Gli Emirati Arabi Uniti hanno detenuto un fuggitivo svedese accusato di gestire una rete internazionale di riciclaggio di denaro, con l'utilizzo — secondo quanto riferito — di strumenti di tracciamento delle crypto per contribuire a smantellare uno schema collegato alla criminalità organizzata e agli omicidi su commissione.

La polizia svedese, agendo nello stesso momento, ha detenuto altri sei presunti membri della banda del fuggitivo. I sette arresti sono stati annunciati giovedì dal Ministero dell'Interno degli EAU.

Obiettivo di una Red Notice di Interpol

Le autorità degli EAU hanno arrestato un cittadino svedese che aveva lasciato il suo Paese ed era oggetto di una Red Notice di Interpol per sospetto riciclaggio di denaro. Le forze di sicurezza lo hanno localizzato dopo quella che il ministero ha descritto come ricerche e sorveglianza prolungate. Il suo arresto è avvenuto nello stesso momento in cui gli agenti svedesi hanno detenuto altri sei presunti membri della sua banda.

Nessuno dei sette è stato reso pubblico, ma nei confronti di tutti è stato avviato un procedimento giudiziario.

In circa 10 mesi, il gruppo ha gestito circa 70 milioni di corone svedesi — circa 26,5 milioni di dirham, ovvero quasi 7,1 milioni di dollari. La rete raccoglieva contanti generati da attività criminali, li trasferiva ad altri attori criminali e poi utilizzava le criptovalute per spostare e occultare il valore dei fondi. A differenza del contante, le transazioni in criptovaluta su blockchain pubbliche lasciano una traccia permanente e verificabile — una caratteristica che ha reso i software di tracciamento uno strumento standard nelle indagini finanziarie moderne.

Nel suo comunicato, il ministero ha dichiarato di aver tracciato le transazioni del gruppo e analizzato le prove digitali per determinare se l'operazione fosse collegata ad altre attività criminali, tra cui la criminalità organizzata e gli omicidi su commissione.

Questa preoccupazione non è infondata. La polizia svedese ha riferito maggio che le sparatorie tra bande avevano ucciso 23 persone innocenti e ferito 30 persone in tre anni, con bande che reclutavano killer a pagamento — spesso adolescenti al di sotto dell'età di responsabilità penale — attraverso i social media e app crittografate. Lo scorso anno, il ministro della Giustizia del Paese ha ordinato alle forze dell'ordine di sequestrare un numero maggiore di asset digitali illeciti.

Operazione transfrontaliera coordinata

Sia il governo degli EAU che quello svedese hanno presentato l'esito come frutto di una coordinazione diretta.

Anders Wiberg, commissario di polizia e responsabile della divisione internazionale dell'Autorità di Polizia svedese, ha definito la cooperazione con gli EAU "un fattore chiave per il raggiungimento dell'esito positivo di questo caso."

Il brigadiere Abdulaziz Al Ahmad, direttore generale della Polizia Criminale Federale presso il Ministero dell'Interno, ha dichiarato che gli EAU "riconfermano il loro fermo impegno nel perseguire le persone ricercate dalla giustizia e nel combattere la criminalità organizzata transnazionale." Ha inoltre promesso di continuare a disruptare i finanziamenti criminali.

Gli EAU hanno recentemente consegnato un numero di fuggitivi segnalati da Interpol e fanno sempre maggiore affidamento sugli strumenti di tracciamento degli asset virtuali all'interno del proprio sistema antiriciclaggio. Per le indagini transfrontaliere, il caso mostra come l'analisi forense on-chain, combinata con un coordinamento di polizia, possa seguire sospetti e fondi mentre si spostano tra giurisdizioni diverse.

Con procedimenti giudiziari aperti contro tutti e sette i sospetti, ulteriori risultanze dall'analisi delle prove digitali del ministero determineranno se la rete sarà formalmente collegata alla criminalità organizzata o agli omicidi su commissione.

L'operazione congiunta è stata riportata per prima da The National.