficiale della proprietà in Inghilterra e Galles.

Chiederanno a un tribunale lunedì di prorogare il sequestro degli orologi e dei gioielli di Li, del valore di 10,6 milioni di sterline, insieme a 92.570 sterline in contanti. L'udienza determinerà se tali sequestri resteranno in vigore durante lo svolgimento del caso.

Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha sanctionato Li nell'ottobre 2025 come uno dei 146 bersagli collegati al Prince Group, descrivendolo come un "CFO di fatto della finanza illecita" coinvolto in "contrabbando di contanti su larga scala e gestione di denaro sporco." Il Regno Unito lo ha sanctionato a marzo nell'ambito del proprio regime globale sui diritti umani, citando i suoi legami con Chen Zhi e il Prince Group, i cui centri truffa in Cambogia, secondo Londra, sottopongono i lavoratori a lavoro forzato e trattamenti crudeli.

Le autorità britanniche accusano inoltre Li di essere un "luogotenente chiave" del leader del gruppo che "ha gestito la rete finanziaria internazionale del Prince Group," secondo The Times.

I funzionari britannici descrivono il Prince Group come una copertura per frodi online "su scala industriale", comprese le truffe sentimentali e di investimento note come pig butchering, schemi di lungaata in cui le vittime vengono adescate attraverso relazioni online fabbricate e indirizzate verso piattaforme di investimento fraudolente. The Times ha citato le stime delle Nazioni Unite secondo cui più di 100.000 lavoratori vittime di traffico di esseri umani sono costretti a lavorare nelle operazioni del gruppo.

Asset londinesi collegati al Prince Group

Gli ordini di congelamento riguardano anche una villa da 12 milioni di sterline a St John's Wood e un edificio per uffici da 100 milioni di sterline nella City di Londra legati al presidente del Prince Group Chen Zhi, ha riportato il quotidiano. Chen è stato arrestato in Cambogia ed estradato in Cina.

Sono stati congelati anche asset collegati al presunto secondo di Chen, Wu An Ming, tra cui una villa da 30 milioni di sterline a Holland Park e una townhouse da 53 milioni di sterline a Belgravia registrata a nome di una donna dichiaratamente sua moglie. Wu sarebbe stato arrestato in Giappone a giugno.

La polizia ha fatto irruzione lo scorso ottobre in due abitazioni sull'Isola di Man apparentemente di proprietà di Li, in un'operazione congiunta con l'FBI. Il Prince Group ha ottenuto licenze di gioco sull'isola che sarebbero state utilizzate per riciclare i proventi dei suoi crimini, secondo il quotidiano.

Gli Stati Uniti hanno chiesto la confisca di circa 14 miliardi di dollari in Bitcoin collegati al gruppo, e una Scam Center Strike Force con sede a Washington ha segnalato 580 milioni di dollari in sequestri e congelamenti di criptovalute. Il Regno Unito ha inoltre sanctionato il marketplace Xinbi nell'ambito di una repressione dei centri truffa del Sud-est asiatico, e Interpol ha definito la rete dei compound delle truffe una minaccia globale.

Il Prince Group ha dichiarato lo scorso anno di "respinge categoricamente l'idea che esso o il suo presidente, Chen Zhi, si siano impegnati in attività illecite."