Tron, Tether e Chainalysis lanciano la Digital Crime Task Force dopo lo scioglimento dell'unità T3
Punti chiave
- •Tron, Tether e Chainalysis hanno lanciato la Digital Crime Task Force per individuare e contrastare le attività illecite in USDT sulla blockchain Tron.
- •La nuova task force sostituisce la T3 Financial Crime Unit, che secondo quanto riferito si è sciolta alla fine di agosto a causa di risposte lente e una scarsa coordinazione.
- •Le priorità dichiarate includono truffe agli investimenti e sentimentali, furti di criptovalute, finanziamento del terrorismo, operazioni informatiche nordcoreane e riciclaggio di denaro dei cartelli.
- •Il CEO di Tether Paolo Ardoino ha dichiarato che i criminali che usano l'IA richiedono risposte più rapide, indicando in oltre 7 miliardi di dollari i congelamenti cumulativi di USDT da parte di Tether.
- •USDT su Tron ha rappresentato il 99,9% degli 1,07 miliardi di dollari ricevuti da 34 casinò a Sihanoukville, in Cambodia, con 687 milioni di dollari diretti a casinò legati a reti sanzionate dagli Stati Uniti.
Tron, Tether e la società di analisi blockchain Chainalysis hanno annunciato giovedì una task force congiunta per individuare e contrastare le attività illecite che coinvolgono la stablecoin USDT (USDT) sulla blockchain Tron.
L'iniziativa, denominata Digital Crime Task Force, utilizzerà i dati e gli strumenti di Chainalysis basati sull'IA per segnalare attività sospette e fornire alle forze dell'ordine piste per tracciare e congelare i fondi, secondo un annuncio condiviso con Cointelegraph. La combinazione riunisce l'emittente della stablecoin, l'operatore della blockchain e una società di analisi sotto un unico sforzo, unendo il congelamento a livello di emittente con il rilevamento on-chain.
Il lancio fa seguito alla silenziosa dissoluzione della T3 Financial Crime Unit, che Tron e Tether avevano formato con TRM Labs nel 2024. Bloomberg ha riferito il 4 novembre che l'unità si è sciolta alla fine di agosto, e una fonte anonima citata dal quotidiano ha affermato che risposte lente e una scarsa coordinazione ne hanno ostacolato il lavoro. La nuova task force riunisce lo stesso emittente e operatore di blockchain con Chainalysis al posto di TRM Labs come partner di analisi. Cointelegraph ha contattato Tether, Tron e TRM Labs per un commento ma non ha ricevuto risposte al momento della pubblicazione; un'eventuale risposta potrebbe chiarire le circostanze dello scioglimento e la transizione verso un nuovo partner di analisi.
Le priorità della nuova task force includono le truffe agli investimenti e sentimentali, i furti di criptovalute, il finanziamento del terrorismo, le operazioni informatiche nordcoreane e il riciclaggio di denaro dei cartelli.
"I criminali stanno usando l'IA per muoversi più velocemente che mai, e aspettare che una vittima segnali un crimine non è più sufficiente", ha dichiarato il CEO di Tether Paolo Ardoino nell'annuncio. Ardoino ha inoltre indicato in oltre 7 miliardi di dollari i congelamenti cumulativi di USDT effettuati da Tether.
Come le reti criminali utilizzano USDT su Tron
USDT su Tron ha rappresentato il 99,9% degli 1,07 miliardi di dollari in criptovalute ricevuti da 34 casinò a Sihanoukville, una città cambogiana nota come hub per i composti di truffa, dal 1° gennaio al 7 settembre, secondo un rapporto di TRM Labs. I casinò legati a reti sanzionate dagli Stati Uniti hanno ricevuto 687 milioni di dollari di questi afflussi, con TRM Labs che ha citato le commissioni basse e la profonda liquidità come motivi dell'ampio utilizzo di USDT su Tron nella regione.
Anche gli attori illeciti hanno utilizzato la rete per spostare proventi criminali. Dopo l'hack di Bybit da 1,5 miliardi di dollari di febbraio 2025, i fondi rubati sono stati convertiti in USDT su Tron e incassati tramite sospetti servizi cinesi di compravendita over-the-counter, secondo la società di intelligence blockchain Elliptic. Durante il record di 6,3 miliardi di dollari dell'hack di Binance del 29 ottobre, gli hacker hanno scambiato circa 234 milioni di dollari in USDT con il token nativo di Tron (TRX) prima che Tether congelasse l'USDT rimanente in due wallet collegati al furto, secondo Crystal Intelligence. Insieme, questi casi illustrano la ristretta finestra temporale in cui il rilevamento tempestivo e i congelamenti da parte dell'emittente possono intercettare i flussi illeciti di stablecoin prima che vengano convertiti o incassati — la dinamica che la Digital Crime Task Force è stata creata per affrontare.
Il Federal Bureau of Investigation statunitense ha attribuito entrambi gli hack alla Corea del Nord. In una dichiarazione pubblicata dai media di stato nordcoreani il 3 novembre, Kim Yo Jong ha respinto l'attribuzione relativa a Binance e ha citato Bybit come altro caso in cui, secondo lei, Washington ha tentato di incolpare Pyongyang.
