La Securities and Exchange Commission (SEC) della Thailandia ha introdotto una nuova regolamentazione che impone agli operatori di asset digitali di verificare la proprietà dei wallet self-custodial. La misura mira a rafforzare la conformità e a ridurre i rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Gli operatori avranno tempo fino al 27 febbraio 2027 per implementare i cambiamenti, offrendo alle imprese il tempo necessario per aggiornare i processi di onboarding, conservazione dei registri e verifica prima dell’entrata in vigore della norma. Ulteriori dettagli sono stati riportati da WuBlockchain: https://x.com/WuBlockchain/status/2095113739276292546.

Dentro la misura

La nuova “Travel Rule for Digital Assets” della SEC thailandese richiede agli operatori di raccogliere informazioni essenziali su clienti e controparti, in modo da poter svolgere la due diligence. La regola impone inoltre la conservazione dei registri delle transazioni per almeno cinque anni e la loro disponibilità per l’esame da parte delle autorità.

L’aggiornamento arriva mentre il settore crypto continua ad affrontare un maggiore scrutinio su conformità e sicurezza, soprattutto per quanto riguarda il trasferimento di fondi tra wallet custodial e self-custodial. Per le società di asset digitali che operano in Thailandia, la questione operativa principale è quanto rapidamente i sistemi possano essere adattati ai nuovi requisiti di verifica e conservazione.

In sintesi

La travel rule della SEC thailandese richiede la verifica dei wallet self-custodial. Gli operatori devono svolgere la due diligence su clienti e controparti. Le norme entreranno in vigore il 27 febbraio 2027. I registri delle transazioni devono essere conservati per almeno cinque anni. L’obiettivo dichiarato è ridurre i rischi di reati finanziari nel settore degli asset digitali.

Dai numeri

Il mercato crypto mostra attualmente segnali misti, con un momentum diverso tra i principali asset. Il tono generale suggerisce prudenza mentre i trader valutano le implicazioni di cambiamenti normativi come quelli annunciati dalla SEC thailandese. Con l’adattamento del settore, l’attenzione dovrebbe concentrarsi sui possibili effetti sui volumi di trading e sui costi di conformità per le aziende che operano nel settore degli asset digitali.

La SEC thailandese supervisiona la regolamentazione dei titoli e degli asset digitali in Thailandia ed è responsabile dell’applicazione delle norme finanziarie. Il suo mandato include la protezione degli investitori e il mantenimento dell’integrità del mercato, il che rende essenziale per gli operatori di asset digitali rispettare la nuova travel rule per evitare sanzioni e mantenere la legittimità operativa.

Cosa osservare

I trader stanno seguendo da vicino l’attuazione delle norme della SEC thailandese, in particolare il processo di verifica per i wallet self-custodial. Molti stanno valutando il possibile impatto sui volumi di transazione e sui costi di conformità. Con l’adattamento delle imprese ai nuovi requisiti, potrebbero emergere oscillazioni dell’attività di mercato, soprattutto in prossimità della data di entrata in vigore.

Questo articolo ha solo scopo informativo e non deve essere considerato consulenza finanziaria.

Il post Thailand SEC Releases New Travel Rule for Digital Assets è apparso per la prima volta su Coinfomania.

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